河北省張北縣人民檢察院

起?訴?書

張檢一部刑訴〔2020〕108號(hào)

被告人張鵬飛，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼1307231985********，漢族，高中文化，群眾，捕前住河北省張家口市宣化區(qū)**小區(qū)，戶籍地河北省張家口市康保縣**鄉(xiāng)**村。2006年1月17日，因犯故意傷害罪被河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。2009年12月11日，因犯詐騙罪被河北省承德縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金壹萬(wàn)元整；撤銷石家莊市長(zhǎng)安區(qū)人民法院（2006）長(zhǎng)刑少初字第8號(hào)刑事判決書中對(duì)張鵬飛宣告的緩刑二年的執(zhí)行部分，執(zhí)行原判決有期徒刑二年。數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣壹萬(wàn)元整。因涉嫌盜竊罪，于2019年11月12日被張北縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月16日由張北縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由張北縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張鵬飛涉嫌盜竊罪，于2020年2月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月28日重新向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月初至2019年10月底，被告人張鵬飛在河北省張北縣和內(nèi)蒙古自治區(qū)阿巴嘎旗，多次以幫他人貸款的名義，騙取他人個(gè)人信息、支付密碼等信息，通過(guò)操作他人手機(jī)，最終將他人的金錢轉(zhuǎn)入自己的賬戶。具體犯罪事實(shí)如下：

12019年8月2日，張鵬飛在張北縣張北鎮(zhèn)**煙酒店以幫趙某甲辦理貸款為由，騙取趙某甲的身份證、銀行卡、支付密碼等信息，操作趙某甲的手機(jī)，在趙某甲不知情的情況下，將趙某甲中國(guó)工商銀行卡上的3萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入其使用仲某某的支付寶賬戶。2019年8月4日，張鵬飛以幫趙某甲查看貸款情況為由，操作趙某甲的手機(jī)，在趙某甲不知情的情況下，把趙某甲中國(guó)工商銀行卡上的13000元，轉(zhuǎn)入其使用仲某某的支付寶賬戶。張鵬飛刪除了趙某甲手機(jī)上的轉(zhuǎn)賬記錄。

22019年8月6日，張鵬飛在張北縣**店，以幫傅某某辦理貸款為由，騙取傅某某的身份證、銀行卡、支付密碼等信息，操作傅某某的手機(jī)，在傅某某不知情的情況下，從**小額貸款有限公司給傅某某貸款10695元，貸款發(fā)放到傅某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡上，張鵬飛并將其中的1萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其使用的仲某某的支付寶賬戶。2019年8月8日，張鵬飛以幫傅某某辦理貸款和查看貸款情況為由，操作傅某某的手機(jī)，在傅某某不知情的情況下，給傅某某從**公司和**公司分別貸款11407元、3萬(wàn)元，貸款都發(fā)放到傅某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡上，張鵬飛將其中的1萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其使用的仲某某的支付寶賬戶，將其中的3萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其浦發(fā)銀行卡上。因征信**有限公司從傅某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡上扣款684.42元。2019年8月18日，張鵬飛以幫傅某某查看貸款情況為由，操作傅某某的手機(jī)，在傅某某不知情的情況下，從**貸APP給傅某某貸款24000元，貸款直接發(fā)放到傅某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡上，張鵬飛將其中的1萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其使用的仲某某的支付寶賬戶，將剩余的14000元轉(zhuǎn)入其微信財(cái)付通上。張鵬飛刪除了傅某某手機(jī)上的轉(zhuǎn)賬記錄。2019年10月份至11月份，張鵬飛通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬退還傅某某共計(jì)25000元。

32019年8月6日，張鵬飛在張北縣**店，以幫趙某乙辦理貸款為由，騙取趙某乙的身份證、銀行卡、支付密碼等信息，操作趙某乙的手機(jī)，在趙某乙不知情的情況下，將趙某乙中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡上的70205.54元轉(zhuǎn)入張鵬飛的中國(guó)銀行借記卡上。2019年8月8日，張鵬飛以幫趙某乙查看貸款情況為由，操作趙某乙的手機(jī)，在趙某乙不知情的情況下，從趙某乙的支付寶借唄貸款1萬(wàn)元，并將其轉(zhuǎn)入其使用仲某某的支付寶賬戶。2019年8月10日，張鵬飛以幫趙某乙查看貸款情況為由，操作趙某乙的手機(jī)，在趙某乙不知情的情況下，從**小額貸款有限公司給趙某乙貸款2萬(wàn)元，貸款發(fā)放到趙某乙中國(guó)建設(shè)銀行卡上，張鵬飛將其轉(zhuǎn)入其使用的仲某某的支付寶中。2019年8月12日，張鵬飛在幫助趙某乙償還中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行貸款時(shí)，將自己的5000元轉(zhuǎn)入趙某乙的賬戶。張鵬飛刪除了趙某乙手機(jī)上的轉(zhuǎn)賬記錄。2019年10月至11月，張鵬飛通過(guò)微信和支付寶轉(zhuǎn)賬給趙某乙共計(jì)22500元。

