無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢訴刑訴〔2019〕3號

被告人張某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5137011986********，漢族，大專文化，四川**教育咨詢有限公司、成都**教育咨詢有限公司**者，戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**樓**室，住四川省成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**樓**室。被告人張某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年5月18日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人何如，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5110111986********，漢族，大專文化，四川**教育咨詢有限公司、成都**教育咨詢有限公司**，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省成都市青羊區(qū)**公館**棟**?室。被告人何如因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年5月18日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人胡長春，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5109221986********，漢族，大專文化，四川**教育咨詢有限公司、成都**教育咨詢有限公司**，戶籍所在地原四川省成都市郫縣**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**樓**號，住四川省成都市皮都區(qū)**花園**棟**單元**室。被告人胡長春因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年5月18日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人莫某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5130271978********，漢族，初中文化，四川**教育咨詢有限公司、成都**教育咨詢有限公司**，戶籍所在地四川省巴中市恩陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住四川省成都市溫江區(qū)**東路**小區(qū)**棟**室。被告人莫某甲因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月12日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無我院批準(zhǔn)，于2018年5月18日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人張某、何如、胡長春、莫某甲涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年9月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月2日補查重報；本院于2018年11月17日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月17日補查重報。本院于2018年8月18日、2018年11月2日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某、何如及姚某甲、葉某甲（均另案處理）于2017年6月20日，出資成立四川*甲教育咨詢有限公司（以下簡稱：*甲公司），由任某甲（另案處理）擔(dān)任法定代表人，被告人張某、何如及姚某甲、葉某甲負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理，并按照約定的20%、20%、40%、20%的占股比例參與公司分紅。2017年7月，經(jīng)姚某甲聯(lián)系洽談后，*甲公司與新華網(wǎng)四川有限公司（以下簡稱新華網(wǎng)公司）簽訂《財經(jīng)類專業(yè)數(shù)據(jù)收集加工合作協(xié)議》、《網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布合同》，約定由*甲公司提供財經(jīng)數(shù)據(jù)、信息分析工具處理及相關(guān)數(shù)據(jù)的加工服務(wù)和相關(guān)衍生品發(fā)布在新華網(wǎng)四川頻道、新華網(wǎng)投資者教育基地等相關(guān)平臺上，并為新華網(wǎng)四川投資者教育基地建設(shè)提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)支撐，同時新華網(wǎng)公司為*甲公司提供廣告位供*甲公司投放，每月收取*甲公司廣告費人民幣100萬元。后因客戶投訴，新華網(wǎng)公司于2018年1月終止和*甲公司的上述合作。2018年3月，被告人張某、何如及姚某甲、葉某甲又借用成都*乙教育咨詢有限公司（以下簡稱*乙公司，約定各自占股比例同*甲公司），經(jīng)葉志成聯(lián)系洽談后，與上海*丙網(wǎng)科技有限公司（以下簡稱*丙公司）簽訂合作協(xié)議書，約定*乙公司作為*丙公司經(jīng)銷商，銷售*丙公司的金融投資課程，*丙公司收取一定比例代理費后將銷售業(yè)績返給*乙公司。同時雙方約定，*乙公司不得進(jìn)行代客理財、診股、薦股等業(yè)務(wù)。

2017年8月至2018年4月間，被告人張某、何如及姚某甲、葉某甲租用成都市武侯區(qū)**路**號**廣場**樓作為上述公司經(jīng)營場所，在未經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，先后招聘被告人胡長春及梁某某、瞿某某、曾某某（均另案處理）等人作為公司業(yè)務(wù)一部、二部、三部、六部、七部總監(jiān)，招聘被告人莫某甲及何某某、趙某某、彭某某（均另案處理）等人擔(dān)任上述業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)組長，招聘莫某乙、郭某某、文某某（均另案處理）擔(dān)任業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)員，招聘毛某某、張某某、蔣某某、姚某乙、鄧某某、李某甲、江某某（均另案處理）等人擔(dān)任公司總經(jīng)辦、行政人事部、合規(guī)部、客服部、財務(wù)部、研發(fā)部總監(jiān)，以新華網(wǎng)*甲教育投資基地、廣東傳媒投資教室的名義，以推薦股票為名，騙取股民交納不同等級的薦股服務(wù)費。同時，被告人張某等人還發(fā)展四川*丁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱*丁公司）作為其公司代理商，由*丁公司租用成都市武侯區(qū)**路**號**廣場**樓作為經(jīng)營場所，并由任某乙、葉某乙、王某甲（均另案處理）、任某甲等擔(dān)任業(yè)務(wù)部門總監(jiān)，以上述相同名義，騙取股民交納不同等級的薦股服務(wù)費，*甲公司從中收取一定比例的代理費。

