浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕6124號(hào)

被告人張某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201151998********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人陳秋蘭、陳玲玲，湖北山河律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201161998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人趙敏（綽號(hào)“陳俊”），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228011993********，土家族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人董祖桂（綽號(hào)“唐凱”），男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228011990********，土家族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人金新克，浙江瑞大律師事務(wù)所律師。

被告人程實(shí)，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201161997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**村**灣**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人姚月武，浙江聯(lián)冠律師事務(wù)所律師。

被告人周某某（綽號(hào)“安某某”），女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5111021994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省樂(lè)山市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人潘潔慧，浙江瑞大律師事務(wù)所律師。

被告人程某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201161996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**村**灣**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人吳風(fēng)廣，浙江聯(lián)冠律師事務(wù)所律師。

被告人歐某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202811994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省大冶市**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人何某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4222021990********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市東西湖**辦事處**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人汪某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201161998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人潘南南，浙江聯(lián)冠律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲（綽號(hào)“楊某乙”），男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110221981********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省資陽(yáng)市樂(lè)至縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人李某乙，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210241998********，漢族，大專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省江陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年9月27日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、李某某、趙敏、董祖桂、程實(shí)、周某某、程某乙、歐某某、何某甲、汪某某、楊某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月24日、12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（分別自2020年1月24日至2月7日、4月3日至4月17日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月7日至3月7日），公安機(jī)關(guān)于2020年3月2日再次移送本院審查起訴。十二名被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）2018年4月至2019年4月，陳某某（另案處理）、“蔡總”（身份不清）、“劉總”（身份不清）等人組織被告人張某與董某乙、李某丙、朱某甲、謝某某、朱某乙、孫某某（均另案處理）等人在湖北省武漢市洪山區(qū)南國(guó)大家裝A4棟21樓成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作、利益均沾，下設(shè)主管、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等多個(gè)崗位，其中被告人張某先任組長(zhǎng)后任主管，組長(zhǎng)有董某乙、朱某乙、孫某某等人，業(yè)務(wù)員有李某丙、朱某甲、謝某某等人。業(yè)務(wù)員主要通過(guò)微信群添加群成員的方式尋找被害人，并冒充成熟有錢的男性與被害人先通過(guò)聊天騙取信任，再謊稱自己從事的投資獲得高額收益并發(fā)送虛假的盈利截圖給被害人，以高收益、低風(fēng)險(xiǎn)引誘被害人進(jìn)入公司的四季商城、盛興商城、阿瑪遜商城等網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)進(jìn)行交易，并致使被害人最終虧損，詐騙集團(tuán)從被害人的虧損數(shù)額中獲利。業(yè)務(wù)員工資為底薪4000元加其詐騙成功金額的15%提成，組長(zhǎng)工資為底薪4500元加其小組業(yè)績(jī)的10%提成，主管工資為公司業(yè)績(jī)的10%提成。

經(jīng)查，2018年10月至2018年12月，謝某某在該詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)上述方式騙取被害人潘某某219000余元。其間，被告人張某在詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任主管。

（二）2019年4月至2019年9月20日，鄧某某（綽號(hào)“宋總”，另案處理）、“劉總”（身份不清）、陳某某（另案處理?）等人組織被告人張某、李某某、趙敏、董祖桂等人在湖北省武漢市洪山區(qū)現(xiàn)代光谷世貿(mào)中心F棟1409室成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作、利益均沾，下設(shè)主管、人事、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等多個(gè)崗位，其中，被告人張某、李某某任主管，被告人趙敏任人事，被告人董祖桂與董某乙、婁某某（均另案處理）任組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)員有被告人程實(shí)、周某某、程某乙、何某甲、歐某某、汪某某、楊某甲、李某乙與譚某某、黃某某、來(lái)某某、劉某某、王某甲、李某丙、林某某、徐某某（均另案處理）等人。業(yè)務(wù)員主要通過(guò)微信群添加群成員的方式尋找被害人，并冒充成熟有錢的男性與被害人先通過(guò)聊天騙取信任，再謊稱自己從事的投資獲得高額收益并發(fā)送虛假的盈利截圖給被害人，以高收益、低風(fēng)險(xiǎn)引誘被害人進(jìn)入公司的Tgbex數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)進(jìn)行交易，并致使被害人最終虧損，詐騙集團(tuán)從被害人的虧損數(shù)額中獲利。業(yè)務(wù)員工資為底薪4000元加其詐騙成功金額的17%提成，組長(zhǎng)工資為底薪4500元加其小組業(yè)績(jī)的10%提成，人事工資為底薪5000元加其詐騙成功金額的17%提成，主管工資為公司業(yè)績(jī)的10%提成。

經(jīng)查：

（1）2019年6月27日至2019年7月26日，董某乙通過(guò)上述方式騙取被害人袁某某77389元。其中，被害人袁某某于2019年6月27日被騙10143元，?6月28日被騙15246元，7月15日被騙27000元，7月26日被騙25000元。?

（2）2019年7月17日，被告人程某乙通過(guò)上述方式騙取被害人胡某某10000元。?

（3）2019年8月23日至2019年8月24日，被告人張某通過(guò)上述方式騙取被害人南某某13000元。?

（4）2019年8月25日至2019年8月28日，譚某某通過(guò)上述方式騙取被害人王某乙15000元?

