金某某人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑訴〔2020〕166號　

被告人張XX，男性，19XX年X月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號碼35080219XXXXXXXXXX，漢族，初中文化,非中共黨員，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，家住XX鎮(zhèn)XX村XX路XX號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被金某某公安局刑事拘留，于2020年9月4日經本院批準逮捕。

被告人張X，男性，19XX年X月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號碼35080219XXXXXXXXXX，漢族，初中文化,非中共黨員，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，家住XX鎮(zhèn)XX村XX路XX號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被金某某公安局刑事拘留，于2020年9月4日經本院批準逮捕。

被告人李XX，男性，19XX年X月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號碼35080219XXXXXXXXXX，漢族，初中文化,非中共黨員，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，家住XX鎮(zhèn)XX村XX路XX號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被金某某公安局刑事拘留，于2020年9月4日經本院批準逮捕。

被告人鄧XX，男性，19XX年X月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號碼35080219XXXXXXXXXX，漢族，初中文化,非中共黨員，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，家住XX鎮(zhèn)XX村XX路XX號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被金某某公安局刑事拘留，于2020年9月4日經本院批準逮捕。

本案由金某某公安局偵查終結，以被告人張XX、李XX、鄧XX涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人張X涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

1、掩飾隱瞞犯罪所得罪

金某某公安局在偵查趙XX被詐騙案中，發(fā)現2019年6月份，李X（身份待核實）找到張XX（已經判刑）讓其幫忙做“銑房”（專門給電信詐騙洗錢）的“車手”（專門負責接收轉賬提現并將現金交給“上線”），張XX明知李X叫其取的錢是詐騙來的人卻仍然于2019年8月份開始幫李X取錢，當時張XX叫上其發(fā)小李X（已經判刑）一起取錢并約定給李X0.8%的手續(xù)費，張XX從孿X拿收取1%的手續(xù)費，后來張XX發(fā)展被告人張XX、被告人李XX、被告人鄧XX、李XX（另案處理）、邱XX（另案處理）作為下線幫忙取款，李X發(fā)展被告人張X作為下線幫忙取款。張XX和李X支付取款金額的0.?5%作為手續(xù)費給幫忙取款的人。

張XX作為“車手”取款200多萬元，非法獲利l萬多元，鄧XX作為“車手”取錢17.5萬元，非法獲利875元，李XX作為“車手”取款50多萬元，非法獲利2500元，張X作為“車手”取款50萬元，非法獲利2500元。

2幫助信息網絡犯罪活動罪

2020年4月3日，犯罪嫌疑人張XX、林XX（另案處理）于被告人張X經合謀，擬利用一套GOIP（俗稱“多卡寶”、“網關”）通訊設備，在泉港區(qū)等附近海域為他人實施網絡信息犯罪提供通訊傳輸技術支持，并獲取非法所得。同年4月7日，張XX伙同被告人張X攜帶上述設備到泉港區(qū)與被告人林XX會合；經踩點，同年4月9日，張XX與張X通過租賃他人船只在惠安縣海域利用該設備及非法獲取的電話卡為他人實施信息網絡犯罪提供通訊傳輸操作；4月10日，由被告人張X利用該設備及經犯罪賺疑人林XX介紹非法獲取的電話卡，在林XX提供的泉港區(qū)XXXX商住樓402室為他人實施信息網絡犯罪提供通訊傳輸操作。當日中午，被告人張XX、張X、林XX被查獲。經查證，張XX、張X在上述期間通過上述設備為他人實施信息網絡犯罪撥打電話700多次，其中，湖北籍被害人陳XX、云南籍被害人羅XX、遼寧籍被害人王X通過上述電話被電信詐騙共計￥24538元。

認定上述事實的證據如下：

1、歸案情況說明、戶籍資料等書證；2、證人（同案犯）張XX、李X、林XX的供述與辯解；3、被害人陳XX、羅XX、王X的供述與辯解；4、被告人的供述與辯解；5、其他證據材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張XX、張X、李XX、鄧XX對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張XX、李XX、鄧XX明知張XX、李X讓其取的錢是犯罪所得，仍然幫其轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張X明知李X讓其取的錢是犯罪所得，仍然幫其轉移，明知他人利用信息網絡犯罪，仍然伙同他人提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。其行為被告人張XX、李XX、張X、鄧XX認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時被告人張XX、鄧XX具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第六十七條第一款規(guī)定之共同犯罪、從犯、投案自首之情節(jié)，被告人李XX具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第六十七條第三款規(guī)定之共同犯罪、從犯、坦白之情節(jié)，被告人張X具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第六十七條第一款第六十九條規(guī)定之共同犯罪、從犯、投案自首、數罪并罰之情節(jié)。建議判處被告人張XX有期徒刑九個月，罰金5000元，被告人張X數罪并罰有期徒刑一年零二個月，被告人李XX有期徒刑十個月，并處罰金5000元，被告人鄧XX，有期徒刑八個月，并處罰金3000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金某某人民法院　

檢察官：王國海

檢察官助理：楊夢文

（院?。?/span>

2020年12月4日　

附件：

1.被告人現羈押在金某某看守所

2.案卷材料和證據五冊

3.《認罪認罰具結書》四份