金某某人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑訴〔2020〕166號(hào)　

被告人張XX，男性，19XX年X月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號(hào)碼35080219XXXXXXXXXX，漢族，初中文化,非中共黨員，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，家住XX鎮(zhèn)XX村XX路XX號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被金某某公安局刑事拘留，于2020年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人張X，男性，19XX年X月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號(hào)碼35080219XXXXXXXXXX，漢族，初中文化,非中共黨員，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，家住XX鎮(zhèn)XX村XX路XX號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被金某某公安局刑事拘留，于2020年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人李XX，男性，19XX年X月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號(hào)碼35080219XXXXXXXXXX，漢族，初中文化,非中共黨員，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，家住XX鎮(zhèn)XX村XX路XX號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被金某某公安局刑事拘留，于2020年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人鄧XX，男性，19XX年X月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號(hào)碼35080219XXXXXXXXXX，漢族，初中文化,非中共黨員，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，家住XX鎮(zhèn)XX村XX路XX號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被金某某公安局刑事拘留，于2020年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

本案由金某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張XX、李XX、鄧XX涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人張X涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、掩飾隱瞞犯罪所得罪

金某某公安局在偵查趙XX被詐騙案中，發(fā)現(xiàn)2019年6月份，李X（身份待核實(shí)）找到張XX（已經(jīng)判刑）讓其幫忙做“銑房”（專門給電信詐騙洗錢）的“車手”（專門負(fù)責(zé)接收轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)并將現(xiàn)金交給“上線”），張XX明知李X叫其取的錢是詐騙來的人卻仍然于2019年8月份開始幫李X取錢，當(dāng)時(shí)張XX叫上其發(fā)小李X（已經(jīng)判刑）一起取錢并約定給李X0.8%的手續(xù)費(fèi)，張XX從孿X拿收取1%的手續(xù)費(fèi)，后來張XX發(fā)展被告人張XX、被告人李XX、被告人鄧XX、李XX（另案處理）、邱XX（另案處理）作為下線幫忙取款，李X發(fā)展被告人張X作為下線幫忙取款。張XX和李X支付取款金額的0.?5%作為手續(xù)費(fèi)給幫忙取款的人。

張XX作為“車手”取款200多萬元，非法獲利l萬多元，鄧XX作為“車手”取錢17.5萬元，非法獲利875元，李XX作為“車手”取款50多萬元，非法獲利2500元，張X作為“車手”取款50萬元，非法獲利2500元。

2幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2020年4月3日，犯罪嫌疑人張XX、林XX（另案處理）于被告人張X經(jīng)合謀，擬利用一套GOIP（俗稱“多卡寶”、“網(wǎng)關(guān)”）通訊設(shè)備，在泉港區(qū)等附近海域?yàn)樗藢?shí)施網(wǎng)絡(luò)信息犯罪提供通訊傳輸技術(shù)支持，并獲取非法所得。同年4月7日，張XX伙同被告人張X攜帶上述設(shè)備到泉港區(qū)與被告人林XX會(huì)合；經(jīng)踩點(diǎn)，同年4月9日，張XX與張X通過租賃他人船只在惠安縣海域利用該設(shè)備及非法獲取的電話卡為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供通訊傳輸操作；4月10日，由被告人張X利用該設(shè)備及經(jīng)犯罪賺疑人林XX介紹非法獲取的電話卡，在林XX提供的泉港區(qū)XXXX商住樓402室為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供通訊傳輸操作。當(dāng)日中午，被告人張XX、張X、林XX被查獲。經(jīng)查證，張XX、張X在上述期間通過上述設(shè)備為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪撥打電話700多次，其中，湖北籍被害人陳XX、云南籍被害人羅XX、遼寧籍被害人王X通過上述電話被電信詐騙共計(jì)￥24538元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、歸案情況說明、戶籍資料等書證；2、證人（同案犯）張XX、李X、林XX的供述與辯解；3、被害人陳XX、羅XX、王X的供述與辯解；4、被告人的供述與辯解；5、其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張XX、張X、李XX、鄧XX對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張XX、李XX、鄧XX明知張XX、李X讓其取的錢是犯罪所得，仍然幫其轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張X明知李X讓其取的錢是犯罪所得，仍然幫其轉(zhuǎn)移，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然伙同他人提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其行為被告人張XX、李XX、張X、鄧XX認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時(shí)被告人張XX、鄧XX具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第六十七條第一款規(guī)定之共同犯罪、從犯、投案自首之情節(jié)，被告人李XX具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第六十七條第三款規(guī)定之共同犯罪、從犯、坦白之情節(jié)，被告人張X具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第六十七條第一款第六十九條規(guī)定之共同犯罪、從犯、投案自首、數(shù)罪并罰之情節(jié)。建議判處被告人張XX有期徒刑九個(gè)月，罰金5000元，被告人張X數(shù)罪并罰有期徒刑一年零二個(gè)月，被告人李XX有期徒刑十個(gè)月，并處罰金5000元，被告人鄧XX，有期徒刑八個(gè)月，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金某某人民法院　

檢察官：王國海

檢察官助理：楊夢(mèng)文

（院?。?/span>

2020年12月4日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在金某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份