浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭余檢公訴刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人張某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306831992********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住浙江省嵊州市**街道**村**號(hào)。因本案，于2019年5月18日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月24日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案卷材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）合同詐騙罪

2018年8月至2019年2月，被告人張某與他人合伙成立杭州**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并擔(dān)任銷售經(jīng)理。2019年3月至5月，被告人張某籌建并成立浙江**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），后由其一人控制和管理，由喻某甲和魯某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員。

2018年12月至2019年5月，被告人張某以**公司或**公司的名義對(duì)外簽訂代購(gòu)合同，以定車或提車等為由，騙取多名被害人交付定金或購(gòu)車款，實(shí)際用于賭博或彌補(bǔ)資金漏洞，至案發(fā)前共騙得被害人俞某甲、余某某、沈某某等人人民幣共計(jì)395.7萬(wàn)元。具體如下：

1、2018年12月21日，被告人張某以代購(gòu)保時(shí)捷卡宴汽車為由，騙取被害人俞某甲支付定金15萬(wàn)元。2019年5月11日，被告人張某又以可以提車為由，騙取被害人俞某甲支付購(gòu)車款共計(jì)40萬(wàn)元。后被告人張某未提車也未退還定金和購(gòu)車款。

2、2019年1月23日，被告人張某以代購(gòu)雷克薩斯汽車為由，騙取被害人余某某支付定金50萬(wàn)元。同年2月20日至24日，被告人張某又以提車和資金不足為由，騙取被害人余某某支付購(gòu)車款共計(jì)90萬(wàn)元。同年4月22日，經(jīng)被害人余某某的催討，被告人張某用后續(xù)騙得的購(gòu)車款向余某某歸還20萬(wàn)元，其余錢款未歸還。

3、同年3月6日，被告人張某以代購(gòu)雷克薩斯汽車為由，騙取被害人俞某甲支付定金5萬(wàn)元。之后，被告人張某未購(gòu)車也未退還定金。

4、同年3月20日至25日，被告人張某以代購(gòu)瑪莎拉蒂汽車為由，騙取被害人俞某乙和厲某某支付定金共計(jì)2萬(wàn)元。之后，被告人張某未購(gòu)車也未歸還定金。

5、同年3月26日，被告人張某以代購(gòu)豐田埃爾法商務(wù)車為由，騙取被害人俞某丙代理的公司支付定金5萬(wàn)元。之后，被告人張某未購(gòu)車也未退還定金。

6、同年3月28日，被告人張某以代購(gòu)林肯領(lǐng)航員汽車為由，騙取被害人沈某某（茹某某代理）支付定金4.8萬(wàn)元。同年5月7日，被告人張某又以辦理車貸和提車為由，騙取被害人沈某某支付購(gòu)車款33.2萬(wàn)元。同年5月14日，被告人張某以客戶已經(jīng)支付首付款為由，騙取王某某所在的貸款擔(dān)保公司支付按揭款68萬(wàn)元。之后，被告人張某未購(gòu)車也未歸還定金、購(gòu)車款、按揭款。

7、同年4月22日，被告人張某以代購(gòu)奔馳gls汽車為由，騙取被害人徐某某支付購(gòu)車款共計(jì)77.7萬(wàn)元。之后，被告人張某未購(gòu)車也未歸還購(gòu)車款。

8、同年4月23日，被告人張某以代購(gòu)賓利添越汽車為由，騙取被害人俞某丁（董某某代理）支付定金20萬(wàn)元。之后，被告人張某未購(gòu)車也未歸還定金。

9、同年5月6日，被告人張某以代購(gòu)奔馳glc汽車為由，騙取被害人鄭某某（茹某某代理）支付定金5萬(wàn)元。之后，被告人張某未購(gòu)車也未歸還定金。

（二）職務(wù)侵占罪

被告人張某成立浙江**汽車服務(wù)有限公司后，以個(gè)人的農(nóng)業(yè)銀行銀行作為公司的收款賬戶。2019年4月至5月，被告人張某利用職務(wù)之便，將客戶孫某甲、俞某甲支付給**公司用于購(gòu)車的定金共計(jì)10萬(wàn)元用于賭博。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書證：手機(jī)二部、戶籍證明、接受證據(jù)清單等；

2、證人證言：證人孫某乙、喻某甲等人的證言；

3、被害人陳述：被害人俞某甲、余某某等人的陳述；

4、被告人張某的供述和辯解；

5、扣押、勘驗(yàn)等筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)：支付寶交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某利用職務(wù)便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，對(duì)被告人張某應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人張某自審查起訴階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑十年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市余杭區(qū)人民法院

檢 察 員：徐芬

2020年3 月9日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押在余杭區(qū)看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料。