江蘇省昆山市人民檢察院

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2019〕2020號(hào)

被告人張某某,男,1980年**月**日生,居民身份證號(hào)碼6103271980********，漢族，大專文化,?原系江蘇**農(nóng)業(yè)科技有限公司管理人員，住陜西省隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月15日被昆山市公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人馬藝林，京恒律師集團(tuán)上海事務(wù)所。

本案由昆山市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人張某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人張某某，聽取了被告人張某某及其辯護(hù)人馬藝林的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。因案情?fù)雜，于2019年10月16日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至8月間，被告人張某某伙同江某某、劉某某、黃某某（均已判刑）等人經(jīng)預(yù)謀，在昆山市花橋鎮(zhèn)太平洋廣場(chǎng)七樓設(shè)立江蘇**農(nóng)業(yè)科技有限公司從事投資型傳銷活動(dòng)，以投資即可每周分享高額紅利為誘餌引誘不特定對(duì)象繳費(fèi)加入，以推薦會(huì)員加入即可獲得獎(jiǎng)勵(lì)鼓勵(lì)已加入會(huì)員發(fā)展下線，推薦獎(jiǎng)勵(lì)以直接和間接發(fā)展成員數(shù)量作為計(jì)算依據(jù)。截至案發(fā)，該傳銷組織發(fā)展會(huì)員三層以上，人數(shù)達(dá)數(shù)百人以上，并按照層級(jí)對(duì)會(huì)員進(jìn)行管理，以江蘇**農(nóng)業(yè)科技有限公司名義共計(jì)收取的傳銷資金數(shù)額高達(dá)人民幣3600余萬元。

被告人張某某參與該傳銷組織的籌建，并在后續(xù)運(yùn)營(yíng)中參與該傳銷組織的管理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、廣告宣傳頁、供貨單等；

2.證人江某某、代某某、劉某某等人的證言；

3.被告人張某某的供述和辯解；

4.昆山市公安局制作的人身檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

5.立信中聯(lián)會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，吸收傳銷資金人民幣3600余萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：杜志輝

???2019年10月31日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于昆山市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。