江蘇省金湖縣人民檢察院

起?訴?書

金檢刑二刑訴〔2019〕199號

被告人張某，男，1977年**月**日生，身份證號碼3208291977********，漢族，高中文化，淮安**投資信息咨詢有限公司、洪澤**汽貿(mào)有限公司法定代表人，住淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**路**廣場**幢**室。被告人張某曾因犯尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，2004年11月被原洪澤縣人民法院判處拘役六個月，緩刑一年；又因犯非法拘禁罪，2017年2月14日被南京市江寧區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2017年6月19日釋放。被告人張某因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月22日被金湖縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月25日被金湖縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，2019年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人嚴(yán)榮新，江蘇潤知律師事務(wù)所律師。

被告人王某，男，1982年**月**日生，身份證號碼3208291982********，漢族，初中文化，洪澤**汽貿(mào)有限公司經(jīng)理，住淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**街*號。被告人王某曾因犯聚眾斗毆罪，2001年9月11日被原洪澤縣人民法院判處有期徒刑二年六個月；又因犯販賣毒品罪，2010年6月3日被淮安市中級人民法院判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二萬元，2014年1月26日刑滿釋放。被告人王某因涉嫌法拘禁罪，2018年12月22日被金湖縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月4日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人戚某甲，曾用名戚某乙，男，漢族，1980年**月**日生，身份證號碼3208291980********，高中文化，洪澤**汽貿(mào)有限公司員工，住淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**路**號**幢**室。被告人戚某甲曾因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，2004年4月被原洪澤縣人民法院判處有期徒刑二年八個月；又因犯非法拘禁罪，2017年2月14日被南京市江寧區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，2017年6月28日刑滿釋放。被告人戚某甲因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月22日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂繼海，男，1984年**月**日生，身份證號碼3208291984********，漢族，高中文化，洪澤**汽貿(mào)有限公司員工，住淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**路**家園**組**幢**室。被告人呂繼海因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月22日被金湖縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月7日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人徐士友，江蘇泗洲律師事務(wù)所律師。

被告人張海盟，男，1992年**月**日生，身份證號碼3208291992********，漢族，高中文化，洪澤**汽貿(mào)有限公司員工，住淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**路**號。被告人張海盟因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月22日被金湖縣公安局指定居所監(jiān)視居住，?2019年1月10日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人高友仁、董光，江蘇岸慶（洪澤）律師事務(wù)所律師。

被告人楚雷，又名周天影，男，1985年**月**日生，身份證號碼3208291985********，漢族，初中文化，洪澤**汽貿(mào)有限公司員工，住淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**村**組**號。被告人楚雷曾因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，2004年12月16日被原洪澤縣人民法院判處有期徒刑三年六個月；又因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，2008年10月30日被原洪澤縣人民法院判處有期徒刑三年十個月，2011年11月10日刑滿釋放。被告人楚雷因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月4日被金湖縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月12日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人黎成龍，江蘇澤之源律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼3208111987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市清江浦區(qū)**路**號**室。被告人劉某甲因涉嫌尋釁滋事罪，2019年1月18日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人楊利國、耿婷婷，江蘇天立信律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼3208291990********，漢族，高中文化，洪澤**汽貿(mào)有限公司員工，住淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**路**號。被告人王某甲因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月7日被金湖縣公安局取保候?qū)彛?019年5月24日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人劉如金，江蘇泗洲律師事務(wù)所律師；

辯護人楊國選，江蘇斐多律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，1979年**月**日生，身份證號碼3208291979********，漢族，大學(xué)本科文化，洪澤區(qū)**法律服務(wù)所法律工作者，住淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**路**號**幢**室。被告人張某甲因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，2019年6月5日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人褚宇新，江蘇蘇晟律師事務(wù)所律師。