（5）2019年9月1日至2019年9月12日，被告人程實(shí)通過(guò)上述方式騙取被害人高某某共計(jì)90615個(gè)USDT幣?（折合人民幣642097余元）。其中，被害人高某某于2019年9月1日被騙?7010個(gè)USDT幣（折合人民幣49686余元），9月3日被騙?21300個(gè)USDT幣（折合人民幣150982余元）；?9月4日提取480個(gè)USDT幣（折合人民幣3402元）；9月6日被騙8500個(gè)USDT幣（折合人民幣60226余元）；9月7日被騙19385個(gè)USDT幣（折合人民幣137352余元）；9月9日被騙1400個(gè)USDT幣（折合人民幣9919余元）；9月10日被騙33500個(gè)USDT幣（折合人民幣237334余元）。?

（6）2019年9月3日至2019年9月6日，被告人周某某通過(guò)上述方式騙取被害人何某乙36800?元。其中被害人何某乙于2019年9月3日被騙4416元，?9月6日被騙32384元。

（7）2019年9月6日至2019年9月16日，被告人程實(shí)通過(guò)上述方式騙取被害人龍某某10304元。?

另查明：

被告人張某于2018年4月至2019年4月在詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任組長(zhǎng)、主管，于2019年4月至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任主管，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人潘某某219000元、被害人高某某642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某乙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)1023590元，個(gè)人參與騙取被害人南某某13000元。

被告人李某某于2019年5月至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任主管，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某某642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某乙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)804590元。

被告人趙敏于2019年5月至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任人事，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某某642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某乙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)804590元。

被告人董祖桂于2019年5月至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任組長(zhǎng)，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某某642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某乙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)804590元。

被告人程實(shí)于2019年5月20日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某某642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某乙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)804590元，個(gè)人參與騙取被害人高某某、龍某某共計(jì)652401元。

被告人周某某于2019年6月至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某某642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某乙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)804590元，個(gè)人參與騙取被害人何某乙36800元。

被告人程某乙于2019年6月至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某某642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某乙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某77389元、被害人胡某某10000元、被害人何某乙36800元共計(jì)804590元，個(gè)人參與騙取被害人胡某某10000元。

被告人歐某某于2019年5月6日至2019年6月，2019年9月3日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某某589110元、被害人龍某某10304元、被害人何某乙36800元共計(jì)636214元。

被告人何某甲于2019年7月15日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某某642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某乙15000元、被害人南某某13000元、被害人袁某某25000元、被害人何某乙36800元共計(jì)742201元。

被告人汪某某于2019年7月22日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某某642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某乙15000元、被害人南某某13000元、被害人何某乙36800元共計(jì)717201元。

被告人楊某甲于2019年8月6日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某某642097元、被害人龍某某10304元、被害人王某乙15000元、被害人南某某13000元、被害人何某乙36800元共計(jì)717201元。

被告人李某乙于2019年9月3日至2019年9月20日在詐騙集團(tuán)內(nèi)做業(yè)務(wù)員，期間詐騙集團(tuán)騙取被害人高某某384605元。

被告人張某、李某某、趙敏、董祖桂、程實(shí)、周某某、程某乙、歐某某、何某甲、汪某某、楊某甲、李某乙均于2019年9月20日在湖北省武漢市洪山區(qū)現(xiàn)代光谷世貿(mào)中心F棟1409室被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過(guò)、員工入職登記表、個(gè)人簡(jiǎn)歷、扣押決定書及扣押清單、接受證據(jù)材料清單、銀行交易記錄、支付寶及微信交易記錄、USDT幣的交易記錄截圖、平臺(tái)賬戶截圖、微信賬號(hào)截圖、短信截圖、出生醫(yī)學(xué)證明、無(wú)犯罪證明、電話查詢記錄、情況說(shuō)明、電話記錄、戶籍證明、人口信息等；

2.證人證言：證人謝某某、朱某甲、孫某某、朱某乙、李某丙、董某乙、李某丙、林某某、徐某某、婁某某、譚某某、來(lái)某某、黃某某、劉某某、王某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人潘某某、高某某、龍某某、王某乙、南某某、袁某某、胡某某、何某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張某、李某某、趙敏、董祖桂、程實(shí)、周某某、程某乙、歐某某、何某甲、汪某某、楊某甲、李某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、人物辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：移動(dòng)硬盤一份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，十二名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某、李某某、趙敏、董祖桂、程實(shí)、周某某、程某乙、歐某某、何某甲、汪某某、楊某甲以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，騙取不特定多人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人李某乙以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，騙取不特定多人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。十二名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人張某、趙敏、董祖桂、程實(shí)、周某某、程某乙、歐某某、何某甲、汪某某、楊某甲、李某乙歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；十二名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢察員：李秀琴

2020年4月14日

附：

????1.被告人張某、李某某、趙敏、董祖桂、程實(shí)、周某某、程某乙、歐某某、何某甲、汪某某、楊某甲現(xiàn)均羈押于瑞安市看守所。被告人李某乙取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1997134****、1316560****）

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)，移動(dòng)硬盤1個(gè)。

3.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書11份、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書11份，認(rèn)罪認(rèn)罰光盤1份。?

4.扣押的電腦主機(jī)、手機(jī)、文件夾等均暫扣于瑞安市公安局。???