河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢訴刑訴〔2017〕273號

被告人張某，女，1958年**月**日生，身份證號4103031958********，漢族，專科畢業(yè)，洛陽**木業(yè)有限公司法人，戶籍地址河南省孟津縣朝陽鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住洛陽市西工區(qū)**花園**號樓**座**室。2017年3月7日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，2017年4月13日經(jīng)本院批準，于同日被洛陽市公安局西工分局依法逮捕。

被告人焦洪興，男，1954年**月**日生，身份證號4103031954********，漢族，?？飘厴I(yè)，洛陽**木業(yè)有限公司財務中心負責人，住河南省洛陽市洛龍區(qū)**路**號院**棟**號。2017年3月7日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，2017年4月13日經(jīng)本院批準，于同日被洛陽市公安局西工分局依法逮捕。

被告人李愛琴，女，1955年**月**日生，身份證號4103041955********，漢族，中專畢業(yè)，洛陽**木業(yè)有限公司業(yè)務經(jīng)理，住河南省洛陽市瀍河回族區(qū)**東路**棟**門**號。2017年4月26日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，2017年5月11日經(jīng)本院批準，于次日被洛陽市公安局西工分局依法逮捕。

被告人平錦超，曾用名高健，男，1964年**月**日生，身份證號4104821964********，漢族，?？飘厴I(yè)，洛陽**木業(yè)有限公司業(yè)務經(jīng)理，住河南省汝州市**街**號。2017年3月7日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，2017年4月13日經(jīng)本院批準，于同日被洛陽市公安局西工分局依法逮捕。

被告人麥穗儀，女，1966年**月**日生，身份證號4103021966********，漢族，高中畢業(yè)，洛陽**木業(yè)有限公司業(yè)務經(jīng)理，住河南省洛陽市西工區(qū)**路**號院**棟**門**號。2017年3月7日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，2017年4月13日經(jīng)本院批準，于同日被洛陽市公安局西工分局依法逮捕。

被告人杜成林，男，1956年**月**日生，身份證號4103261956********，漢族，?？飘厴I(yè)，洛陽**木業(yè)有限公司業(yè)務經(jīng)理，住河南省汝陽縣城關(guān)鎮(zhèn)**新村**號。2017年3月14日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，2017年3月31日被洛陽市公安局西工分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人張某、焦洪興、李愛琴、平錦超、麥穗儀、杜成林涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年6月12日、6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年7月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年8月25日補查重報；本院于2017年10月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年11月9日補查重報。本院于2017年7月6日、2017年9月25日、2017年12月8日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2006?年6?月26日，洛陽**木業(yè)有限公司在洛陽市高新開發(fā)區(qū)辛店工業(yè)園區(qū)注冊成立，注冊資金100萬元，法定代表人黃某某，經(jīng)營范圍：木制品加工、銷售。后洛陽**木業(yè)有限公司法定代表人變更為被告人張某，地址變更為洛陽市西工區(qū)中州中路**花園**幢**單元**室。

2011年12月，被告人張某在洛陽**木業(yè)有限公司不具備融資資格的情況下，通過印發(fā)傳單等方式公開宣傳，面向社會上不特定人群高息吸收存款。2012年3月，被告人焦洪興到在洛陽**木業(yè)有限公司任財務中心負責人，主要負責洛陽**木業(yè)有限公司融資工作。經(jīng)審計，2012年6月20日至2015年2月20日，洛陽**木業(yè)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款合同金額284195500元，實際收款金額278411879元，已兌付金額114060956.63元，未兌付金額164350922.37元。

2012年3月，被告人焦洪興在洛陽**木業(yè)有限公司任財務中心負責人，主要負責洛陽**木業(yè)有限公司融資工作，其個人非法吸收合同金額127250000元，實際收款金額124539435元，已兌付金額50141391.63元，未兌付金額74398043.37元，涉及非法吸收存款283人次。

2012年4月，被告人李愛琴在洛陽**木業(yè)有限公司任業(yè)務經(jīng)理，向社會不特定群眾吸收存款，其個人非法吸收存款合同金額42055000元，實際收款金額40631895元，已兌付金額23548370元，未兌付金額17083525?元，涉及非法吸收存款91人次。

2011年12月，被告人平錦超在洛陽**木業(yè)有限公司任業(yè)務經(jīng)理，向社會不特定群眾吸收存款，其個人非法吸收存款合同金額36892000元，實際收款金額36677367元，已兌付金額10997545元，未兌付金額25679822?元，涉及非法吸收存款41人次。

2012年1月，被告人麥穗儀在洛陽**木業(yè)有限公司任業(yè)務經(jīng)理，向社會不特定群眾吸收存款，其個人非法吸收存款合同金額29326500?元，實際收款金額28813488元，已兌付金額9510130元，未兌付金額19303358?元，涉及非法吸收存款149人次。

2012年5月，被告人杜成林在洛陽**木業(yè)有限公司任業(yè)務經(jīng)理，向社會不特定群眾吸收存款，其個人非法吸收存款合同金額17633000?元，實際收款金額17295890元，已兌付金額3525380元，未兌付金額13770510?元，涉及非法吸收存款29人次。

二、集資詐騙罪

2011年至2015年，被告人張某利用洛陽**木業(yè)有限公司名義非法向社會公眾吸收存款278411879元，其中用于投資及合理支出共計76465223元，其余款項用途不明。案發(fā)后，洛陽**木業(yè)有限公司的財務賬目及會計憑證被大量撕毀，導致該公司集資款項用途無法查清，致使164350922.37元集資款無法兌付。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無違法犯罪證明、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、臨時羈押證明、接受證據(jù)材料清單、扣押清單、建設銀行客戶回單、查檔證明、協(xié)助查封通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、借款合同、還款計劃書、借據(jù)、轉(zhuǎn)帳憑證、萬方木業(yè)公司工商信息、萬方貿(mào)易公司工商信息等；

2.證人宋某某、李某甲、黃某乙等人的證言；

3.被害人周某某、李某乙、裴某某、馮某某等人的陳述及報案材料；

4.被告人張某、焦洪興、李愛琴、平錦超、麥穗儀、杜成林的供述與辯解；

5.鑒定意見：專項審計報告。

本院認為，被告人張某、焦洪興、李愛琴、平錦超、麥穗儀、杜成林違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；被告人張某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任;被告人張某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察員：朱楠楠

2017年12月19日

附：

????1.被告人張某、焦洪興、李愛琴、平錦超、麥穗儀現(xiàn)被羈押于洛陽市看守所，被告人杜成林現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)捌冊。