福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢二部刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人張某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522211973********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因非法運(yùn)輸成品油、私自改裝油船，分別于2018年10月31日、同年12月24日被寧德市公安三都邊防支隊(duì)處以沒收成品油及船只的行政處罰。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年1月8日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522011978********，漢族，文盲，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年1月8日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人柯某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522011980********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年1月14日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522011998********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年1月8日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522011998********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年1月8日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522011989********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年1月8日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522261968********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住福安市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2020年1月8日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同月22日變更為取保候?qū)?，同?月16日經(jīng)本院決定，由福安市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、張某某、柯某某、張某某、陳某甲、黃某某、陳某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。涉案被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年9月至12月間，被告人張某某、張某某、柯某某在未取得柴油經(jīng)營(yíng)資質(zhì)許可的情況下，先后購(gòu)進(jìn)柴油3000余噸，后在寧德等地轉(zhuǎn)賣給被告人陳某乙等人，從中賺取每噸人民幣（幣種，下同）200元的差價(jià)。其中被告人張某某、張某某各持股份5股，被告人柯某某持股份1股。由被告人張某某負(fù)責(zé)聯(lián)系賣家和賣家，被告人張某某負(fù)責(zé)將被告人陳某乙等購(gòu)油者帶到過駁柴油的碼頭，被告人張某某妻子被告人黃某某提供其胞妹黃某乙、母親孫某某的銀行賬戶用于收支油款，并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支，被告人柯某某、張某某、陳某甲三人負(fù)責(zé)駕駛改裝油船到霞浦**海域運(yùn)輸柴油到指定的碼頭過駁給被告人陳某乙等人，每趟領(lǐng)取工資300元。經(jīng)福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證審核，至2019年12月11日，被告人張某某等人通過黃某乙賬戶共收取被告人陳某乙購(gòu)油款3255360元。2019年12月31日，被告人張某某還通過被告人柯某某賬戶收取被告人陳某乙購(gòu)油款111140元。被告人陳某乙在未取得柴油經(jīng)營(yíng)資質(zhì)許可的情況下，將從被告人張某某處購(gòu)買的柴油販賣給簡(jiǎn)某某等人，經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)1594060元。經(jīng)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司檢驗(yàn)，查扣的涉案柴油均屬不合格車用柴油。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局查扣的涉案改裝的船舶、運(yùn)油車、手機(jī)等物證；

2.寧德公安局蕉城分局調(diào)取的涉案銀行賬戶明細(xì)、提取的手機(jī)微信聊天記錄截圖、出具的到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、行政處罰決定書、寧德市商務(wù)局出具的情況說明、寧德市蕉城區(qū)商務(wù)局出具的查詢結(jié)果證明等書證；

3.證人簡(jiǎn)某某、胡某某、王某某等人的證言；

4.被告人張某某、張某某、柯某某、張某某、陳某甲、黃某某、陳某乙的供述與辯解；

5.福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告、中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司出具的檢驗(yàn)證書；

6.寧德市公安局蕉城分局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、示意圖、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、張某某、柯某某、張某某、陳某甲、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、張某某、柯某某、陳某乙以營(yíng)利為目的，違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家許可非法經(jīng)營(yíng)柴油，擾亂市場(chǎng)秩序，被告人張某某、陳某甲、黃某某明知他人未經(jīng)國(guó)家許可非法經(jīng)營(yíng)柴油而提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、陳某甲、黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。涉案被告人到案后，均能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：周天佺

檢察官助理：陳妙珠

2020年5月13日

附：

1.被告人張某某、張某某、柯某某、張某某、陳某甲、黃某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「０彩?*鎮(zhèn)**號(hào)，聯(lián)系電話1731832****。

2.卷宗肆冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。?