被告人何某某，男，?1977年**月**日生，身份證號碼3208291977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**路**小區(qū)**幢**室。被告人何某某因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月31日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年2月28日被取保候?qū)彛?019年5月24日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，男，1980年**月**日生，居民身份證號碼3208291980********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**園**村居委會**路**號。被告人潘某甲曾因犯聚眾斗毆、尋釁滋事罪，2007年12月7日被原洪澤縣人民法院判處有期徒刑一年四個月；因犯危險駕駛罪，2011年8月2日被原洪澤縣人民法院判處拘役二個月，并處罰金人民幣二千元，2011年9月26日釋放。被告人潘某甲因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月2日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年1月3日被取保候?qū)?。本院?019年3月25日決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人于某甲，曾用名于某乙，男，1974年**月**日生，身份證號碼3208021974********，回族，高中文化，無業(yè)，住淮安市清江浦區(qū)**路**家園**區(qū)**幢**室。被告人于某甲曾因犯故意傷害罪，2004年12月23日被原淮安市清浦區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。被告人于某甲因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月25日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年2月22日被金湖縣公安局取保候?qū)彙?019年于2019年3月25日決定對其取保候?qū)彙?019年5月24日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人申春山，曾用名申如山，綽號“阿山”，男，1978年**月**日生，身份證號碼3208291978********，漢族，高中文化，無業(yè)，住淮安市洪澤區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**組**號。被告人申春山曾因犯交通肇事罪，2008年5月被原淮安市清河區(qū)人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月；又因犯非法拘禁罪于2009年11月30日被南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月；再因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪于2013年12月20日被原洪澤縣人民法院判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣五千元；再因犯尋釁滋事罪于2018年被浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，2018年8月25日刑滿釋放。被告人申春山因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月10日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人褚某某，男，1965年**月**日生，身份證號碼3208291965********，漢族，高中文化，無業(yè)，住淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**西路**號。被告人褚某某因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月5日被金湖縣公安局刑事拘留，2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人武超平，江蘇穿石律師事務(wù)所律師。

本案由金湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪；被告人王某、戚某甲、呂繼海、張海盟、劉某甲、王某甲、張某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人楚雷涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人何某某、潘某甲、于某甲、申春山、褚某某涉嫌非法拘禁罪，分別于2019年3月25日、2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年3月25日、2019年8月19已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各辯護人、各被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年4月26日、2019年7月7日、2019年9月20日決定延長審查起訴期限十五日。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年5月9日、2019年7月19日退回金湖縣公安局補充偵查。金湖縣公安局補充偵查完畢，分別于2019年6月6日、8月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、黑社會性質(zhì)組織犯罪事實

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

被告人張某2009年左右，在原淮安市洪澤縣從事高利放貸活動，2013年左右，被告人張某糾集被告人楚雷、戚某甲幫助其索要債務(wù)。2014年8月21日，被告人張某登記注冊淮安**投資信息咨詢有限公司（簡稱**投資），并于2014年12月17日正式營業(yè)。2015年12月16日又在原地址注冊成立洪澤**汽貿(mào)有限公司（簡稱**車業(yè)）。與此同時，被告人張某糾集王某、張海盟、呂繼海、張某甲等人加入，并將王某培養(yǎng)成第二負(fù)責(zé)人，逐步形成以張某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，王某為積極參加者，呂繼海、張海盟、楚雷、戚某甲、張某甲為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織，在洪澤地區(qū)大肆開展高利貸非法活動，采用各種非法手段索要債務(wù)。

2016年2、3月份，張某乙、周某甲、羅某某先后加入**投資。被告人張某及張某乙、羅某某、周某甲等人因2016年3月17日至3月28日在索要高利貸過程中對魏某某實施非法拘禁犯罪先后被南京市江寧區(qū)人民法院判處刑罰。其中被告人張某刑期為2016年6月20日至2017年6月19日。期間，被告人王某、楚雷離開組織。被告人張某通過他人帶話，繼續(xù)指揮被告人呂繼海、張海盟索要高利貸的活動。

