重慶市豐都縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢刑訴〔2020〕Z129號(hào)

被告人張某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122221955********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖北省利川市**路**號(hào)。2018年11月5日因犯詐騙罪被豐都縣人民法院判處有期徒刑十年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被豐都縣公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由豐都縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由豐都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人劉某某等人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月9日、2020年4月9日退回豐都縣公安局補(bǔ)充偵查，豐都縣公安局于2020年3月9日、2020年5月9日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月26日、2020年6月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2015年下半年，被告人張某某加入鄧某甲（已判刑）等人成立的非法組織“中華民族愛國(guó)華人聯(lián)誼會(huì)”，2016年下半年至2017年2、3月期間，被告人張某某與他人向被害人宣傳繳納8500元人民幣能成為該組織會(huì)員，虛構(gòu)該組織的會(huì)員能得到遺留的民族資產(chǎn)、該組織屬中央**直管、加入后有正式編制，待民族資產(chǎn)解凍后，能安排正式工作，每月能獲得5000元至15000元不等的工資，且能得到1500萬或500萬補(bǔ)發(fā)的工資，成為會(huì)員后能獲得一張VIP卡，持該卡可在全世界免費(fèi)旅游等，以上述虛假信息進(jìn)行大肆宣傳，為該組織招收會(huì)員并收取會(huì)費(fèi)，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年2月，家住重慶市豐都縣**鎮(zhèn)**村**組的劉某某被騙人民幣8500元。

2.2017年1月，家住重慶市豐都縣**街道**大道**段**號(hào)**單元**的譚某甲被騙人民幣8500元。

3.2016年7月，家住湖北省恩施州利川市**城**巷**號(hào)的謝某某被騙人民幣8500元。

4.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**村**組**號(hào)的吳某甲被騙人民幣8500元。

5.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**路**號(hào)的蘇某甲被騙人民幣8500元（系以魏某某的名義繳納）。

6.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**路**號(hào)的牟某甲被騙人民幣42500元（含以葉某甲、葉某乙、葉某丙、牟某乙名義繳納的人民幣34000元）。

7.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市街道辦事處**村**組**號(hào)的向某甲被騙人民幣25500元（含以鄧某乙、蔣某某名義繳納的人民幣17000元）。

8.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**村**組**巷**號(hào)的黃某甲被騙人民幣17000元。

9.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的熊某甲被騙人民幣8500元。

10.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**街道辦事處**村**組**路**號(hào)的熊某乙被騙人民幣25500元（含以李某甲、李某乙名義繳納的人民幣17000元）。

11.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**巷**號(hào)的鄧某丙被騙人民幣8500元。

12.2016年6月，家住湖北省恩施州利川市**組**號(hào)的楊某甲被騙8500元。

13.2016年12月，湖北省恩施州利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)王某甲被騙人民幣8500元。

14.2016年，家住湖北省恩施州利川市**大道**號(hào)的龔某甲被騙人民幣25500元（含以龔某乙、龔某丙名義繳納的人民幣17000元）。

15.2017年1月，家住湖北省恩施州利川市**城**單元**號(hào)的朱某甲被騙人民幣17000元。

16.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**街道辦事處**村**組**號(hào)的李某丙被騙人民幣8500元（系以賀某甲的名義繳納）。

17.2016年11月，家住湖北省宣恩縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的舒某甲被騙人民幣51000元（含以舒某乙、顏某某、唐某某、舒某丙、易某某名義繳納的人民幣42500元）。

18.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的鄧某丁被騙人民幣8500元。

19.2016年底，家住湖北省恩施州利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的陸某某被騙人民幣8500元。

20.2017年1月至2月，家住湖北省咸豐縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的楊某乙被騙人民幣17000元（系以王某乙、田某甲的名義繳納）。

21.2016年9月左右，家住湖北省恩施州利川市**號(hào)的肖某甲被騙人民幣44000元（系以楊某丙、王某丙、黃某乙、張某甲、賀某乙、肖某乙的名義繳納）。

22.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**街**號(hào)的賴某某被騙人民幣8500元。

23.2016年10月至12月，家住湖北省恩施州利川市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的李某丁被騙人民幣25500元（系以宋某甲、宋某乙、宋某丙的名義繳納）。

24.2017年1月，家住湖北省恩施州恩施市**大道**巷**號(hào)的向某乙被騙人民幣8500元。

25.2016年12月，家住湖北省恩施州咸豐縣**鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**街**號(hào)的畢某某被騙人民幣8500元。

26.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**路**號(hào)的陳某甲被騙人民幣25500元（含以鄧某戊、鄧某己名義繳納的人民幣17000元）。

27.2016年12月，家住重慶市萬州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的郎某某被騙人民幣8500元。

28.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**路**公寓**的姚某某被騙人民幣8500元。

29.2017年初，家住湖北省恩施州利川市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的譚某乙被騙人民幣8500元。

30.2017年2月，家住湖北省咸豐縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)的向某丙被騙人民幣8500元。

31.2017年2月，家住湖北省恩施州**的譚某丙被騙人民幣8500元。

32.2016年12月，家住湖北省恩施州利川市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的譚某丁被騙人民幣16000元（含以譚某戊名義繳納的人民幣8500元）。

33.2016年10月，家住湖北省恩施州利川市**灣**組**號(hào)的張某乙被騙人民幣25500元（含以朱某乙、張某丙名義繳納的人民幣17000元）。

34.2016年12月，家住湖北省恩施州恩施市**街道辦事處**村**組**號(hào)的袁某某被騙人民幣17000元。

35.2017年2月，家住湖北省鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的朱某丙被騙人民幣8500元。

36.2017年2月，家住湖北省恩施州利川市**的陳某乙被騙人民幣8500元。

37.2017年1月，家住湖北省恩施州恩施市**鄉(xiāng)**村**壩**號(hào)的曾某甲被騙人民幣8500元。?

