西峽縣人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人張某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129231967********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市西峽縣，住**路北段**家屬院*單元*樓*號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日被西峽縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年10月11日被西峽縣公安局逮捕。

本案由西峽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年至2015年間，被告人陳某某、張某某未經(jīng)相關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，租賃西峽縣**路一處房產(chǎn)為營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，合伙開辦**基金會(huì)**基金西峽部，以委托理財(cái)支付高額利息的名義向100余人吸收資金累計(jì)1600余萬(wàn)元。至案發(fā)，該案中吸收的資金尚有900余萬(wàn)元未歸還。

2、2014年至2015年間，張某某以河南省**合作社**分社為名，租用西峽縣**鎮(zhèn)**房屋，利用支付高息或入股方式，向社會(huì)吸收資金，2014年10月19日至2015年11月16日，張某某面向社會(huì)47人收取資金，共收取5326000元，已經(jīng)支付本金176000元，支付利息263963元，未償還5150000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

司法鑒定書、收款收據(jù)、委托理財(cái)協(xié)議等書證，證人李某某、陳某某、陳某某等人證言，被害人于某某、潘某某、劉某某、李某某、孫某某、李某某等人陳述，同案犯陳某某供述，被告人張某某供述及戶籍證明、到案證明、前科查詢證明等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案屬共同犯罪，被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款規(guī)定處罰。被告人張某某到案后認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，可以依法從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西峽縣人民法院

檢?察?員：路??祎

喬玉安

二〇二〇年六月十日

??附：

????1.被告人現(xiàn)羈押在西峽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。