福建省沙縣人民檢察院

起?訴?書

沙檢公刑訴〔2020〕8號

被告人張某，男，1982年**月**日出生于福建省沙縣，公民身份號碼3504271982********，漢族，中專文化，個體，戶籍住址福建省沙縣**新村*區(qū)**幢**號，現(xiàn)住福建省沙縣**小區(qū)**路**排**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月14日被沙縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年11月13日由沙縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法于2019年12月6日將本案退回沙縣公安局補(bǔ)充偵查，沙縣公安局于2020年1月2日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2016年11月間，被告人張某在其位于沙縣**新村*區(qū)**幢**號二樓的辦公室，在沒有真實經(jīng)營交易的情況下，為申領(lǐng)POS機(jī)以自己或者他人的名義向工商行政管理部門虛假注冊了大量個體工商戶，后用申領(lǐng)來的大量POS機(jī)虛構(gòu)交易，非法經(jīng)營信用卡刷卡套現(xiàn)及代他人養(yǎng)卡的業(yè)務(wù)，并部分收取刷卡套現(xiàn)金額0.6-1.5%不等的手續(xù)費。2016年11月15日，沙縣公安局依法對被告人張某位于沙縣**新村*區(qū)**幢**號的辦公室進(jìn)行搜查，當(dāng)場查扣POS機(jī)42臺、銀行卡361張、營業(yè)執(zhí)照37張、銀行U盾29個、黑色國米牌電腦主機(jī)1臺、筆記本9本及大量刷卡金額統(tǒng)計表。經(jīng)統(tǒng)計，被告人張某違反國家規(guī)定，虛構(gòu)交易使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)金額累計達(dá)17239612元，非法獲利7萬余元。

案發(fā)后，被告人張某于2018年11月14日自動到沙縣公安局投案，如實供述了犯罪事實，并退出贓款10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：POS機(jī)42臺、銀行卡343張、銀行U盾29個、排單表、刷卡金額統(tǒng)計表、筆記本等；2.戶籍證明、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過等書證；3.證人徐某甲、徐某乙、張某某、陳某某的證言；4.被告人張某的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)光盤4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金累計1723萬余元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人張某自動向公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述了自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人張某退出全部贓款，依法可以酌情從輕處罰。被告人張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二年至三年，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省沙縣人民法院

檢察員：李紹榮

2020年1月6日

附：

1．被告人張某現(xiàn)在福建省沙縣**小區(qū)**路**排**號處候?qū)?，?lián)系電話1760609****。

2．案卷材料和證據(jù)43冊、光盤4張。

3．隨案移送POS機(jī)42臺、銀行卡343張、銀行U盾29個。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。?