被告人張某刑滿釋放后，被告人呂繼海、戚某甲陸續(xù)離開組織。被告人張某先后又將被告人劉某甲、王某甲吸收進組織，并由劉某甲帶領(lǐng)被告人于某甲和貢某某（另案處理）等人負(fù)責(zé)索要債務(wù)。該組織轉(zhuǎn)變?yōu)橐詮埬碁榻M織、領(lǐng)導(dǎo)者，張海盟、劉某甲為積極參加者，王某甲為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。

該組織在被告人張某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，以公司化形式管理組織，在辦公地點展示并使用手銬、警服、電警棍、辣椒水等警用裝備，以拘禁、“報到”、貼身跟隨等限制人身自由手段和毆打、辱罵、鎖門、噴漆等滋事手段索要高利貸，非法獲取巨額財物。

該組織以國家司法機關(guān)工作人員為保護傘，通過賄賂等手段，利用司法工作人員的職權(quán)，擺平事端、非法提供公民個人信息。

該組織利用司法機關(guān)工作人員和他人提供的信息，將被害人周某乙、黃某某、杜某某等人從山東臨沂、南京、揚州高郵等地強行帶回，實施非法拘禁等犯罪行為，繼續(xù)索要高利貸。

自2014年12月以來，該組織通過實施非法拘禁、尋釁滋事犯罪活動27起，致1人自殺未遂、2人輕傷、多人被逼離開洪澤，嚴(yán)重破壞社會秩序、影響人民群眾正常生活。

（二）尋釁滋事罪

2015年年初至2018年5月，被告人張某指使被告人王某、張海盟、呂繼海、楚雷、王某甲、張某甲等人在索要高利貸過程中，隨意毆打他人、辱罵、恐嚇?biāo)?、強拿硬要，實施尋釁滋事犯罪?4起。其中被告人王某參與5起、被告人張海盟參與9起、被告人呂繼海參與10起、被告人楚雷、張某甲參與2起、被告人王某甲參與1起。分述如下：

1.?2015年年初的一天晚上，被告人張某安排被告人王某、呂繼海、楚雷等人到褚某某位于洪澤區(qū)**街經(jīng)營的**飯店索要債務(wù)時，雙方發(fā)生口角，后王某等人將褚某某飯店的花盆、茶杯等物品摔壞，嚴(yán)重影響飯店正常營業(yè)。

2.?2015年3月至5月間，被告人張某多次電話通知或安排人員將花某某帶至**車業(yè)報到，對其貼身式看管在**車業(yè)索要債務(wù)，不達到被告人張某還款要求不讓離開，期間花某某被逼向被告人張某、呂繼海等人下跪。

3.2015年4、5月至2017年12月間，被告人張某多次通知周某乙或安排人將周某乙?guī)е?*車業(yè)，向周某乙索要債務(wù)。被告人張某還多次安排被告人呂繼海、張海盟、張某甲等人到周某乙經(jīng)營的冰箱廠以鎖門等方式索要債務(wù)。

4.2015年6月，被告人張某便通知張某乙到**車業(yè)，并安排被告人呂繼海、張海盟等人對其索要債務(wù)。期間，張某乙被呂繼海、張海盟等人使用辣椒水、電棍、打罵方式索要債務(wù)。

5.?2015年6、7月份，被告人張某安排被告人呂繼海、張海盟對王某乙索要債務(wù)。后呂繼海、張海盟按照被告人張某要求貼身式跟隨王某乙，白天跟隨王某乙至其經(jīng)營的工地、苗圃等地，晚上睡在王某乙、趙某某位于**路**號的家中客廳及楊碼工地房間，前后持續(xù)十余天，嚴(yán)重影響王某乙、趙某某正常生活。

6.2015年7、8月間，被告人張某多次安排被告人王某、呂繼海、張海盟等人至楊某某在洪澤區(qū)城南市場經(jīng)營的五金門市，以辱罵、噴漆等方式對楊某某、梁某某索要債務(wù)。

