青田縣人民檢察院

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕484號

被告人張某某，綽號“財佬”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3325221989********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省麗水市青田縣**街道**小區(qū)**幢**單元**室。2013年10月22日，因犯開設(shè)賭場罪被青田縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年9月17日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月24日被青田縣公安局逮捕。

被告人黃某甲，綽號“某某”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3325221993********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**小區(qū)**幢**號。2012年11月21日，因犯尋釁滋事罪被青田縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年；2016年4月27日，因犯危險駕駛罪被青田縣人民法院判處拘役2個月。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年9月20日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月27日被青田縣公安局逮捕。

被告人徐星星，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3325221992********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**小區(qū)**幢**號**室。2012年6月7日，因犯故意傷害罪被青田縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；2014年7月23日，因犯聚眾斗毆罪被青田縣人民法院判處有期徒刑一年八個月。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年9月17日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月24日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，被告人黃某甲涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，被告人徐星星涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，一次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

自2015年開始，犯罪嫌疑人邱某某（刑拘在逃）、被告人張某某在青田縣從事高利放貸業(yè)務(wù)。為討要高額利息，獲取高額利潤，犯罪嫌疑人邱某某、被告人張某某先后招攬被告人黃某甲、徐星星等人為“馬仔”，并逐步形成以犯罪嫌疑人邱某某和被告人張某某為首的惡勢力團(tuán)伙，該團(tuán)伙多次在青田縣以敲詐勒索、非法拘禁等非法方式向債務(wù)人討債，為非作惡，欺壓百姓。具體犯罪事實如下：

一、因借款人齊某甲和擔(dān)保人張某丙杰均無力償還犯罪嫌疑人邱某某、被告人張某某等人的高利貸，2017年4月24日下午，犯罪嫌疑人邱某某和被告人張某某、黃某甲、徐星星等人將被害人齊某甲、張某丙杰叫至青田縣**街道***咖啡吧進(jìn)行催討債務(wù)。催討無果，犯罪嫌疑人邱某某和被告人張某某、黃某甲、徐星星等人將被害人齊某甲、張某丙杰先后拘禁在青田****賓館和青田****賓館。一直到同年4月27日，兩名被害人答應(yīng)支付部分利息后才被放回。

二、2016年8月11日，被害人徐某丙向犯罪嫌疑人邱某某和被告人張某某借款人民幣30萬元，月利息10%，該筆借款由被害人吳某甲、蘭某甲、張某丙杰作為擔(dān)保人。同時，被害人徐某丙還向陳某甲寶借款50萬元、黃某某借款13萬元、黃某甲借款15萬元。2017年4月，犯罪嫌疑人邱某某幫徐某丙償還陳某甲寶和黃某某的債務(wù)共計64萬元，幫忙墊付房屋過戶手續(xù)費約10萬元。后被害人徐某丙和犯罪嫌疑人邱某某、被告人張某某、黃某甲約定，以上所有債權(quán)均結(jié)算到邱某某名下，共計120萬元，由其姐徐某丁向犯罪嫌疑人邱某某等人出具120萬元借條。2017年7月6日，徐某丙向犯罪嫌疑人邱某某和被告人張某某、黃某甲等人償還人民幣120萬元，但一直未能拿回30萬元借款的借條。在徐某丙償還上述所有債務(wù)后，犯罪嫌疑人邱某某和被告人張某某、黃某甲、徐星星等人仍然到青田縣**鎮(zhèn)**小區(qū)蘭某甲****工廠外阻攔蘭某甲的大貨車裝運(yùn)石雕去西安，并以徐某丙未償還上述30萬元借款本金為由要求三名擔(dān)保人每人再承擔(dān)10萬元，被害人吳某甲、蘭某甲、張某丙杰被迫同意。2017年9月，因犯罪嫌疑人邱某某和被告人張某某等人的催討，被害人吳某甲被迫向被告人張某某交付10萬元（現(xiàn)金人民幣8萬元和一塊作價2萬元的石雕原石）。

另經(jīng)查證屬實的違法行為如下：

一、2017年9月7日下午，被告人張某某、黃某甲帶人到青田縣****鎮(zhèn)****小區(qū)被害人吳某甲的****工廠向吳某甲催討債務(wù)。因吳某甲未能償還債務(wù)，被告人張某某、黃某甲等人便將****廠電閘關(guān)閉并驅(qū)趕工人離開工作崗位，造成工廠停產(chǎn)。

二、2017年5月至9月期間，被告人黃某甲先后帶領(lǐng)被告人徐星星及周某某、葉某某等人多次到青田縣**鎮(zhèn)**小區(qū)被害人蘭某甲的**工廠向蘭某甲催討債務(wù)。因蘭某甲未能償還債務(wù)，被告人黃某甲等人便將**廠電閘關(guān)閉并驅(qū)趕工人離開工作崗位，造成工廠停產(chǎn)。

