河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

唐南檢刑訴部刑訴〔2019〕152號(hào)

被告人張某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302021981********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地河北省唐山市路南區(qū)**里**樓**樓**門(mén)**號(hào)，住唐山市路南區(qū)**樓**樓**單元**號(hào)，國(guó)鼎尚和投資基金管理（北京）有限公司唐山辦事處業(yè)務(wù)經(jīng)理、負(fù)責(zé)人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年3月27日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被唐山市公安局路南分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省唐山市公安局路南分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間本院于2019年8月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月15日至9月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某于2017年3月入職國(guó)鼎尚和投資基金管理（北京）有限公司唐山辦事處任業(yè)務(wù)經(jīng)理，辦公地址在唐山市路南區(qū)世博大廈9層901、902房間，張某并于同年5月底擔(dān)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)，直至2017年10月該公司無(wú)法向受害人支付本息不再經(jīng)營(yíng)。該公司在沒(méi)有辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及金融許可證的情況下，通過(guò)發(fā)放宣傳單、開(kāi)業(yè)慶典、老客戶介紹等方式，向社會(huì)不特定人群進(jìn)行公開(kāi)宣傳，承諾給付高息按照投資期限3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月返還年化收益9%、11%、13%的本息，開(kāi)展投資理財(cái)項(xiàng)目“轉(zhuǎn)貸通”。被告人張某任職期間共向?qū)O某某、朱某某、蘇某某、王某甲等十八人非法吸收存款人民幣1170000元，除返息40284元外，尚有1129716元未返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、立案決定書(shū)、借款合同、銀行交易流水、身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、房屋租賃合同、戶籍證明等書(shū)證；

2.證人王某乙、霍某某、佘某某、李某某等人的證言；

3.孫某某、朱某某、蘇某某、王某甲、馮某某、閔某某、姜某某、王某丙、劉某某、岳某某等人的陳述；

4.被告人張某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及公司開(kāi)業(yè)典禮光盤(pán)等。

本院認(rèn)為，被告人張某作為國(guó)鼎尚和投資基金管理（北京）有限公司唐山辦事處業(yè)務(wù)經(jīng)理、負(fù)責(zé)人，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省唐山市路南區(qū)人民法院

檢察員：岑淑藝

2019年10月9日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于唐山市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。