四川省平昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

平檢公訴刑訴〔2020〕131號(hào)

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831986********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，出生地福建省南安市，戶(hù)籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門(mén)市海滄區(qū)**鎮(zhèn)**社**號(hào)。2019年1月21日，因犯詐騙罪被福建省廈門(mén)市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月又七日，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌犯有詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年9月23日被平昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有盜竊罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月24日被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6123281986********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地陜西省鎮(zhèn)巴縣，戶(hù)籍所在地陜西省鎮(zhèn)巴縣**鄉(xiāng)**村**小組，現(xiàn)住陜西省鎮(zhèn)巴縣**鄉(xiāng)**村**小組。因涉嫌犯有詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年9月22日被平昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有盜竊罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月24日被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，曾用名張某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6123221982********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，務(wù)工，出生地陜西省城固縣，戶(hù)籍所在地陜西省城固縣**街道辦**村**組**號(hào)，現(xiàn)住福建省廈門(mén)市翔安區(qū)**醫(yī)院?jiǎn)T工宿舍。因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年9月21日被平昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有盜竊罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月24日被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6123011987********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，出生地陜西省漢中市，戶(hù)籍所在地陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月22日被平昌縣公安局刑事拘留，于2019年10月25日被平昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某某、楊某某、杜某某涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月19日、4月3日、6月5日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年上半年，被告人張某某、王某某、杜某某、楊某某商議使用“賣(mài)卡掛卡補(bǔ)卡后取出卡內(nèi)他人資金”的模式，由楊某某辦理中國(guó)建設(shè)銀行卡一套（卡號(hào)：62170019300********），后經(jīng)王某某、杜某某、張某某之手將該套中國(guó)建設(shè)銀行卡售賣(mài)至用于賭博過(guò)錢(qián)的買(mǎi)家處。該套銀行卡賣(mài)出后，張某某通過(guò)微信安排，由王某某負(fù)責(zé)查詢(xún)銀行卡內(nèi)有無(wú)他人資金進(jìn)入如超過(guò)5萬(wàn)元進(jìn)入即掛卡取錢(qián)再進(jìn)行分贓。2019年9月6日，王某某發(fā)現(xiàn)該銀行卡內(nèi)有超過(guò)5萬(wàn)余元他人資金進(jìn)入遂通過(guò)手機(jī)將該銀行卡掛失。2019年9月7日上午，張某某通過(guò)微信指使讓王某某等人找到楊某某補(bǔ)卡并取出卡內(nèi)他人資金由幾人據(jù)為己有，在確認(rèn)該銀行卡內(nèi)有他人資金26萬(wàn)多元的情況下，由王某某駕車(chē)搭乘杜某某、楊某某前往中國(guó)建設(shè)銀行福建省廈門(mén)市同安支行，杜某某與楊某某進(jìn)入銀行并協(xié)助楊某某補(bǔ)卡取錢(qián)，王某某在銀行外車(chē)內(nèi)等候。楊某某補(bǔ)辦該銀行卡后通過(guò)銀行柜臺(tái)取走現(xiàn)金20萬(wàn)元人民幣，通過(guò)ATM機(jī)取走現(xiàn)金2萬(wàn)元人民幣，后將銀行卡內(nèi)剩余的43000元人民幣轉(zhuǎn)到其本人的微信零錢(qián)內(nèi)。事后張某某分得59900元人民幣，王某某、杜某某夫婦分得80100元人民幣，楊某某分得123000元人民幣。

四名被告人所取的263000元人民幣中的25萬(wàn)元人民幣系被害人帥某某所有。

案發(fā)后，四名被告人親屬先后通過(guò)公安機(jī)關(guān)全部退贓并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明等；2.被害人陳述：被害人帥某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人張某某、王某某、楊某某、杜某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；5.視聽(tīng)資料：光盤(pán)2張。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王某某、楊某某、杜某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究四名被告人刑事責(zé)任。被告人張某某因犯詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。在共同犯罪中，被告人張某某安排、指揮起主要作用，系主犯；被告人王某某、?楊某某、杜某某根據(jù)張某某的安排補(bǔ)卡、取錢(qián)起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六、二十七條的規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減去處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??此致

四川省平昌縣人民法院

檢察官：楊坤

2020年6月22日

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附件：1.被告人張某某、王某某、楊某某現(xiàn)羈押于平昌縣看守所，被告人杜某某現(xiàn)住陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.起訴書(shū)23份。