安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢二部刑訴〔2020〕6號

被告人張某某，女，1978年**月**日出生于安徽省望江縣，居民身份證號碼3408271978********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**大道**小區(qū)**棟**室，住該戶。因犯詐騙罪于2019年6月18日被銅陵市銅官區(qū)人民法院判處有期徒刑三年宣告緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元，同年10月24日銅陵市中級人民法院裁定維持原判。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日經(jīng)本院批準逮捕，同日由銅陵市公安局銅官分局執(zhí)行逮捕。

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某與張某甲（另案處理）系兄妹關(guān)系。2015年12月左右，張某甲、黃某某（另案處理）等人共同設(shè)立銅陵*甲電子商務(wù)公司（以下簡稱*甲公司），張某甲安排張某某為公司從事財務(wù)管理。后張某甲租用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器并以*甲公司名義從深圳**信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱**公司）購買交易軟件，在安徽省池州市利用互聯(lián)網(wǎng)搭建安徽**大宗商品交易中心（以下簡稱**平臺），并決定先發(fā)展平臺代理再由代理招攬客戶。為取得客戶信息，張某甲不僅偽造政府批文將**平臺虛構(gòu)成可進行白銀、瀝青、原油等大宗商品實物交割，經(jīng)政府批準設(shè)立的期貨交易平臺，還將客戶轉(zhuǎn)入雖在第三方支付機構(gòu)開設(shè)但實際為張某甲所控制賬戶的投資款假稱一直由該機構(gòu)進行托管，給客戶造成資金安全的假象。為吸引代理加入，張某甲聘用吳某某、章某某、王某甲、趙某某、張某乙、伍某某（均另案處理）等人通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布招募信息，并約定代理商可分得其所發(fā)展客戶因交易產(chǎn)生的虧損及手續(xù)費，其中分得交易比例為85%左右，客損的比例為20%至80%不等。張某某根據(jù)張某甲的安排計算代理商應(yīng)得的交易手續(xù)費及客損并對平臺盈利進行實際分配。張某甲利用客戶的投機心理，將交易保證金的比例設(shè)置極低（客戶可使用的配資額極高），誘導(dǎo)客戶忽視爆倉風險，進入平臺進行虛擬貨物的交易。因交易手續(xù)費的比例高達百分之十以上，故客戶幾次等額交易后，即使盈虧持平，也會因為手續(xù)費失去全部本金。對于盈利并要求出金的客戶，張某甲會要求吳某某、章某某、伍某某等人指示平臺代理惡意勸導(dǎo)客戶進行多次交易，從而產(chǎn)生巨額手續(xù)費以沖抵盈利；對于堅持要求出金并有大額盈利的客戶，張某甲則指示黃某某采取通過交易軟件修改客戶信息等手段，直接限制客戶出金。為避免客戶投訴過多及逃避公安機關(guān)打擊，2016年年初至2017年5月，張某甲還以銅陵市*乙電子商務(wù)有限公司、銅陵*丙電子商務(wù)公司、銅陵市*丁電子商務(wù)公司等企業(yè)名義從**公司購買多套交易軟件，并利用一套軟件可以同時開發(fā)、控制4個平臺的功能，先后搭建山東**、**電子、**能源等十余個平臺并采取前述相同手段對公眾實施詐騙，先后造成王某乙、王某丙、謝某某、陳某某、劉某某、高某某、徐某某、鄭某某、唐某某等9名被害人損失共計1700685元。

案發(fā)后被告人張某某主動到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書證；

2.證人吳某某、章某某、伍某某等人的證言；

3.被害人王某乙、王某丙、謝某某、陳某某、劉某某、高某某、徐某某、鄭某某、唐某某等人陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局出具的認定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某伙同他人以非法占有為目的，誘騙他人加入虛假的大宗商品網(wǎng)絡(luò)交易平臺進行交易，騙取他人錢款1700685元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；犯罪以后自動投案，如實供述，系自首，依法適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款；自愿認罪認罰，依法適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。被告人張某某系在有期徒刑緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，依法適用《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條。建議對其判處有期徒刑三年三個月，并處罰金二十一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察官：徐慶

檢察官助理：戴亞麗

2020年7月1日

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附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于銅陵市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.認罪認罰具結(jié)書1份。