福建省柘榮縣人民檢察院

起?訴?書

柘檢一部刑訴〔2020〕44號

被告人張某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼3522311972********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍地為福安市，住福安市**街道**路**號**單元**室。因涉嫌集資詐騙罪于2020年5月14日被柘榮縣公安局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由柘榮縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由柘榮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月19日向本院移送起訴。本院受理后，于8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于8月20日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月18日退回柘榮縣公安局補充偵查，柘榮縣公安局于同年10月16日補充偵查完畢移送起訴。被告人張某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月至2014年4月間，被告人張某某為謀取利益，虛構(gòu)“北京歐尚超市”和“南京軍區(qū)福安134部隊醫(yī)院房地產(chǎn)”項目，以投資每人民幣（幣種，下同）10000元可以每月分紅500元的高額分紅誘騙被害人林某甲、吳某丙、王某某、林某乙、林某丙、溫某某、洪某某、吳某丁、陳某某、林某丁、朱某某、韋某某、吳某戊等人投資，共騙取資金24265000元，案發(fā)前已歸還12109382元，余款12155618元未還。

案發(fā)后，被告人張某某于2020年5月14日在浙江省浦江縣大畈鄉(xiāng)上河村被浦江縣公安局平湖派出所抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人張某某戶籍證明、浦江縣公安局平湖派出所抓獲經(jīng)過、柘榮縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、南京軍區(qū)房地產(chǎn)管理局福安分局證明、北京市工商管理局檔案管理中心提供的北京歐尚超市有限公司注冊登記材料、寧德市市場監(jiān)督管理局提供的吊銷內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、各被害人提供的合作協(xié)議書、收條、銀行流水賬、柘榮縣工商銀行、柘榮縣建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)等書證；2.證人張某某、吳某甲、吳某乙的證言；3.被害人林某甲、吳某丙、王某某、林某乙、林某丙、溫某某、洪某某、吳某丁、陳某某、林某丁、朱某某、韋某某、吳某戊等人的陳述；4.被告人張某某的供述和辯解；5.福建德潤會計事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒證專項報告；6.柘榮縣公安局制作的辨認(rèn)現(xiàn)場照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人張某某有期徒刑十年，并處罰金20萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柘榮縣人民法院

檢察官：黃宜輝

2020年11月12日

附件：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊、福建德潤會計事務(wù)所司法鑒證專項報告一份、光盤壹張

_3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

附注：

1.《中華人民共和國刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

2.最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條

個人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

3.《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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