自2017年12月開始，該犯罪團伙采用“炒群”模式，詐騙客戶薦股服務(wù)費。該犯罪團伙在實施詐騙犯罪時，先由研發(fā)部通過廣告推介獲取股民聯(lián)系方式，再由業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)員冒充“特邀高級助理”等身份，利用話術(shù)，謊稱公司微信群內(nèi)有老師免費提供專業(yè)的證券資訊、推薦個股等，邀請股民加入股票交流微信群，股民加入微信群后，各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理或者業(yè)務(wù)員冒充專業(yè)股票分析師在微信群內(nèi)發(fā)布由研發(fā)部門提供的股票資訊、盤后股信息、虛假交易盈利截圖、虛假匯款單等信息，同時以微信小號在微信群內(nèi)冒充公司客戶謊稱購買公司推薦的股票賺錢，向客戶宣稱高收益率、高成功率，推薦公司薦股服務(wù)，以此誘騙股民繳納服務(wù)費享受該公司推薦股票的服務(wù)。在客戶受騙繳納薦股服務(wù)費后，該公司為規(guī)避風(fēng)險，安排合規(guī)部工作人員撥打合規(guī)電話，要求股民簽訂線上課程銷售協(xié)議，同時為防止受騙客戶將購買公司推薦的股票發(fā)生虧損的實際情況反映到微信群里影響其他股民繳納服務(wù)費，即以擔(dān)心客戶泄密和為客戶安排專業(yè)老師提供1對1服務(wù)為由將該股民踢出微信群，后由業(yè)務(wù)經(jīng)理或公司客服部人員冒充分析師或分析師助理向股民推薦股票，并以升級服務(wù)，提供更高級別的指導(dǎo)老師指導(dǎo)炒股，繼續(xù)騙取客戶錢財，當(dāng)客戶發(fā)生虧損時則由客服部以股市漲跌系常態(tài)等理由進(jìn)行安撫，避免“外訴”情況發(fā)生。

被告人張某、何如作為公司股東，參與公司的具體經(jīng)營、管理，并根據(jù)上述占股比例參與分紅；被告人胡長春擔(dān)任公司業(yè)務(wù)一部總監(jiān)，具體負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)一部團隊，并根據(jù)一部業(yè)績獲取提成；被告人莫某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)一部一組業(yè)務(wù)經(jīng)理，管理一部一組業(yè)務(wù)團隊，并根據(jù)該組業(yè)績獲取提成。2017年12月至2018年4月間，被告人張某、何如、胡長春、莫某甲及任某甲等人結(jié)伙采用上述分工和詐騙手法，對家住本市濱湖區(qū)的王某乙等在內(nèi)全國各地多名股民實施詐騙，共計騙得服務(wù)費人民幣(下同）4200余萬元。其中，被告人張某、何如應(yīng)對全部詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計4200余萬元；被告人胡長春對業(yè)務(wù)一部所實施的詐騙行為負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計1400余萬元；被告人莫某甲對一部一組實施的詐騙負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計200余萬元。

歸案后，被告人張某、莫某甲如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無錫市公安局濱湖分局查獲的作案工具手機、電腦、U盤等；

2.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的營業(yè)執(zhí)照、合作協(xié)議書、銀行卡交易記錄、微信聊天記錄等書證；

3.證人證言：證人方某某、陸某某、李某乙、關(guān)某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人馬某某、李某丙、葉某丙、劉某甲等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人張某、何如、胡長春、莫某甲及涉案人員張某、梁某某、瞿某某、劉某乙、何某某、彭某某等人的供述與辯解；

6.檢查、辨認(rèn)筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等；

7.電子數(shù)據(jù)：無錫市公安局濱湖分局提取的業(yè)績表等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某、何如、胡長春、莫某甲以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某、何如在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人胡長春、莫某甲在共同犯罪中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人張某、莫某甲歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：郭曉杰

2019年1月17日

附：

????1.被告人張某、何如、胡長春、莫某甲現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)184冊。