南豐縣人民檢察院　

起?訴?書

豐檢刑訴〔2020〕99號(hào)　

　　被告人張某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3723281982********，漢族，中專文化，山東省博興縣人，個(gè)體，家住江西省南豐縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月27日被南豐縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人李某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625241980********，漢族，高中文化，江西省南豐縣人，個(gè)體，家住江西省南豐縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月24日被南豐縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某于2017年初開始在“普**”外匯交易平臺(tái)注冊(cè)帳號(hào)z**，并開始入金投資。其通過微信朋友圈宣傳“普**”并利用南豐縣**公園旁邊的一間棋牌室向新入會(huì)員上課，講解“普**”的經(jīng)營(yíng)模式，稱普**外匯投資本金安全、資金出入自由，并保證每月有5%以上的收益，積極拉人投資入會(huì)。張某某建立一個(gè)人數(shù)達(dá)500人左右的的微信群，其在微信群內(nèi)發(fā)布“普**”公司簡(jiǎn)介、各個(gè)操盤手的盈利數(shù)據(jù)及不定時(shí)在群內(nèi)發(fā)布開會(huì)、培訓(xùn)的通知。

被告人李某某于2018年4月開始協(xié)助其妻子張某某從事“普**”平臺(tái)推廣。2019年3月李某某在南豐縣**鎮(zhèn)**商業(yè)街租了兩間店面作為宣傳推廣“普**”的工作室，工作室招牌叫“普**”。張某某在工作室負(fù)責(zé)上課培訓(xùn)，李某某負(fù)責(zé)接待來咨詢的群眾和新入會(huì)員，并親手幫他們注冊(cè)帳號(hào)及入金。張某某、李某某夫婦通過微信朋友圈宣傳、當(dāng)面講解操作、集中上課的形式大肆宣傳推廣“普**”，以投資本金安全、高額回報(bào)引誘大量群眾投資入金，發(fā)展下線會(huì)員非法獲利的方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定：被告人張某某會(huì)員等級(jí)為PIB級(jí)，下線數(shù)為5923，下線層級(jí)為10，所屬層級(jí)為7；被告人李某某會(huì)員等級(jí)為IB級(jí)，下線數(shù)為842，下線層級(jí)為9，所屬層級(jí)為8。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.物證：被南豐縣公安局依法扣押的“普**”公司宣傳冊(cè)和涉案財(cái)物等；2.書證：案件來源說明、歸案情況說明、獲利情況說明等；3、證人鄒某某、朱某某等48人的證言；4、被告人張某某、李某某的供述與辯解；5、鑒定意見；6、搜查筆錄。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某某以投資“普**”外匯為名，在沒有開展任何外匯交易服務(wù)的情況下，要求參加者以繳納不低于1000美金費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行所謂的“外匯交易”，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定。該案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人張某某在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李某某起次要作用，系從犯，二被告人均屬初次犯罪，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，均系坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定之情節(jié)，均系自首，且又都自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之情形，均可依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

南豐縣人民法院　

檢察官：黃克東

2020年9月9日　

附件：

????1.被告人張某某被羈押在撫州市看守所，被告人李某某被羈押在南豐縣看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

????4.《量刑建議書》各一份。