7.2015年7月至11月間，被告人張某安排被告人王某、呂繼海、張海盟等人多次到植某某、蔣某甲居住的洪澤區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室家中，采用辱罵、打砸、強行入住、貼身式看管等方式索要債務(wù)，并多次到植某某在洪澤區(qū)**街經(jīng)營的**保險代理門市采用辱罵、鎖門等方式索要債務(wù)。

8.2015年冬季的一天，被告人張某安排被告人王某、呂繼海、張海盟將欠債的袁某某帶至**車業(yè)索要債務(wù)。后袁某某聯(lián)系王某乙讓其幫忙說情。王某乙到達**車業(yè)后找被告人張某說情，說情過程中發(fā)生爭吵。被告人張某指使王某、呂繼海、張海盟等人對王某乙實施毆打，其中呂繼海還持寶劍欲毆打王某乙。王某乙離開**車業(yè)后，被告人張某等人又對袁某某實施毆打。

9.2015年至2016年期間，被告人張某多次安排王某、呂繼海、楚雷等人到陳某甲在洪澤區(qū)**路經(jīng)營的干洗店門市以打罵、鎖門等方式恐嚇陳某甲索要債務(wù)，其中呂繼海在店內(nèi)對陳某甲掐脖毆打。

10.?2017年6月24日下午，被告人張某得知張某乙組織員工搬貨清場，為向張某乙索要錢款，安排被告人呂繼海、張某丙等人以鎖門等方式前去阻止。張某乙于當(dāng)日17時許到場后，被告人張某威脅張某乙不給錢不讓搬貨。直至當(dāng)晚20時30分許，張某乙向被告人張某支付6000元后，被告人張某帶人離開。

11.2017年11月7日下午14時許，被告人張某通知王某丙到**車業(yè)，對其索要債務(wù)，直至16時允許王某丙離開。當(dāng)晚19時許，被告人張某安排被告人劉某甲帶人到王某丙經(jīng)營的**步行街**飯店索要債務(wù)，致其飯店無法正常營業(yè)。次日凌晨1時許，王某丙提供擔(dān)保人后，劉某甲等人離開。

12.2017年年底至2018年5月間，被告人張某安排被告人張海盟、王某甲等人多次到劉某乙在洪澤區(qū)健康路經(jīng)營的如意超市，以進行拉橫幅、貼大字報、喇叭廣播、掛小黑板及短信辱罵等形式向劉某乙索要債務(wù)。

13.?2018年5月21日中午11時許，被告人張某安排被告人張海盟到洪澤區(qū)**小區(qū)向張某丙索要高利貸。被告人張海盟在張某丙家樓下對其進行辱罵。

14.2018年6月20日晚，被告人張某、張海盟、孫某甲等人在洪澤區(qū)**KTV唱歌時，被告人張某認(rèn)為孫某甲對其不尊重，伙同張海盟持啤酒瓶對孫某甲進行毆打，造成孫某甲頭部受傷。經(jīng)鑒定，孫某甲的損傷程度構(gòu)成輕傷二級。

（三）非法拘禁罪

2015年4月至2017年12月，被告人張某指使被告人王某、戚某甲、張海盟、呂繼海、楚雷、王某甲、劉某甲、張某甲、何某某、潘某甲、于某甲、申春山、褚某某以非法限制他人身自由的手段索要高利貸，實施非法拘禁犯罪共13起。其中被告人王某參與5起、被告人呂繼海參與8起、被告人張海盟參與10起、被告人戚某甲參與6起、被告人王某甲、劉某甲、潘某甲參與2起、被告人楚雷、張某甲、何某某、于某甲、申春山、褚某某參與1起。

1.2015年4月6日下午14時許，被告人張某安排呂繼海將潘某某帶至**車業(yè)，并安排王某等人對潘某某索要債務(wù)。直至當(dāng)晚19時許，潘某某家人支付人民幣1萬元后，潘某某才得以離開。

2015年4月7日下午16時許，被告人張某又安排呂繼海通知潘某某到**車業(yè)對其索要債務(wù)。因潘某某無法達到被告人張某還款要求，被告人張某安排呂繼海等人白天將潘某某拘禁在公司或帶其外出籌款，晚上將其帶至洪澤*甲賓館**房間實施拘禁，直至2015年4月8日晚上22時。

