浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2019〕103號

被告人彥某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2327211988********，漢族，大學(xué)本科，家住黑龍江省牡丹江市綏芬河市**小區(qū)**棟**單元**室。因本案于2019年5月30日被永康市公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3422221993********，漢族，初中文化程度，家住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月19日被永康市公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4206061984********，漢族，高中文化程度，家住湖北省襄樊市**區(qū)**。因本案于2019年6月19日被永康市公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人邢某甲，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2310811991********，漢族，大學(xué)本科，家住黑龍江省牡丹江市**路**樓**單元**室。因本案于2019年5月29日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人彥某某、張某甲、張某乙、邢某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退查一次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年10月至2018年12月份，被告人彥某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，在黑龍江綏芬河市以領(lǐng)取固定工資和提成的方式協(xié)助大偉（身份不明，在逃）販賣國外HEETS等品牌的IQOS電子煙彈，共計銷售電子煙彈1246條，銷售額至少人民幣34萬元。

2019年3月份開始，被告人彥某某從上家薩某某、大某某（均另案處理）等人處非法購進(jìn)國外HEETS等品牌的IQOS電子煙彈，通過網(wǎng)店、微信等渠道銷售牟利，其中，部分煙彈銷售給被告人張某甲、談某某、胡某某（以上二人另案處理）。期間，被告人邢某甲幫忙接單并聯(lián)系彥某某發(fā)貨。經(jīng)查，被告人彥某某、邢某甲共同非法經(jīng)營數(shù)額至少人民幣93萬元，非法獲利至少3萬元。2019年5月30日，永康市公安局從彥某某住處黑龍江省牡丹江市**公寓**座**室、綏芬河市**小區(qū)**單元**室查獲HEETS牌煙彈2.7條及賬本、手機(jī)等物。

2、2018年10月份以來，被告人張某甲在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人彥某某、綏芬河俄貨、胖子（身份不明，在逃）等人處非法購進(jìn)國外Marlboro、HEETS等品牌的IQOS電子煙彈，并通過網(wǎng)店、微信等渠道銷售牟利，其中部分銷售給被告人張某乙、談某某等人。經(jīng)查，被告人張某甲非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣78萬余元，非法獲利至少7萬元。2019年6月19日，永康市公安局從張某甲駕駛的蘇E6****車內(nèi)查獲LIL吸煙彈機(jī)器1個、HEETS煙彈2.4條及手機(jī)等物。

3、2018年2月份以來，被告人張某乙在未取得煙草專賣許可證的情況下，從被告人張某甲、譚某某、“頹敗”、俄貨鏈接等人處非法購進(jìn)國外Marlboro、HEETS等品牌的IQOS電子煙彈，并通過網(wǎng)店、微信等渠道銷售牟利。經(jīng)查，被告人張某乙非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣63萬余元，非法獲利至少2萬元。

2019年6月19日，永康市公安局從張某乙位于江蘇省蘇州市**廣場**號柜臺和牌照為蘇EH****的車輛查獲FIIT牌煙彈14條、HEETS牌煙彈110條、Marlboro牌煙彈118條及手機(jī)賬本等物，從張某乙位于江蘇省蘇州市**區(qū)**村**幢**室查獲HEETS煙彈12條。

經(jīng)浙江省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測站檢測，上述查獲的電子煙彈均系真品卷煙，但無“由中國煙草公司專賣”字樣。

2019年5月30日，被告人邢某甲主動向永康市公安局退出違法所得3萬元。2019年6月3日，被告人彥某某家屬向永康市公安局代為退贓2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、身份證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)、支付寶微信交易明細(xì)、微信聊天截圖、扣押物品清單等書證；

2、鑒別檢驗(yàn)報告、浙江省涉案煙草專賣品價格證明；

3、搜查筆錄、檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)收集提取筆錄、電子證物檢查筆錄；

4、證人邢某乙、陳某某、尚某某、談某某的證言；

5、被告人彥某某、邢某甲、張某甲、張某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人彥某某、邢某甲、張某甲、張某乙違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人邢某甲在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人彥某某、邢某甲、張某甲、張某乙歸案后如實(shí)供述其罪行，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永康市人民法院

檢察員：呂瑩盈

2019年11月27日

附：

????1.被告人彥某某、張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于永康市看守所，被告人邢某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：137*******；?

2.案卷材料和證據(jù)十二冊。