38.2017年年初，家住重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的彭某甲被騙人民幣8500元。

39.2016年的時(shí)候，家住湖北省恩施市**鄉(xiāng)**組**號(hào)的向某丁被騙被騙人民幣8500元。

40.2017年1月，家住湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的譚某己被騙人民幣25500元（含以劉某甲、譚某庚名義繳納的人民幣17000元）。

41.2017年初，家住湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的譚某辛被騙人民幣17000元。

42.2016年11月，家住湖北省恩施州利川市**路**號(hào)的雷某某被騙人民幣8500元。

43.2016年7月，家住湖北省恩施州利川市**組**號(hào)的楊某丁被騙人民幣8500元（系以劉某乙的名義繳納）。

44.2017年初，家住湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)的候某某被騙人民幣8500元。

45.2017年初，家住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的溫某甲被騙人民幣8500元（系以溫某乙的名義繳納）。??

46.2016年10月，家住長(zhǎng)春市二道區(qū)**街道**街**組的顧某某被騙人民幣8500元（系以李某戊的名義繳納）。

47.2016年12月，家住湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)的劉某丙被騙人民幣8500元。

48.2016年12月，家住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的石某甲被騙人民幣8500元。

49.2017年1月至2月，家住廣西柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)的劉某丁被騙人民幣51000元（含以羅某甲、韋某甲、梁某某、郭某某、韋某乙名義繳納的人民幣42500元）。

50.2016年11月，家住湖北省桑植縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)的陳某丙被騙人民幣8500元。

51.2016年11月，家住湖北省利川市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的李某己被騙人民幣17000元。

52.2016年下半年，家住四川省古藺縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)的李某庚被騙人民幣17500元（含以彭某乙、杜某某名義繳納的人民幣10000元）。

53.2017年，家住湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)的熊某丙被騙人民幣8500元（系以向某戊的名義繳納）。

54.2016年下半年，家住湖北省宣恩縣**村**組**號(hào)的張某丁被騙人民幣8500元。

55.2017年1月，家住湖北省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室的羅某乙被騙人民幣8500元。

56.2016年夏天，家住湖北省武漢市漢江區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)的王某丁被騙人民幣17000元。

57.2016年夏天，家住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的鄧某庚被騙人民幣8500元。

58.2016年底，家住湖北省利川市**組**號(hào)的李某辛被騙人民幣34000元（含以尹某甲、尹某乙、尹某丙名義繳納的人民幣25500元）。

59.2016年底，家住湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的田某乙被騙人民幣8500元。

60.2016年7、8月，家住湖北省鶴峰縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的周某某被騙人民幣8500元。

61.2017年1月，家住廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**小組的古某某被騙人民幣8500元。

62.2017年2月，家住山西省**鎮(zhèn)**街**號(hào)**戶的石某乙被騙人民幣8500元。

63.2017年2月，家住山西省太原市**小區(qū)**單元的張某戊被騙人民幣25500元（系以張某己、張某庚、耿某某的名義繳納）。

64.2016年7月，家住湖北省利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)的馬某某被騙人民幣17000元。

65.2016年4月，家住湖北省利川市**街道辦事處**村**組**號(hào)的梅某某被騙人民幣6000元。

66.2017年2月，家住黑龍江省方正縣**鎮(zhèn)**家屬樓**樓**門的黃某丙被騙人民幣8500元。?

67.2017年2、3月，家住河南省鄭州市新鄭區(qū)**鎮(zhèn)**村的龐某某被騙人民幣8500元。

68.2017年2月，家住浙江省龍游縣**村**巷**號(hào)的呂某甲被騙人民幣8500元。

69.2017年2月，家住山西省太原市萬柏林區(qū)**路**號(hào)院**樓**單元**號(hào)的呂某乙被騙人民幣8500元。?

70.2017年2月，家住山西省古交市**路**號(hào)**小區(qū)**棟**的王某戊被騙人民幣8500元。

71.2017年3月，家住天津市大港區(qū)**街**號(hào)樓**門**號(hào)的張某辛被騙人民幣8500元。

72.2017年3月，家住天津市大港區(qū)**街**里**號(hào)樓**門**號(hào)的張某壬被騙人民幣8500元。

73.2017年，家住湖北省利川市**大道**苑**棟**室的沈某某被騙人民幣8500元。

74.2016年12月，家住河北省任丘市**鎮(zhèn)**莊**號(hào)的王某己被騙人民幣8500元。

75.2016年12月，家住湖北省荊州市荊州區(qū)**路**號(hào)的李某壬被騙人民幣8500元。

76.2016年12月，家住湖北省利川市**街**號(hào)的蘇某乙被騙人民幣8500元。

77.2017年2月，家住湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**樓的鄧某辛被騙人民幣17000元。

78.2017年1月，家住重慶市豐都縣**街道**路**號(hào)**幢**單元**的何某某被騙人民幣8500元（系以曾某乙的名義繳納）。

79.2016年10月，家住湖北省利川市**大道**號(hào)的劉某戊被騙人民幣25500元。

綜上，被告人張某某共騙取會(huì)費(fèi)人民幣1095000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等書證；

2.證人吳某乙等人的證言；

3.被害人劉某某等人的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

豐都縣人民法院

????檢察官???劉純

2020年6月22日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于豐都縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)

3.證人名單1份