2.2015年4月底、5月初，被告人張某安排被告人王某、呂繼海、潘某甲、褚某某于當(dāng)晚22時許，在南京一賓館內(nèi)找到黃某某并將其帶回洪澤?；睾闈珊?，被告人張某又安排王某將黃某某帶至洪澤**家園附近一賓館房間內(nèi)，后由王某、呂繼海、潘某甲、褚某某等人輪流拘禁黃某某索要債務(wù)。第三日下午17時許，黃某某趁呂繼海不備，逃離賓館。

約二十天后，被告人張某安排被告人王某、呂繼海、張海盟等人于當(dāng)日凌晨1時許，在山東臨沂一賓館內(nèi)找到黃某某并將其帶回洪澤?；睾闈珊?，被告人張某安排王某等人將黃某某帶至洪澤*乙賓館、*丙賓館、*丁賓館等處，并由王某、戚某甲、呂繼海、張海盟等人輪流拘禁黃某某索要債務(wù)，直至第四日上午。

3.2015年8月4日，被告人張某安排被告人呂繼海、張海盟等人到淮陰區(qū)黃河小區(qū)附近將陳某乙?guī)е?*車業(yè)索要債務(wù)。因陳某乙無法達到被告人張某等人的還款要求，被告人張某白天安排王某、呂繼海、張海盟將其拘禁在公司或帶其外出籌款，晚上被告人張某、王某安排戚某甲、呂繼海、張海盟、何某某輪流將其帶至洪澤*丙賓館、*戊賓館、*己賓館等處實施拘禁，直至2015年8月25日。

4.?2015年8月14日上午9時許，被告人張某將張某丙通知到公司報到還債，后張某丙未達到被告人張某還款要求，被告人張某將張某丙控制在門市不讓其離開。張某丙于當(dāng)日中午11時許趁被告人張某等人不備，從**車業(yè)二樓窗戶跳下，造成其左脛骨粉碎性骨折。經(jīng)鑒定，張某丙損傷程度構(gòu)成輕傷一級。后被告人張某安排呂繼海、張海盟等人到醫(yī)院繼續(xù)威逼張某丙還債。

2015年12月29日下午，被告人張某將張某丙通知到公司報到還債，后因張某丙未達到被告人張某還款要求，被告人張某等人將張某丙控制在門市索要債務(wù)，直至當(dāng)晚23時許，被告人張某安排被告人戚某甲將張某丙帶至洪澤區(qū)商貿(mào)城*庚賓館**房間貼身式看管索要債務(wù)。2015年12月30日上午，張某丙又被戚某甲帶至**車業(yè)，由被告人張某等人繼續(xù)將張某丙軟禁在門市索要債務(wù)，直至當(dāng)日下午。

5.2015年10月1日下午14時許，被告人張某安排被告人呂繼海到孫某乙家中將孫某乙強行帶至**車業(yè)門市，后被告人張某等人將孫某乙控制在門市索要債務(wù)，直至當(dāng)晚21時許，被告人張某安排楚雷繼續(xù)對孫某乙索要債務(wù)。后楚雷將孫某乙?guī)е疗湓诤闈蓞^(qū)**變電所對面的暫住房內(nèi)，貼身式看管至次日上午。2015年10月2日上午，孫某乙被帶至**車業(yè)，由被告人張某安排呂繼海、張海盟將孫某乙控制在門市索要債務(wù)。當(dāng)日中午，被告人張某安排戚某甲繼續(xù)在門市向?qū)O某乙索要債務(wù)。期間孫某乙還被被告人張某用手銬銬在椅子上進行控制。當(dāng)日下午17時許，孫某乙在**車業(yè)一樓廁所內(nèi)服用“潔廁靈”自殺。

