天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢三部刑訴〔2020〕30號

被告人張長路，曾用名：張長錄，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼1201071960********，天津市人，漢族，高中文化，無業(yè)。戶籍所在地：天津市濱海新區(qū)**道**里**棟**門**號，現(xiàn)住址：天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**號。因本案于2018年10月30日被天津市公安局津南分局刑事拘留，于2018年12月6日變更強制措施為取保候?qū)彛?019年12月5日變更強制措施為監(jiān)視居??；2020年1月8日經(jīng)本院決定并由被天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人袁淑蘭，女，1951年**月**日出生，居民身份證號碼1201101951********，天津市人，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。戶籍所在地及現(xiàn)住址：天津市東麗區(qū)**街**公路**里*甲號樓**門**號，因本案于2018年10月30日被天津市公安局津南分局取保候?qū)彛?019年10月28日變更強制措施為監(jiān)視居住，2020年1月8日經(jīng)本院決定并由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人袁子久，男，1946年**月**日出生，居民身份證號碼1201101946********，天津市人，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地及現(xiàn)住址：天津市東麗區(qū)**街**公路**里*乙號樓**門**號。因本案于2018年10月30日被天津市公安局津南分局取保候?qū)彛?019年10月28日變更強制措施為監(jiān)視居住，2020年1月8日經(jīng)本院決定并由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人袁立仁，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼1201101957********，天津市人，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：天津市東麗區(qū)**街**大道**里**號樓**門**號，現(xiàn)住址：天津市濱海新區(qū)**城**號樓**門**號。因本案于2018年10月30日被天津市公安局津南分局刑事拘留，于2018年11月16日變更強制措施為取保候?qū)彛?019年11月15日變更強制措施為監(jiān)視居住，2020年1月9日經(jīng)本院決定由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王景鳳，女，1957年**月**日出生，居民身份證號碼1201101957********，天津市人，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地及現(xiàn)住址：天津市東麗區(qū)**街**里**號樓**門**號。因本案于2018年10月30日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2018年11月16日變更強制措施為取保候?qū)彛?019年11月15日變更強制措施為監(jiān)視居住，2020年1月9日經(jīng)本院決定并由天津市公安局津南分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人張長路涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人袁淑蘭涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人袁子久涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日移送審查起訴；以被告人袁立仁涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人王景鳳涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日移送審查起訴。本院受理后，均已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，各案均經(jīng)過兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)兩次補查重報。本院又分別延長審查起訴期限一次，并于2020年6月8日并成一案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2018年7月期間，天津**電子科技有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人趙某某（另案處理）經(jīng)與楊某某、梁某某（均另案處理）等人商議，在未獲得金融許可的情況下，伙同張某某、洪某某（均另案處理）等人，以該公司上市募集資金為名，以高額利息為誘餌，利用**公司的產(chǎn)品進(jìn)行推廣營銷，向社會不特定公眾變相吸收資金。在此期間，趙某某、楊某某等人在北京市、沈陽市、青島市等多地設(shè)立多處業(yè)務(wù)團(tuán)隊（團(tuán)隊負(fù)責(zé)人稱為報單中心），采用上述方式吸收資金。

被告人張長路、袁子久經(jīng)他人介紹加入濱海新區(qū)塘沽的**公司銷售網(wǎng)絡(luò)，為獲取更多利潤回報，又陸續(xù)介紹他人加入，后張長路成為報單中心；袁子久介紹王景鳳、袁淑蘭、袁立仁加入，后又各自分別拉攏社會不特定群眾加入，以講解、介紹的方式宣傳**公司理財產(chǎn)品，從中收取提成獎勵。

經(jīng)審計核算，被告人張長路等人發(fā)展的投資人投資金額、發(fā)展的投資人向**電子吸收資金賬戶打款金額、涉及人數(shù)、接受**電子打款金額等如下：

1.**電子后臺數(shù)據(jù)顯示，被告人張長路發(fā)展的投資人投資金額為103970000元，涉及人數(shù)1605人；第三方金融機構(gòu)交易明細(xì)顯示，張長路所發(fā)展投資人向**電子吸收資金賬戶打款金額合計43754547.02元，涉及人數(shù)738人；張長路接受**電子打款金額合計1786400元。

2.**電子后臺數(shù)據(jù)顯示，被告人袁子久發(fā)展的投資人投資金額為108130000元，涉及人數(shù)1589人；第三方金融機構(gòu)交易明細(xì)顯示，袁子久所發(fā)展投資人向**電子吸收資金賬戶打款金額合計44441847.02元，涉及人數(shù)734人；袁子久接受**電子打款金額合計183100元。

3.**電子后臺數(shù)據(jù)顯示，被告人袁淑蘭發(fā)展的投資人投資金額為107280000元，涉及人數(shù)1565人；第三方金融機構(gòu)交易明細(xì)顯示，袁淑蘭所發(fā)展投資人向**電子吸收資金賬戶打款金額合計44222347.02元，涉及人數(shù)719人；袁淑蘭接受**電子打款金額合計108700元。

4.**電子后臺數(shù)據(jù)顯示，被告人袁立仁發(fā)展的投資人投資金額為107130000元，涉及人數(shù)1565人；第三方金融機構(gòu)交易明細(xì)顯示，袁立仁所發(fā)展投資人向**電子吸收資金賬戶打款金額合計44247847.02元，涉及人數(shù)721人；袁立仁接受**電子打款金額合計109400元。

5.**電子后臺數(shù)據(jù)顯示，被告人王景鳳發(fā)展的投資人投資金額為107560000元，涉及人數(shù)1575人；第三方金融機構(gòu)交易明細(xì)顯示，王景鳳所發(fā)展投資人向**電子吸收資金賬戶打款金額合計44306547.02元，涉及人數(shù)727人；王景鳳接受**電子打款金額合計116400元。

案發(fā)后，諸被告人均于2018年10月30日被公安機關(guān)抓獲歸案。后被告人王景鳳退繳違法所得人民幣115560元，被告人袁立仁退繳部分違法所得58236元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人張長路、袁淑蘭、袁子久、袁立仁、王景鳳的供述與辯解；

2.證人倫某某等人的證言；

3.案件來源及抓獲經(jīng)過、主體身份證明、股份認(rèn)購協(xié)議書、產(chǎn)品經(jīng)銷協(xié)議書等書證；

4.電子證據(jù)勘查工作記錄；

5.審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人袁子久、袁立仁、王景鳳對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張長路、袁淑蘭、袁子久、袁立仁、王景鳳違反國家金融管理法規(guī)，擾亂金融管理秩序，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自向社會不特定公眾吸存攬儲，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。鑒于被告人袁子久、袁立仁、王景鳳歸案后如實供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??官：杜海峰

檢察官助理：付姚姚

2020年6月12日

附件：

1、被告人張長路、袁淑蘭、袁子久、袁立仁、王景鳳現(xiàn)均在家候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)35冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

4、量刑建議書。