江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1408號

被告人張某，男，1974年**月**日生，身份證號碼3201061974********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，原南京**投資有限公司法定代表人，住本市鼓樓區(qū)**路**號**單元**室。被告人張某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人張某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人張某，審查了全部案件材料。本案于2019年8月22日、11月6日因部分事實不清、證據(jù)不足二次退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，該分局于2019年9月22日、12月6日重新移送審查起訴。本院于2019年8月8日、10月23日依法延長審查起訴期限各半個月。被告人張某在審查起訴階段簽署了《認罪認罰具結(jié)書》。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月19日，由趙某某（另案處理）實際出資并負責(zé)組建，南京**投資管理有限公司（以下簡稱**公司），被告任張某擔(dān)任該公司的法定代表人并參與公司實際經(jīng)營，同年3月該公司在南京市鼓樓區(qū)**路**號開始經(jīng)營。在此期間，該公司以為溧水銅廠、上海智能車庫等項目融資為名，通過讓業(yè)務(wù)員在菜場等地發(fā)放傳單、送禮品、帶領(lǐng)有投資意向的投資人前往銅廠、山莊等地參觀、組織召開公司大會等方式向不特定群眾宣傳，并根據(jù)投資人投資金額的大小、投資時間的長短推出不同的所謂投資產(chǎn)品（年化利率12%-20%）。公司經(jīng)營后期，被告人張某為了吸收更多的存款以回籠資金從而兌付本息，將公司吸收公眾資金的年化利率調(diào)高至20%。

**公司吸取投資人的投資款后，并未對銅廠、智能車庫進行投資，投資款主要用于支付投資人利息及被趙某某使用。

經(jīng)審計，張某任公司法人期間，列入“**案”資金情況匯總表的集資參與人共154名，投入金額人民幣945.6128萬元，造成損失人民幣906.5908萬元。

2019年4月1日，被告人張某至公安機關(guān)投案，并如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、企業(yè)登記資料、營業(yè)執(zhí)照、接受證據(jù)清單、賬戶信息、銀行交易明細、南京**個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、還款計劃書等書證；

2.證人胡某某、張某某、田某某等人的證言；

3.被告人張某的供述與辯解；

4.關(guān)于“**案”資金情況的鑒定意見書。

本院認為，被告人張某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某伙同他人共同故意實施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某主動公安機關(guān)投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

?檢察員：王蘇

2019年12月30日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)22冊；關(guān)于“**案”資金情況的鑒定意見書；

3.適用簡易程序建議書1份；

????4.量刑建議書1份，認罪認罰具結(jié)書1份。