上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2020〕81號

被告人張某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3203211979********，漢族，初中文化，上**有限公司工作，戶籍在江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**廟**隊**號，現(xiàn)住上海市**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2014年8月因犯敲詐勒索罪被上海市金山區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元。2019年7月26日因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年7月29日延長刑事拘留期限至三十日，同年8月30日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，先后于2019年12月13日、2020年2月10日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢，于同年3月9日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2012年2月起，被害人陳某某向被告人張某多次現(xiàn)金借款，張某通過設(shè)置高額砍頭息、以貸還貸等方式，使得陳某某在實際到手現(xiàn)金3萬元的情況下，簽署了一張借款本金7萬元的虛假借條。在此期間，被害人陳某某陸續(xù)向張某還款2萬元。

2012年5月29日，被告人張某持該借條向本區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求陳某某歸還7萬元本金及逾期還款利息。后雙方經(jīng)調(diào)解結(jié)案，被害人陳某某及家屬陸續(xù)向張某歸還7萬元。

2、2015年9月，被害人曹某某經(jīng)他人介紹向被告人張某借款，張某通過設(shè)置高額砍頭息、簽署虛高借條、制造虛假銀行流水的方式，使得曹某某在實際到手人民幣1.4萬元（以下幣種均為人民幣）的情況下，簽署了一張借款本金4萬元的借條。同年10月，被告人張某通過以貸還貸的方式，要求曹某某簽署一張借款本金2萬元的虛假借條，實際到手0.1萬元。期間，被害人曹某某陸續(xù)向張某還款1.8萬元。

2015年11月30日，被告人張某持上述兩張借條向本區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求曹某某歸還6萬元及逾期還款違約金0.4萬元，后雙方經(jīng)調(diào)解結(jié)案，被害人此后未實際還款。

3、2015年6月，被害人張某乙經(jīng)他人介紹向被告人張某借款2萬元，扣除砍頭息后張某乙實際到手1.2萬元。后張某乙經(jīng)張某介紹向楊某某（另案處理）0.5萬元，扣除砍頭息后張某乙實際到手0.4萬元。同年7月，被告人張某、楊某某至張某乙住處，以平賬為由，要求張某乙重新簽署一張向楊某某借款4萬的借條，并持該借條繼續(xù)向張某乙及其家屬索債。后張某乙母親向楊健還款3.2萬元后取回該借條。

2019年7月26日，被告人張某被公安機關(guān)抓獲到案，其到案后拒不供述相關(guān)犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人陳某某、曹某某、張某乙的陳述及辨認筆錄；2、公安機關(guān)調(diào)取的涉案賬戶銀行流水記錄；3、公安機關(guān)調(diào)取的涉案借條、收條、證人楊某某、余某某、陸某某的證言及辨認筆錄；4、公安機關(guān)調(diào)取的起訴狀、民事裁定書等書證；5、公安機關(guān)出具的偵破經(jīng)過；6、公安機關(guān)調(diào)取的刑事判決書及戶籍資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人張某單獨或伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人錢款人民幣15.9萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中被害人實際支付7.9萬元，剩余6萬元未支付，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某此前因犯罪受過刑事處罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官常亮偉

檢察官助理胡熾

2020年4月22日

附：

1、被告人張某現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三十三冊（與仇紅雨詐騙案共用）

3、《量刑建議書》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十五條第一款?被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清、證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?