湖北省武漢市江夏區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武夏檢一部刑訴〔2019〕729號(hào)

被告人張齊，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211994********，漢族，大專文化，無職業(yè)，出生地湖北省荊門市，戶籍所在地荊門市京山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住武漢市東西湖區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張齊涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，張某甲（另案處理）在其母公司北京**商品經(jīng)營有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京**公司”）的資助下，注冊(cè)成立武漢**商品經(jīng)營有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢**公司”），其任該公司法定代表人，在本區(qū)**開發(fā)區(qū)**中心設(shè)立辦公區(qū)，并以該公司名義與河北**大宗商品交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司郵幣卡交易中心（以下簡(jiǎn)稱“河北**郵幣卡交易中心”）簽訂合作協(xié)議，成為該中心代碼為“*****”的經(jīng)紀(jì)會(huì)員單位，從事線上郵幣卡交易。

武漢**公司招攬被告人張齊等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理，尹某某等人（均另案處理）為業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)經(jīng)理與業(yè)務(wù)員受張某甲指使，相互配合，以虛擬身份添加被害人為微信好友、與被害人聊天取得信任，向被害人謊稱在郵幣卡中心有熟人，可以獲取內(nèi)幕消息及郵幣卡漲跌信息，并向被害人發(fā)送虛假的郵幣卡漲勢(shì)圖，營造高回報(bào)高收益氛圍，使被害人錯(cuò)誤地認(rèn)為只要聽從其指令進(jìn)行郵幣卡交易即可獲利。而該郵幣卡交易實(shí)際由北京**公司旗下股中盈資產(chǎn)管理有限公司進(jìn)行操盤，該公司通過持有市場(chǎng)中絕大多數(shù)郵幣卡、多個(gè)子賬戶之間進(jìn)行對(duì)手操作、制造虛假的K線良好走勢(shì)等誘騙被害人進(jìn)行大額投入。該公司將操盤信息反饋給各經(jīng)紀(jì)會(huì)員單位，包括武漢**公司，張某甲在接收操盤信息后，指使被告人張齊等業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員根據(jù)操盤信息“指導(dǎo)”被害人操作，在被害人大額資金投入后，操盤團(tuán)隊(duì)采取高拋低吸、反向操作等方式使被害人大量虧損，從中賺取差價(jià)及交易的手續(xù)費(fèi)。在被害人懷疑被騙時(shí)，張某甲安排被告人張齊等業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)員做好安撫，并誘騙被害人改持其他郵幣卡，進(jìn)行新一輪的詐騙。張某甲所負(fù)責(zé)的武漢**公司通過上述方式，在2016年9月至同年12月間，誘騙陳某某、孫某某、胡某甲等300余人在河北**郵幣卡交易中心進(jìn)行交易，造成被害人巨額虧損，從而詐騙錢財(cái)。經(jīng)審計(jì)，2016年9月至同年12月間，被告人張齊所在的業(yè)務(wù)小組共有35名“客戶”在河北**郵幣卡交易中心進(jìn)行交易，手續(xù)費(fèi)及虧損共計(jì)人民幣6577288.87元。

2019年10月19日，被告人張齊自行到本區(qū)公安分局紙坊街派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份信息、到案經(jīng)過、銀行流水等書證；2.被害人陳某某、孫某某、胡某甲等人的陳述；3.證人張某甲、胡某乙、易某某等人的證言；4.武漢天意審計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)報(bào)告；5.電子數(shù)據(jù)；6.被告人張齊的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張齊詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為違反了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張齊在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張齊犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張齊自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院

檢察員：舒慧

2019年12月26日

附：

1．被告人張齊現(xiàn)羈押于武漢市江夏區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及附表各一份。

5.量刑建議書一份。

6.證人、鑒定人名單一份。

7.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。