三、2017年下半年，犯罪嫌疑人徐星星帶人到青田縣**鎮(zhèn)**小區(qū)被害人張某丙杰的**工廠向張某丙杰催討債務(wù)。因張某丙杰未能償還債務(wù)，被告人徐星星便將**廠電閘關(guān)閉并驅(qū)趕工人離開工作崗位，造成工廠停產(chǎn)。

四、2016年底或是2017年初的一天晚上，被告人黃某甲、徐星星強(qiáng)行帶被害人周某甲豐、蘭某甲到***山催討債務(wù)。因周某甲豐、蘭某甲無力償還債務(wù)，被告人黃某甲、徐星星就讓兩名被害人下車吹風(fēng)。半小時后，吳某甲打電話向犯罪嫌疑人邱某某求情，兩名被害人才被帶回。

五、2017年初的一天下午，犯罪嫌疑人邱某某和被告人張某某、黃某甲、徐星星等人將被害人張某丙杰、齊某甲叫到青田縣**街道***咖啡吧催討債務(wù)。因被害人張某丙杰、齊某甲無法償還債務(wù)，犯罪嫌疑人邱某某和被告人張某某、黃某甲、徐星星等人便將張某丙杰、齊某甲非法拘禁在***咖啡吧。被害人張某丙杰到深夜被放回；被害人齊某甲到次日交付一件***葡萄凍石雕才被放回。

六、2017年下半年的一天，犯罪嫌疑人邱某某和被告人張某某、黃某甲、徐星星為向借款人周某甲豐催討債務(wù)，將該筆借款的擔(dān)保人張某丙杰非法拘禁在青田縣**街道**民宿（***單身公寓）。之后，周某甲將其位于青田縣**鎮(zhèn)****的一個柴間抵給被告人張某某，被害人張某丙杰才被放回。

七、2017年8月30日晚，被告人黃某甲、徐星星將被害人蔡某某強(qiáng)行帶到****鎮(zhèn)***村附近逼迫其償還債務(wù)，后蔡某某的小舅子黃某乙順報警，民警將雙方帶到派出所調(diào)解。調(diào)解后，被告人張某某、黃某甲、徐星星又將蔡某某叫到***咖啡吧樓下的修車行里再次逼迫其還債并限制離開，后黃某乙順聯(lián)系之前的民警，蔡某某才被放走。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、抓獲經(jīng)過、前科情況、刑事判決書、涉黑涉惡舉報件、銀行賬戶明細(xì)、民間借貸訴訟材料、接受證據(jù)清單、手機(jī)截圖、通聯(lián)清單、情況說明、新匯源酒店當(dāng)班收銀統(tǒng)計、僑發(fā)賓館歷史報表、旅游業(yè)管理信息系統(tǒng)、現(xiàn)場照片、青田縣不動產(chǎn)權(quán)屬信息查詢記錄、房屋轉(zhuǎn)讓合同、稅務(wù)信息、手機(jī)截圖、收據(jù)、借款協(xié)議、借條、客戶回單聯(lián)、警情詳情、機(jī)動車檔案資料等；

2.證人證言：證人許某某、齊某乙、虞某某、季某甲、黃某丙、趙某某、周某某、陳某甲、徐某戊、徐某丁、徐某己、李某甲巧、吳某某、黃某某、陳某乙、季某某、周某乙、詹某某、雷某某、潘某甲、項某某、李某乙、夏某某、饒某某、杜某某、劉某某、黃某乙、黃某丁、蘭某乙、蘭某丙、高某某、方某乙、陳某丙、陳某丁、吳某乙、金某某、干某某、林某某、吳某丙、黃某戊、徐某庚、羅某某、潘某乙等的證言；

3.被害人陳述：被害人張某丙杰、齊某甲、吳某甲、徐某丙、蘭某甲、周某甲豐、蔡某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張某某、黃某甲、徐星星的供述和辯解；

5.鑒定意見：麗水市公安司法鑒定中心麗公司鑒[2019]570號案件結(jié)論告知單、青田縣價格認(rèn)證中心青價認(rèn)[2019]鑒定74號價格認(rèn)定結(jié)論書；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄、工廠方位圖、位置照片；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：出警視頻及光盤制作說明。

本院認(rèn)為，被告人張某某、黃某甲、徐星星伙同犯罪嫌疑人邱某某非法拘禁他人，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、黃某甲、徐星星伙同犯罪嫌疑人邱某某敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共共和國》第二百七十四條、第二十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐星星具有累犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。鑒于被告人張某某、黃某甲、徐星星等人嚴(yán)重擾亂社會公共秩序，危害他人的人身、財產(chǎn)安全，違法作惡，欺壓百姓，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“惡勢力”，從嚴(yán)懲處。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院

檢??察??官：季冠道

檢察官助理：鄭澤利

2020年6月29日

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附件：

1.被告人張某某、黃某甲、徐星星現(xiàn)被羈押在青田縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)15冊。