舟山市人民檢察院

起?訴?書

舟檢一部刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人張某某，男，?1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3522281982********，漢族，無業(yè)，文化程度初中，住福建省屏南縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。

被告人黃某某，女，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501821990********，漢族，無業(yè)，文化程度高中，住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**村**座**單元。

被告人江小偉，男，?1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3522271980********，漢族，無業(yè)，文化程度初中，住福建省古田縣**鎮(zhèn)**村**路**弄**號(hào)。

被告人蔣春榮，男，?1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501821978********，漢族，無業(yè)，文化程度初中，住福建省長(zhǎng)樂市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。

因涉嫌詐騙罪，被告人張某某于2019年8月19日，被告人黃某某、蔣春榮于同年8月22日，被告人江小偉于同年8月24日被嵊泗縣公安局刑事拘留，經(jīng)嵊泗縣人民檢察院批準(zhǔn)，被告人張某某、黃某某、江小偉于同年9月24日，被告人蔣春榮于同年9月30日被逮捕。

被告人張某某、黃某某、江小偉、蔣春榮涉嫌詐騙案由嵊泗縣公安局偵查終結(jié)，于2019年11月18日向嵊泗縣人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于3日內(nèi)已告知各犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同年12月18日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查2次，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，鄭杰、吳穎毅、蘇建發(fā)、鄭泉（均已判決）等人先后利用“拉菲國(guó)際”、“亞太跨境電商”、“德金國(guó)際”、“拓思跨境電商”等虛假期貨交易平臺(tái)，采用招收代理商，代理商再發(fā)展下級(jí)代理商、業(yè)務(wù)員，誘騙客戶注冊(cè)、充值、交易，收取高額手續(xù)費(fèi)，平臺(tái)后臺(tái)控制期貨指數(shù)漲跌等方式，騙取客戶資金，并在福建熊貓生活支付公司以茗揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、玖玖創(chuàng)客信息科技有限公司等名義開設(shè)賬戶，用于虛假期貨交易平臺(tái)資金進(jìn)出。

2017年8月至11月，張某某伙同鄭泉作為“亞太跨境電商”、“德金國(guó)際”等虛假期貨交易平臺(tái)代理商，采用上述方式共計(jì)騙取被害人1100萬余元。

2017年5月至12月，黃某某作為“亞太跨境電商”、“德金國(guó)際”、“拓思跨境電商”等虛假期貨交易平臺(tái)代理商，采用上述方式共計(jì)騙取被害人230萬余元。

2017年8月至11月，被告人江小偉作為“拉菲國(guó)際”、“德金國(guó)際”等虛假期貨交易平臺(tái)代理商蘇建發(fā)等人的下級(jí)代理商，采用上述方式騙取被害人人民幣340萬余元。

2017年6月至11月，蔣春榮作為“拉菲國(guó)際”、“德金國(guó)際”等虛假期貨交易平臺(tái)總代理吳穎毅的下級(jí)代理商，采用上述方式共計(jì)騙取被害人120萬余元。

被告人張某某于2019年8月19日在福建省屏南縣古峰鎮(zhèn)上洋頭“清水游”對(duì)面搭蓋房中被福建省屏南縣公安局民警抓獲。被告人黃某某于同年8月22日在福建省福州市君臨天華小區(qū)被福州市公安局民警抓獲。被告人江小偉于同年8月24日在福建省福州市晉安區(qū)鉑晶大廈**單元被福州市公安局民警抓獲。被告人蔣春榮于同年9月6日在福州長(zhǎng)樂國(guó)際機(jī)場(chǎng)被福建省平潭縣公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等；2.書證：銀行賬戶明細(xì)清單、戶籍證明、判決書等；3.證人證言：證人黃某某、董某某、趙某某、張某某、何某某等的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人張某某、黃某某、江小偉、蔣春榮及同案犯鄭杰、吳穎毅、蘇建發(fā)、鄭泉等人的供述和辯解；5.被害人陳述：被害人許某某、楊某甲、熊某某、楊某乙等的陳述；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：電子證據(jù)檢查工作記錄、遠(yuǎn)程勘查工作記錄、辨認(rèn)筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、黃某某、江小偉、蔣春榮伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人張某某、江小偉、蔣春榮在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人黃某某在部分共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，在部分共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，可以從輕處罰。被告人張某某、江小偉、蔣春榮如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十三條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、江小偉自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市中級(jí)人民法院

檢察員：童薇霞

姚秉正

2020年5月29日

附：

1.被告人張某某、黃某某、江小偉現(xiàn)羈押于舟山市定海區(qū)看守所；被告人蔣春榮現(xiàn)羈押于嵊泗縣看守所。

2.案卷材料6冊(cè)。