6.2015年下半年的一天下午16時許，被告人張某安排被告人王某、呂繼海、張海盟、申春山等人將杜某某從無錫帶回洪澤，以毆打等方式索要債務(wù)，直至當(dāng)晚23時許。

7.2015年下半年的一天，被告人張某為向金某某索要高利貸，安排戚某甲帶金某某至賓館進行看管。

8.2015年秋天的一天，被告人張某為向蔣某乙索要債務(wù)，從早上八時許，將其限制在公司，直至當(dāng)天夜里蔣某乙朋友送錢。

9.2016年1月下旬的一天下午14時許，被告人張某電話通知朱某某到**車業(yè)向其索要債務(wù)，期間張某使用手銬將朱某某銬在辦公室門把手上約一小時，后又安排被告人王某、戚某甲、呂繼海、張海盟、潘某甲等人對朱某某索要債務(wù)。白天被告人張某等人將其拘禁在公司或帶其外出籌款，晚上由被告人張某安排王某、戚某甲、呂繼海、張海盟、潘某甲等人輪流將其帶至洪澤*辛賓館、*壬賓館、*丙賓館等處實施拘禁，直至2016年2月5日。

10.2016年2月4日中午12時許，被告人張某通知韋某某到**車業(yè)索要債務(wù)，韋某某無法達到被告人張某還款要求后，被告人張某便限制韋某某人身自由，不讓其離開公司。當(dāng)晚被告人張某又安排被告人呂繼海、張海盟等人將韋某某帶至洪澤*丙賓館實施拘禁，直至次日中午。

11.2017年7月5日上午9時許被告人張某通知滿某某到**車業(yè)，被告人張某要求滿某某歸還2萬元，滿某某無法達到被告人張某要求后，被告人張某便安排被告人呂繼海、張海盟等人將滿某某軟禁在門市索要債務(wù)，直至當(dāng)晚21時許。

12.2017年12月6日13時許，被告人張某、王某甲等人在洪澤區(qū)**街道將許某某帶至**車業(yè)索要債務(wù)，后被告人張某、張海盟、王某甲等人對許某某軟禁索要債務(wù)。晚間，被告人張某通知被告人劉某甲帶人前來，由劉某甲、貢某某（另案處理）等人將許某某帶上車?yán)^續(xù)進行貼身式看管索要債務(wù)，直至次日凌晨。

13.2017年12月27日13時許，被告人張某安排被告人張某甲、王某甲從高郵**賓館將周某乙?guī)Щ亍．?dāng)日下午16時許到達**車業(yè)后，被告人張某安排被告人張海盟、王某甲在**車業(yè)限制周某乙人身自由。直至18時許，被告人張某又安排被告人劉某甲及劉某甲糾集的于某甲、貢某某（另案處理）等人對周某乙繼續(xù)索要債務(wù)。劉某甲等人將周某乙?guī)е林苣骋以趫@區(qū)冰箱廠索要債務(wù)未果后，當(dāng)晚22時許，劉某甲等人又將周某乙?guī)У胶闈伤a(chǎn)大市場*癸賓館，由劉某甲、于某甲繼續(xù)限制周某乙人身自由實施非法拘禁。2017年12月28日上午，劉某甲、于某甲將周某乙?guī)Щ?*車業(yè)并與被告人張某等人繼續(xù)對其索要債務(wù)。被告人張某后為規(guī)避對周某乙實施24小時非法拘禁的犯罪行為，于15時許安排張海盟、劉某甲將周某乙?guī)У礁吡紳九沙鏊e稱債務(wù)糾紛請民警解決。民警讓自行協(xié)商解決后，張海盟、劉某甲又將周某乙?guī)Щ?*車業(yè)繼續(xù)限制其人身自由索要債務(wù)，直至當(dāng)晚22時許。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.金湖縣公安局提取的借條原件等書證；

2.證人索某某、徐某某、曹某某等人的證言；

3.被害人張某丙、陳某甲、滿某某等人的陳述；

4.被告人張某、王某、戚某甲等人的供述和辯解；

5.金湖縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.淮安市公安局洪澤區(qū)分局物證鑒定室出具的鑒定書等鑒定意見。

