福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕539號

被告人張某（曾用名張麗華），女，1976年**月**日出生，公民身份號碼5130251976********，漢族，小學文化程度，無固定職業(yè)，住四川省通江縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日被福清市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年8月13日被福清市公安局刑事拘留。2020年9月16日經(jīng)本院批準，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2020年2月份，被告人張某與同案人檀某某（另案處理）經(jīng)策劃，虛構(gòu)了“永泰至閩清S211線B1至B5共5個標段邊坡支護（錨桿、護坡）工程”勞務(wù)分包項目并謊稱已取得該項目，邀請被害人潘某某投資合作，潘某某信以為真同意合作。同年2月12日、3月1日，被告人張某與同案人檀某某編造需要先交納項目押金且押金三個月內(nèi)會退還的理由，從被害人潘某某處騙取人民幣90萬元。之后，為進一步取得被害人潘某某的信任，被告人張某與同案人檀某某偽造了一份張某取得上述項目的合同，并與潘某某簽訂合作協(xié)議。得逞后，被告人張某將錢款用于其他投資項目支出、購車、日常開銷等。

二、2020年3月份，被告人張某謊稱其“堂哥”在福州市倉山區(qū)一農(nóng)業(yè)銀行擔任行長，承諾以月息3分讓被害人潘某某在該行存款。被害人潘某某信以為真，于2020年3月24日、4月17日共計向被告人張某轉(zhuǎn)賬人民幣39.5萬元。其間，被害人潘某某因急用錢于同年4月9日從被告人張某處要回人民幣15萬元。之后，被告人張某又編造銀行將月息提至5分的理由，于2020年5月28日繼續(xù)從被害人潘某某處騙取人民幣15萬元。其間，為進一步取得被害人潘某某的信任，被告人張某利用微信小號假裝其“堂哥”與潘某某溝通。得逞后，被告人張某將錢款用于投資項目支出、償還債務(wù)、日常開銷等。

三、2020年6月1日，同案人檀某某因涉嫌其他犯罪被永泰縣公安局抓獲，被告人張某編造要花錢為檀某某疏通關(guān)系的理由向被害人潘某某借款，且利用微信小號假裝其“堂哥”勸說潘某某借款。被害人潘某某信以為真，于2020年6月3日、6月18日先后二次向被告人張某轉(zhuǎn)賬共計人民幣20萬元。得逞后，被告人張某僅花費人民幣1.15萬元為檀某某聘請律師，其余錢款被其用于投資項目支出、日常開銷等。

2020年8月10日，被告人張某在福清市龍?zhí)镦?zhèn)**路**飯店被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、證明、扣押清單、勞務(wù)合同、合伙投資協(xié)議、收據(jù)、銀行交易明細、微信交易明細、微信信息、說明；

2.被害人陳述：被害人潘某某的陳述；

3.被告人及同案人供述和辯解：被告人張某及同案人檀某某的供述；

4.勘驗、檢查、辨認筆錄：指認筆錄、提取筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人張某以非法占有為目的，單獨或結(jié)伙虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額計人民幣149.5萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某到案后如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人張某判處十年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：王文振

檢察官助理：周華玲

2020年12月15日

附注：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊264頁。

3.認罪認罰具結(jié)書1份。