?江蘇省丹陽市人民檢察院

起?訴?書

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丹檢訴刑訴〔2020〕269號

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被告人張某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3211811980********，漢族，中專文化，電焊工，住江蘇省丹陽市**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某某曾因賭博分別于2012年9月13日、2013年5月20日被丹陽市公安局罰款300元。被告人張某某因涉嫌詐騙罪于2019年11月29日被被鎮(zhèn)江市公安局京口分局指定居所監(jiān)視居住，2019年12月13日被該局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人林某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼為3211811989********，漢族，大專文化，廚師，住江蘇省丹陽市**鎮(zhèn)**村**號。被告人林某因涉嫌詐騙罪于2019年11月29日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局指定居所監(jiān)視居住，2019年12月13日被該局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張濤，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3211811987********，漢族，高中文化，現(xiàn)在丹陽開挖機(jī)，住江蘇省丹陽市**商住樓**棟**單元**室（戶籍地江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市**鎮(zhèn)**村**號）。2019年12月10日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5115271989********，漢族，小學(xué)文化，現(xiàn)在個(gè)體經(jīng)營麻將館并在丹陽市**酒店KTV做營銷經(jīng)理，住江蘇省丹陽市**街道**路**號（戶籍地四川省宜賓市筠連縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人張濤?因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3211811993********，漢族，中專文化，在**快遞做快遞員，住江蘇省丹陽市**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人魯某某因涉嫌詐騙罪于2019年12月10日被鎮(zhèn)江市公安局京口分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3211811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省丹陽市**街道**棟**單元**室（戶籍地江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人王某某因涉嫌詐騙罪于2019年12月18日被鎮(zhèn)江市京口區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4203241990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省丹陽市**街道**號（戶籍地江蘇省丹陽市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪于2019年12月24日被丹陽市公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。??

被告人宋某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號3411251993********，漢族，初中文化，現(xiàn)在丹陽**KTV工作，住江蘇省丹陽市**街**村（戶籍地安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人宋某某因涉嫌詐騙罪于2019年12月25日被丹陽市公安局刑事拘留,?2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由丹陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、林某、張濤、朱某某、魯某某、王某某、劉某某、宋某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日補(bǔ)充查重報(bào)，本院于2020年6月16日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2018年12月至2019年5月間，被告人張某某單獨(dú)或伙同被告人林某、張濤、朱某某、魯某某、王某某、劉某某、宋某某，采用欺騙的方式，騙取張某某錢款334500元。其中張某某參與詐騙13次，詐騙數(shù)額334500元；林某參與詐騙8次，詐騙數(shù)212500元；張濤參與詐騙4次，詐騙數(shù)額72000元；朱某某、王某某、劉某某、宋某某參與詐騙2次，詐騙數(shù)額85500元；魯某某參與詐騙2次，詐騙數(shù)額76000元。具體事實(shí)分述如下：

1.2018年12月底，被告人張某某、張濤經(jīng)事先預(yù)謀，由張某某假裝向張濤借款15000元，讓張某某做擔(dān)保人，后以張某某無力歸還借款應(yīng)由擔(dān)保人張某某還款為由，騙取張某某人民幣15000元。

2.2018年12月底，被告人張某某、張濤經(jīng)事先預(yù)謀，謊稱可以幫張某某至賭場放貸賺取利息為由，騙取張某某人民15000元。

3.2019年1月初，被告人張某某、張濤經(jīng)事先預(yù)謀，謊稱可以幫張某某至賭場放貸賺取利息為由，騙取張某某人民幣20000元。

4.2019年1月下旬，被告人張某某以其可以5萬元幫張某某歸還借條金額為90000元的高利貸為由獲得張某某的50000元現(xiàn)金后，將其中的40000元用于歸還自己的債務(wù)，后謊稱40000元存入銀行被法院凍結(jié)，騙取張某某人民幣40000元。張某某將其中的50000元用于歸還張某某所借高利貸，剩余40000元占為已有。

5.2019年3月上旬，被告人張某某、張濤經(jīng)事先預(yù)謀，由張某某假裝向張濤事先安排的人員“小猴子”借款，讓張某某、張濤做擔(dān)保人，后以張某某無力歸還借款應(yīng)由擔(dān)保人張某某還款為由，騙取張某某人民幣22000元。

