浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕525號(hào)

被告人聶某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3624241988********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省新干縣**鄉(xiāng)**村**自然村**號(hào)。因本案于2019年9月6日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人聶某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限十五日一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月13日，被告人聶某某與被害人冷某某簽訂提供股票配資賬戶協(xié)議，約定被害人冷某某出資400萬，被告人聶某某負(fù)責(zé)配資1?600萬，被害人冷某某于當(dāng)日支付1萬元保證金。后因賬戶資金問題，被告人聶某某與被害人冷某某口頭變更協(xié)議內(nèi)容，約定被害人冷某某出資200萬元，被告人聶某某負(fù)責(zé)提供2?000萬元配資賬戶。后被告人聶某某聯(lián)系袁某甲提供200萬配資1?800萬元的股票賬戶。同年2月17日，被害人冷某某轉(zhuǎn)賬200萬元至被告人聶某某銀行賬戶，被告人聶某某將其中100萬元轉(zhuǎn)至袁某甲賬戶。因被告人聶某某提供的賬戶不符合約定要求，被害人冷某某于當(dāng)日要求退款。在被害人冷某某要求退款后，被告人聶某某將剩余100萬元于當(dāng)日陸續(xù)轉(zhuǎn)走，用于歸還其個(gè)人信用卡、個(gè)人借款、家庭開支等，并將配資方陸續(xù)退還的45萬元轉(zhuǎn)走。

2019年9月6日，公安機(jī)關(guān)在廣東省珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)南屏村宏橋商場(chǎng)門口將被告人聶某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人袁某甲、熊某某、袁某乙、聶某某、鄒某某等人的證言；

3.被害人冷某某的陳述；

4.被告人聶某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄；

6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人聶某某在履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：王鷺穎

2020年4月30日

附：

1被告人聶某某現(xiàn)羈押于杭州市拱墅區(qū)看守所。

2偵查卷宗共叁冊(cè)、光盤肆張。