湖南省郴州市北湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

郴北檢刑檢刑訴〔2020〕273號(hào)

被告人張某，男，1984?年?**月?**?日出生，公民身份證號(hào)碼4309221984********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地湖南省益陽(yáng)市桃江縣，戶(hù)籍所在地湖南省益陽(yáng)市桃江縣**鎮(zhèn)，家住湖南省益陽(yáng)市桃江縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020?年?5?月?11?日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，2020?年?6?月?15?日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

本案由郴州市公安局北湖分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年1月22日被告人張某在郴州市成立郴州**發(fā)展有限公司，在沒(méi)有取得中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)具有融資資質(zhì)的前提下，以種植高山茶油樹(shù)、綠色無(wú)公害有機(jī)蔬菜為幌子，月利息2分為誘餌，通過(guò)業(yè)務(wù)員在街面發(fā)放宣傳單，與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人周姓男子（真實(shí)身份不詳）按48%、52%對(duì)集資款進(jìn)行瓜分，2015年國(guó)慶期間停止融資業(yè)務(wù)。經(jīng)核實(shí)，郴州**發(fā)展有限公司對(duì)外宣傳的高山茶油樹(shù)、綠色無(wú)公害有機(jī)蔬菜的項(xiàng)目與郴州**發(fā)展有限公司沒(méi)有任何關(guān)系，系虛假宣傳的項(xiàng)目。經(jīng)湖南華鑫會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司鑒定，郴州**發(fā)展有限公司采用現(xiàn)金方式收取融資款為1095000元，返回現(xiàn)金47730元，支付利息118000元，報(bào)案人實(shí)際損失929270元。

案發(fā)后，被告人張某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、工商登記資料、借款協(xié)議、收款收據(jù)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.被害人陳述：被害人肖某某、謝某某、張某某等人陳述；3、證人證言：鄧某某、譚某某等人證言；4.鑒定意見(jiàn)；5.被告人供述與辯解：被告人張某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資92.9270萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因被告人張某具有主動(dòng)投案等量刑情節(jié)，建議判處被告人張某八年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院

檢察官：黃繼春

檢察官助理：黃騰

2020年7月7日

附：

1.被告人張某羈押于郴州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè);?

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。