上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢刑訴〔2020〕239號

被告人張某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4109281987********，漢族，大學文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省濮陽縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住**路**弄**號**室。2020年5月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月19日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月22日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐華瑞，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3408111989********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在安徽省安慶市大觀區(qū)**隊**號，現(xiàn)住江蘇省昆山市**廣場**樓**室。2020年6月12日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月14日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人張某某、徐華瑞涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月3日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查終結，于同月28日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年2月18日，被害人徐某某向被告人張某某借款人民幣（以下幣種相同）10萬元，張某某遂以“行規(guī)”的名義誘使徐某某簽下借款20萬元的借條。當日，張某某通過其工商銀行賬戶轉款20萬元至徐某某的工商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，徐某某收款后按照張的要求轉賬5萬元及另行取現(xiàn)5萬元存至被告人徐華瑞的工商銀行賬戶。次日，徐某某再次向張某某借款2萬元，張某某再次以“行規(guī)”的名義誘使徐某某簽下借款4萬元的借條。當日，張某某通過其工商銀行賬戶轉款4萬元至徐某某的工商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，徐某某收款后按照張的要求轉賬2.4萬元至徐華瑞的工商銀行賬戶，其中包含4000元首月利息。2016年6月28日，徐某某又向張某某借款10萬元，張某某又以“行規(guī)”的名義誘使徐某某簽下借款18萬元的借條。當日，張某某通過其民生銀行賬戶轉款18萬元至徐某某的招商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，徐某某收款后按照張的要求轉賬8萬元至徐華瑞妻子陳某某的民生銀行賬戶。

期間，雙方尚有其他借貸記錄，徐某某從張某某處共計得款62萬元，向張某某、徐華瑞控制的賬戶支付84.45萬元。

2、2016年7月11日，被害人顧某某向被告人張某某借款7萬元，張某某遂以“行規(guī)”的名義誘使顧某某簽下借款14萬元的借條。當日，張某某通過其民生銀行賬戶轉款19萬元至顧某某的招商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，顧某某收款后按照張的要求轉賬12萬元至被告人徐華瑞的交通銀行賬戶。后顧某某按照張的要求在2016年12月9日前共計還款20.85萬元。2017年2月6日，顧某某再次向張某某借款20萬元，張某某再次以“行規(guī)”的名義誘使顧某某簽下借款40萬元的借條。當日，張某某通過其工商銀行賬戶轉款40萬元至顧某某的招商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，顧某某收款后按照張的要求取現(xiàn)24萬元，其中包含首月利息4萬元，并由徐華瑞將該24萬元存至徐華瑞的交通銀行賬戶及陳某某的民生銀行賬戶。

期間，雙方尚有其他借貸記錄，顧某某還款13萬元后無力承擔離滬，張某某遂至上海市長寧區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求顧某某歸還40萬元借款及利息，案發(fā)前已執(zhí)行2萬余元。

2020年5月16日被告人張某某至公安機關投案，同年6月11日被告人徐華瑞被公安機關抓獲。二人到案后拒不供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人徐某某、顧某某的陳述及辨認筆錄。2.協(xié)助查詢財產通知書，被害人徐某某、顧某某、被告人張某某、徐華瑞及證人陳某某的銀行賬戶交易明細，徐某某的微信、支付寶轉賬記錄，顧某某的微信轉賬記錄等書證。3.證人陸某某、陳某某的證言。4.民事判決書、借據(jù)、代管款處理情況表、轉賬截圖等書證。5.公安機關出具的《受案登記表》《立案決定書》《工作情況》等書證。6.常住人口登記表等書證。7.扣押筆錄及清單、隨案移送清單等書證。8.被告人張某某、徐華瑞的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人張某某、徐華瑞共同以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某、徐華瑞在實施部分犯罪過程中，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官張曉蘭

2020年10月28日

附：

1.被告人張某某、徐華瑞現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.隨案移送贓證款物品清單一份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

......?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。