42019年8月5日，張鵬飛在張北縣**店，以幫王某某查看征信和辦理貸款為由，騙取王某某的身份證、銀行卡、支付密碼等信息，操作王某某的手機(jī)，在王某某不知情的情況下，給王某某從**APP、**APP和**APP分別貸款2萬(wàn)元、32000元、2萬(wàn)元，貸款發(fā)放到王某某的支付寶賬戶和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。張鵬飛把發(fā)放到王某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡的2萬(wàn)元貸款，分兩次轉(zhuǎn)入王某某的支付寶。2019年8月5日至2019年8月8日，在王某某不知情的情況下，張鵬飛將王某某支付寶賬戶的70800元轉(zhuǎn)到其使用仲某某的支付寶賬戶。張鵬飛刪除了王某某手機(jī)上的轉(zhuǎn)賬記錄。2019年10月份，張鵬飛微信轉(zhuǎn)賬給王某某共計(jì)17500元。

52019年9月初，郝某某問(wèn)周某某是否有認(rèn)識(shí)辦理貸款的人，周某某就把張鵬飛介紹給郝某某。2019年9月9日，張鵬飛和周某某來(lái)到內(nèi)蒙古自治區(qū)阿巴嘎旗郝某某家給郝某某辦理貸款，張鵬飛騙取郝某某的身份證、銀行卡、支付密碼等信息，操作郝某某的手機(jī)，以給郝某某辦理貸款刷流水的名義，讓郝某某陸續(xù)轉(zhuǎn)入其郵政儲(chǔ)蓄銀行信用卡9萬(wàn)元，郝某某陸續(xù)存入9萬(wàn)元后，在郝某某不知情的情況下，張鵬飛陸續(xù)將其轉(zhuǎn)走。等郝某某發(fā)現(xiàn)后，就讓張鵬飛退還。2019年10月31日，張鵬飛以給郝某某辦理貸款刷流水的名義，讓其轉(zhuǎn)入招商銀行信用卡10萬(wàn)元，其貸款才能辦下來(lái)。郝某某從中國(guó)工商銀行借記卡轉(zhuǎn)入其招商銀行信用卡10萬(wàn)元。同日，張鵬飛將其中的5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入支付寶的第三方理財(cái)，將剩余的5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入張鵬飛中國(guó)銀行借記卡上。郝某某發(fā)現(xiàn)其10萬(wàn)元被張鵬飛轉(zhuǎn)走后，就讓張鵬飛退還。2019年9月21日至2019年11月1日，張鵬飛退還給郝某某共計(jì)80450元。

62019年9月9日，侯某某得知辦理貸款的人在郝某某家，就到郝某某家找到辦理貸款的張鵬飛，讓張鵬飛到家中給其辦理貸款。張鵬飛在侯某某家，騙取侯某某的身份證、銀行卡、支付密碼等信息，操作侯某某的手機(jī)，在侯某某不知情的情況下，從**消費(fèi)金融有限公司給侯某某貸款3萬(wàn)元，貸款發(fā)放到侯某某中國(guó)工商銀行借記卡上，張鵬飛通過(guò)支付寶將其轉(zhuǎn)走。張鵬飛以給侯某某辦理貸款刷流水的名義，讓侯某某轉(zhuǎn)入中國(guó)工商銀行信用卡2萬(wàn)元，侯某某讓周某某幫其存款，周某某實(shí)際幫其存入9600元，侯某某又存入1萬(wàn)元。張鵬飛在未告知侯某某的情況下，通過(guò)支付寶將這筆款轉(zhuǎn)走。等侯某某發(fā)現(xiàn)后，多次催促?gòu)堸i飛退還，張鵬飛于2019年9月18日退還侯某某1萬(wàn)元。2019年9月29日，張鵬飛在侯某某不知情的情況下，從**信托有限公司給侯某某貸款5000元，貸款發(fā)放到侯某某招商銀行信用卡上，張鵬飛通過(guò)支付寶將這筆款轉(zhuǎn)走。張鵬飛刪除了侯某某手機(jī)上的轉(zhuǎn)賬記錄。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述和辯解；被害人陳述；書證等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張鵬飛以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省張北縣人民法院

檢察官：陳招飛

2020年6月24日

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附：

1.被告人張鵬飛現(xiàn)羈押于河北省張北縣看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。