四川省平昌縣人民檢察院

起?訴?書

平檢公訴刑訴〔2020〕131號

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3505831986********，漢族，小學文化，個體，出生地福建省南安市，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住福建省廈門市海滄區(qū)**鎮(zhèn)**社**號。2019年1月21日，因犯詐騙罪被福建省廈門市翔安區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月又七日，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌犯有詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年9月23日被平昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有盜竊罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月24日被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6123281986********，漢族，小學文化，務工，出生地陜西省鎮(zhèn)巴縣，戶籍所在地陜西省鎮(zhèn)巴縣**鄉(xiāng)**村**小組，現(xiàn)住陜西省鎮(zhèn)巴縣**鄉(xiāng)**村**小組。因涉嫌犯有詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年9月22日被平昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有盜竊罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月24日被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，曾用名張某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6123221982********，漢族，大學專科文化，務工，出生地陜西省城固縣，戶籍所在地陜西省城固縣**街道辦**村**組**號，現(xiàn)住福建省廈門市翔安區(qū)**醫(yī)院員工宿舍。因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年9月21日被平昌縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有盜竊罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月24日被平昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6123011987********，漢族，初中肄業(yè)，務工，出生地陜西省漢中市，戶籍所在地陜西省漢中市漢臺區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住陜西省漢中市漢臺區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月22日被平昌縣公安局刑事拘留，于2019年10月25日被平昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某某、楊某某、杜某某涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人有權委托辯護人，2019年12月19日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月3日補查重報；本院于2020年4月17日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月7日補查重報。本院于2020年1月19日、4月3日、6月5日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年上半年，被告人張某某、王某某、杜某某、楊某某商議使用“賣卡掛卡補卡后取出卡內(nèi)他人資金”的模式，由楊某某辦理中國建設銀行卡一套（卡號：62170019300********），后經(jīng)王某某、杜某某、張某某之手將該套中國建設銀行卡售賣至用于賭博過錢的買家處。該套銀行卡賣出后，張某某通過微信安排，由王某某負責查詢銀行卡內(nèi)有無他人資金進入如超過5萬元進入即掛卡取錢再進行分贓。2019年9月6日，王某某發(fā)現(xiàn)該銀行卡內(nèi)有超過5萬余元他人資金進入遂通過手機將該銀行卡掛失。2019年9月7日上午，張某某通過微信指使讓王某某等人找到楊某某補卡并取出卡內(nèi)他人資金由幾人據(jù)為己有，在確認該銀行卡內(nèi)有他人資金26萬多元的情況下，由王某某駕車搭乘杜某某、楊某某前往中國建設銀行福建省廈門市同安支行，杜某某與楊某某進入銀行并協(xié)助楊某某補卡取錢，王某某在銀行外車內(nèi)等候。楊某某補辦該銀行卡后通過銀行柜臺取走現(xiàn)金20萬元人民幣，通過ATM機取走現(xiàn)金2萬元人民幣，后將銀行卡內(nèi)剩余的43000元人民幣轉(zhuǎn)到其本人的微信零錢內(nèi)。事后張某某分得59900元人民幣，王某某、杜某某夫婦分得80100元人民幣，楊某某分得123000元人民幣。

四名被告人所取的263000元人民幣中的25萬元人民幣系被害人帥某某所有。

案發(fā)后，四名被告人親屬先后通過公安機關全部退贓并取得被害人諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過說明等；2.被害人陳述：被害人帥某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人張某某、王某某、楊某某、杜某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄；5.視聽資料：光盤2張。

本院認為，被告人張某某、王某某、楊某某、杜某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究四名被告人刑事責任。被告人張某某因犯詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應當從重處罰。在共同犯罪中，被告人張某某安排、指揮起主要作用，系主犯；被告人王某某、?楊某某、杜某某根據(jù)張某某的安排補卡、取錢起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六、二十七條的規(guī)定，對于從犯，應當從輕、減去處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??此致

四川省平昌縣人民法院

檢察官：楊坤

2020年6月22日

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附件：1.被告人張某某、王某某、楊某某現(xiàn)羈押于平昌縣看守所，被告人杜某某現(xiàn)住陜西省漢中市漢臺區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.起訴書23份。