二、尋釁滋事

1.?2012年下半年的一天晚上，被告人張某、戚某甲至劉某乙所在單位洪澤**科技公司找劉某乙索要高利貸，雙方發(fā)生爭吵。被告人張某安排戚某甲貼身式跟隨劉某乙。

2.2013年6月至9月間，被告人張某安排楚雷等人多次到周某丙在洪澤**街經(jīng)營的**干洗店辱罵鬧事，向周某丙索要債務(wù)，致使周某丙門市無法正常營業(yè)。其中2013年8、9月份的一天上午，楚雷等人到周某丙門市鬧事時，郭某某到現(xiàn)場，楚雷等人辱罵并欲用電棍毆打郭某某，被郭某某避開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.洪澤縣公安局出警記錄等書證；

2.被害人孫某甲、郭某某等人的陳述；

3.被告人張某、戚某甲、張海盟等人的供述和辯解；

4.金湖縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

案發(fā)后，被告人王某甲主動投案、被告人張某甲、褚某某、何某某經(jīng)電話通知到案，其余被告人歸案后，均如實供述了上述犯罪事實。

本院認(rèn)為，被告人張某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，被告人王某、張海盟、劉某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，被告人呂繼海、張某甲、王某甲、楚雷、戚某甲參加黑社會性質(zhì)組織，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、參加黑社會性質(zhì)組織罪追究刑事責(zé)任。被告人張某、王某、張海盟、呂繼海、楚雷、王某甲隨意毆打他人、辱罵、恐嚇?biāo)?、強拿硬要，情?jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人張某糾集他人多次實施上述行為，嚴(yán)重破壞社會秩序，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第二款追究刑事責(zé)任。被告人張某、王某、戚某甲、張海盟、呂繼海、楚雷、王某甲、劉某甲、張某甲、何某某、潘某甲、于某甲、申春山、褚某某非法拘禁他人，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人張某、王某、張海盟、呂繼海、楚雷、王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織、尋釁滋事、非法拘禁三罪，劉某甲、戚某甲、張某甲犯參加黑社會性質(zhì)組織、非法拘禁二罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某、王某、戚某甲、張海盟、呂繼海、楚雷、王某甲、劉某甲、張某甲、何某某、潘某甲、于某甲、申春山、褚某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人楚雷、申春山在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某甲、張某甲、何某某、褚某某案發(fā)后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人王某、戚某甲、張海盟、呂繼海、楚雷、劉某甲、潘某甲、于某甲、申春山、褚某某歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院

檢察員：吳中秋

2019年10月3日

附：

????1.被告人張某現(xiàn)羈押于淮安市淮安區(qū)看守所，被告人楚雷、張海盟、劉某甲、王某甲、何某某、于某甲現(xiàn)羈押于淮安市洪澤區(qū)看守所，被告人王某、戚某甲、呂繼海、張某甲、申春山、褚某某現(xiàn)羈押于金湖縣看守所，被告人潘某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?390140****）。

2.案卷材料和證據(jù)三十三冊。

江蘇省金湖縣人民檢察院

變更起訴決定書

金檢刑二刑變訴〔2020〕1號

被告人張某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪一案，本院以金檢刑二刑訴〔2019〕199號起訴書向你院提起公訴，在開庭審理過程中，發(fā)現(xiàn)案件事實與起訴書指控的事實不符?，F(xiàn)根據(jù)查明的事實對起訴書作如下變更：