6.2019年3月中旬，被告人張某某、林某經(jīng)事先事先預(yù)謀，謊稱可以幫張某某至賭場放貸賺取利息為由，騙取張某某人民幣22000元。

7.2019年3月下旬，被告人張某某、林某經(jīng)事先預(yù)謀，準(zhǔn)備設(shè)置假的賭局，讓張某某到賭場放水賺取利息的方式騙取張某某放水的錢。后林某邀約了被告人朱某某，朱某某在林某的授意下，邀約了被告人王某某、劉某某、宋某某等人至丹陽市萬善公園對面的格林豪泰快捷酒店假設(shè)賭場進(jìn)行賭博，騙得張某某人民幣47500元。

8.2019年3月下旬，被告人張某某、林某經(jīng)事先預(yù)謀，準(zhǔn)備設(shè)置假的賭局，幫張某某到賭場放水賺取利息的方式以騙取張某某放水的錢。后林某邀約了被告人朱某某，朱某某在林某的授意下，邀約了被告人魯某某、王某某、劉某某、宋某某等人至丹陽市錦豪大酒店假設(shè)賭場進(jìn)行賭博，騙得張某某人民幣38000元。

9.2019年3月下旬，被告人張某某、林某經(jīng)事先事先預(yù)謀，謊稱賭場需張某某再投入資金才能繼續(xù)經(jīng)營，否則之前投入的錢就無法收回為由，騙取張某某人民幣30000元。

10.2019年3月下旬，被告人張某某、林某經(jīng)事先事先預(yù)謀，謊稱林某被荊林派出所抓，需要花錢將其保出，否則張某某之前投入賭場的錢無法要回為由，騙取張某某人民幣10000元。

11.2019年4月上旬，被告人張某某、林某經(jīng)事先預(yù)謀，準(zhǔn)備設(shè)置假的賭局，幫張某某到賭場放水賺取利息的方式以騙取張某某放水的錢。后張某某邀約了被告人魯某某，魯某某在張某某的授意下，邀約了他人至丹陽市嘉豪風(fēng)尚賓館假設(shè)賭場進(jìn)行賭博，騙得張某某人民幣38000元。

12.2019年4月下旬，被告人張某某、林某經(jīng)事先預(yù)謀，謊稱張某某被南環(huán)路派出所抓獲，需花錢將其保出為由，騙取張某某人民幣10000元。

13.?2019年4月下旬，被告人張某某、林某經(jīng)事先預(yù)謀，謊稱南環(huán)路派出所要調(diào)查張某某放水之事，讓張某某出錢打點(diǎn)為由，騙取張某某人民幣17000元。另張某某單獨(dú)以同樣的理由騙取張某某人民幣10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案件偵破經(jīng)過、微信交易明細(xì)、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人孫某某、姜某某、于某某等人的證言；3.被害人張某某的陳述；4.被告人張某某、林某、張濤、朱某某、魯某某、王某某、劉某某、宋某某的供述與辯解；5.丹陽市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

二、敲詐勒索

2019年1月中旬，被告人張某某、張濤經(jīng)事先預(yù)謀，由張某某向張某某轉(zhuǎn)述張濤欲將張某某辦理車貸、房貸之事向張某某父母告發(fā)，讓張某某花錢消災(zāi)。張某某因害怕父母知道，遂給張某某人民幣9600元以解決此事。事后，張某某、張濤將此款平分。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案件偵破經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人姜某某、于某某的證言；3.被害人張某某的陳述；4.被告人張某某、張濤的供述與辯解；5.丹陽市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

各被告人歸案后，均如實(shí)供述其罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、林某、張濤、朱某某、魯某某、王某某、劉某某、宋某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，涉嫌詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、張濤勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、張濤一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。張某某、林某、朱某某、魯某某、王某某、劉某某、宋某某共同故意犯罪，在共同犯罪中張某某、林某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。朱某某、魯某某、王某某、劉某某、宋某某中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某某、林某、張濤、朱某某、魯某某、王某某、劉某某、宋某某歸案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、林某、張濤、朱某某、魯某某、王某某、劉某某、宋某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此致

江蘇省丹陽市人民法院

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檢察員：魏雅靜

?2020年6月29日?

附：

1.被告人張某某、林某、張濤、朱某某、魯某某、王某某現(xiàn)羈押于丹陽市看守所；劉某某、宋某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。