廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢公刑訴〔2019〕2067號(hào)

被告人張某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4304821990********，漢族，文化程?度高中，戶籍所在地湖南省常寧市**居委會(huì)**路**號(hào)。2019年1月28日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回廣州市公安局花都區(qū)分局補(bǔ)充偵查二次，決定延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年和2015年，被告人張某某和同案人李永權(quán)（另案處理）分別在廣州市花都區(qū)成立**有限公司和**有限公司,?由同案人“某某”(另案處理)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、提供考生個(gè)人信息,?同案人畢某某（另案處理）負(fù)責(zé)后臺(tái)發(fā)送資料，通過直接招聘或與**有限公司合作招聘等方式成立致富隊(duì)、雪豹隊(duì)、麒麟隊(duì)、啟程隊(duì)、長樂隊(duì)、餓狼隊(duì)、亮劍隊(duì)、風(fēng)云隊(duì)、鳳凰隊(duì)、螞蟻隊(duì)、刀鋒隊(duì)等戰(zhàn)隊(duì)組成犯罪集團(tuán)并分別進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。

被告人張某某等人負(fù)責(zé)對(duì)各戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)長、管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，并提供考生個(gè)人信息、統(tǒng)一的詐騙話術(shù)、保過協(xié)議書、上述易學(xué)公司工商注冊(cè)資料、考生成績截圖等資料給各戰(zhàn)隊(duì)使用。各戰(zhàn)隊(duì)由隊(duì)長、管理人員制定工作制度和統(tǒng)一作息時(shí)間對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理并匯總業(yè)績情況，提供辦公室、宿舍并購置手機(jī)、電腦、QQ號(hào)碼、論壇賬戶等供業(yè)務(wù)員使用，通過開會(huì)、加入QQ群互相學(xué)習(xí)、老業(yè)務(wù)員傳授、學(xué)習(xí)話術(shù)等方式進(jìn)行培訓(xùn)。各戰(zhàn)隊(duì)業(yè)務(wù)員則假冒已通過考試的考生在網(wǎng)上發(fā)帖引誘或者利用戰(zhàn)隊(duì)下發(fā)的考生個(gè)人信息撥打電話、添加QQ、微信號(hào)方式聯(lián)系被害人，向被害人介紹**公司或**公司可以提供80%-95%比例的考試真題答案，并利用協(xié)議書、成績截圖等取得被害人信任，以每科目五百至五千元不等的價(jià)格，騙取被害人轉(zhuǎn)賬匯款購買中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、職業(yè)醫(yī)師、職業(yè)藥師、一級(jí)建造師、公務(wù)員考試等各類職業(yè)考試的虛假真題和答案。所騙贓款通過銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等方式統(tǒng)一匯入被告人張某某和同案人李永權(quán)名下相關(guān)私人銀行賬戶以及上述易學(xué)公司名下的兩個(gè)對(duì)公賬戶。?

具體分述如下：

（一）2016年5月底開始，同案人丘某甲等人（均另案處理）在廣州市花都區(qū)**街**路**大廈**房成立致富一隊(duì)，丘某甲為隊(duì)長，同案人吳某甲、吳某乙、吳某丙為管理人員。同案人李某甲、李某乙、白某甲、朱某甲、謝某某、李某丙、朱某乙、吳某丁、白某乙、李某丁、白某丙等人陸續(xù)加入該戰(zhàn)隊(duì)。截至2016年9月19日，該戰(zhàn)隊(duì)詐騙總額為人民幣1410249元。

（二）2016年6月初開始，同案人陳某甲等人（均另案處理）在廣州市花都區(qū)**街**路**大廈**房成立致富二隊(duì)，陳某甲為隊(duì)長，同案人何某甲、何某乙、吳某戊為管理人員。同案人付某某、溫某甲、雷某某、李某戊、李某己、李某庚、鄭某某、呂某某、胡某某、駱某某、劉某甲等人陸續(xù)加入該戰(zhàn)隊(duì)。截至2016年9月19日，該戰(zhàn)隊(duì)詐騙總額為人民幣1588383元。

（三）2016年6月底開始，同案人溫某乙、李某辛等人（均另案處理）在廣州市花都區(qū)**街**大廈**房成立雪豹隊(duì)，溫某乙、李某辛為隊(duì)長，同案人李某壬、鄧某某、陳某乙、劉某乙、徐某某、歐某某、郭某某等人陸續(xù)加入該戰(zhàn)隊(duì)。截至2016年9月21日，該戰(zhàn)隊(duì)詐騙總額為人民幣208768元。

（四）2016年8月30日至9月19日，同案人吳某己（另案處理）加入麒麟隊(duì)，該戰(zhàn)隊(duì)詐騙總數(shù)額為人民幣410863元。

（五）2016年8月30日至9月19日，同案人莫某某（另案處理）加入餓狼隊(duì)，該戰(zhàn)隊(duì)詐騙總數(shù)額為人民幣184066元。

2019年1月28日，被告人張某某在廣州市天河區(qū)林樂路遠(yuǎn)洋小區(qū)門口被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：起獲的手機(jī)、電腦等物證；

2.書證：抓獲經(jīng)過、被告人戶籍材料和銀行流水記錄等書證；

3.證人證言：證人盧某某、趙某某等人的證言和同案人丘某甲、李某辛等人的供述：

4.被害人陳述：被害人張某某、王某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人張某某無視國家法律，以非法占有為目的，伙同同案人詐騙公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：施志剛

2019年10月30日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.卷宗材料和證據(jù)51冊(cè)。

3.證據(jù)目錄及證人名單各1份。