1.起訴書第一部分黑社會性質(zhì)組織犯罪事實變更為惡勢力犯罪集團。

2009年左右，被告人張某在淮安市洪澤區(qū)（原洪澤縣）從事高利放貸活動。2013年左右，被告人張某糾集被告人楚雷、戚某甲幫助其索要債務(wù)。2014年8月21日，被告人張某登記注冊淮安**投資信息咨詢有限公司（簡稱**投資），并于2014年12月17日正式營業(yè)。2015年12月16日又在原地址注冊成立洪澤**汽貿(mào)有限公司（簡稱**車業(yè)。與此同時，被告人張某糾集王某、張海盟、呂繼海等人加入，并將王某培養(yǎng)成第二負(fù)責(zé)人，逐步形成以張某為首要分子，王某為主犯，呂繼海、張海盟、楚雷、戚某甲參與的惡勢力犯罪集團，在洪澤區(qū)域內(nèi)大肆開展高利貸非法活動，采用各種非法手段索要債務(wù)。

2016年2、3月份，張某某、周某某、羅某某先后加入**投資。被告人張某及張某某、羅某某、周某某等人因2016年3月17日至3月28日在索要高利貸過程中對魏某某實施非法拘禁犯罪先后被南京市江寧區(qū)人民法院判處刑罰，其中被告人張某刑期為2016年6月20日至2017年6月19日。期間，被告人王某、楚雷離開該犯罪集團。被告人張某在刑罰執(zhí)行期間通過他人帶話，繼續(xù)指揮被告人呂繼海、張海盟索要高利貸的活動。

被告人張某刑滿釋放后，被告人呂繼海、戚某甲陸續(xù)離開犯罪集團。被告人張某先后又將被告人劉某某、王某某吸收進犯罪集團，并由劉某某帶領(lǐng)被告人于某某和貢某某（另案處理）等人負(fù)責(zé)索要債務(wù)。該組織轉(zhuǎn)變?yōu)橐詮埬碁槭滓肿?，張海盟、劉某某為主犯，王某某參與的惡勢力犯罪集團。

該犯罪集團在被告人張某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，以公司化形式實施管理，在辦公地點展示并使用手銬、警服、電警棍、辣椒水等警用裝備，以拘禁、“報到”、貼身跟隨等限制人身自由手段和毆打、辱罵、鎖門、噴漆等滋事手段索要高利貸，非法獲取巨額財物。

該犯罪集團以國家司法機關(guān)工作人員為保護傘，通過賄賂等手段，利用司法工作人員的職權(quán)，擺平事端、非法提供公民個人信息。

該犯罪集團利用司法機關(guān)工作人員和他人提供的信息，將被害人周某某、黃某某、杜某某等人從山東臨沂、江蘇南京、高郵等地強行帶回，實施非法拘禁等犯罪行為，繼續(xù)索要高利貸。

自2014年12月以來，該犯罪集團實施非法拘禁、尋釁滋事犯罪活動27起，致1人自殺未遂、2人輕傷、多人被逼（逼迫）離開洪澤，嚴(yán)重破壞社會秩序、影響人民群眾正常生活。

2.法律適用部分變更為：

被告人張某、王某、張海盟、劉某某、呂繼海、王某某、楚雷、戚某甲為實施共同犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團。被告人張某系組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人王某、張海盟、劉某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人呂繼海、王某某、楚雷、戚某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某、王某、張海盟、呂繼海、楚雷、王某某隨意毆打他人、辱罵和恐嚇?biāo)?、強拿硬要，情?jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人張某糾集他人多次實施上述行為，嚴(yán)重破壞社會秩序，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款的規(guī)定追究刑事責(zé)任。被告人張某、王某、戚某甲、張海盟、呂繼海、楚雷、王某某、劉某某、張某某、何某某、潘某某、于某某、申春山、褚某某非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人張某、王某、張海盟、呂繼海、楚雷、王某某犯尋釁滋事、非法拘禁二罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某、王某、戚某甲、張海盟、呂繼海、楚雷、王某某、劉某某、張某某、何某某、潘某某、于某某、申春山、褚某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人楚雷、申春山在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某某、張某某、何某某、褚某某案發(fā)后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。

根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請依法判處。

金檢刑二刑訴〔2019〕199號起訴書未被變更部分仍然具有法律效力。

此致

江蘇省金湖縣人民法院??????

檢察員：吳中秋

2020年2月28日