西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2019〕647號(hào)

被告人張某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101121969********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)。2016年12月27日因犯非法吸收公眾存款罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣十萬元。（刑期自2015年3月3日起至2020年3月2日止。）

本案由西安市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月12日向本院移送審查起。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。其間，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2010年12月，何樹生（另案處理）成立陜西中聯(lián)電訊信息產(chǎn)業(yè)有限公司，后于2013年10月聘用被告人張某某擔(dān)任**司**。該**司在未取得政府部門或者相關(guān)金融機(jī)構(gòu)許可的情況下，組織業(yè)務(wù)人員以投資太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目等為由，高息向社會(huì)不特定群眾募集資金。經(jīng)審計(jì)，被告人張某某任職期間，該**司從90名群眾處募集資金3858000.00元，已兌付金額42600.00元。

2.2014年5月，被告人張某某成立陜西宇美合信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，任**司法定代表人。該**司在未取得政府部門或者相關(guān)金融機(jī)構(gòu)許可的情況下，組織王淑美（另案處理）等人以投資IDC機(jī)房建設(shè)等為由，高息向社會(huì)不特定群眾募集資金。經(jīng)審計(jì)，在張某某任職期間，該**司從48名群眾處募集資金8472100.00元，已兌付金額0.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：報(bào)案材料、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、投資合同、**司登記基本情況、刑事判決書、在逃人員登記表、協(xié)助查封通知書等；

2.投資群眾李某甲、段某某、安某某、薛某某等人的陳述；

3.證人張某乙、楊某某、張某丙、張某丁的證言；

4.同案犯何某某、劉某、李某乙、田某某等人的供述；

5.被告人張某某的供述與辯解；

6.鑒定意見；

7.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人張某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定人群吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某某在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：戴瓊英

2019年6月5日

附：

1.被告人張某某羈押于西安市看守所。

2.案卷材料8冊(cè)、審計(jì)報(bào)告3冊(cè)，光盤12張。

3.輪候查封張某丁名下99套房產(chǎn)。