湖南省新化縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2019〕13號

被告人張某某，男，1971年**月**日出生，居民身份號碼4325021971********，漢族，大專文化，湖南**房地產(chǎn)有限公司法定代表人，戶籍所在地湖南省婁底市冷水江市，住冷水江**辦事處**居委會**組**西路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月10日被新化縣公安局刑事拘留，2018年2月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由新化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2018年8月24日至9月24日；自11月8日至12月8日）。因案情復(fù)雜，本院延長審查起訴期限三次(自2018年8月11日至8月25日；自10月25日至11月8日，自1月9日至1月23日)。

經(jīng)依法審查查明：

李某某（另案處理）、被告人張某某于2009年8月6日成立新化縣**經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡稱**經(jīng)貿(mào)公司），李某某、張某某各占50%的股份。2010年3月18日，李某某與張某某、謝某某（另案處理）等人共同成立新化縣**投資置業(yè)有限公司（以下簡稱**投資公司）進行融資、投資活動，張某某系**投資公司控股股東湖南**房地產(chǎn)有限公司的法定代表人，并以其名義入股80萬元。**經(jīng)貿(mào)公司自2010年3月以來，**投資公司自成立后，采取高于銀行利息以月息?1.5%、2.5%、3%等計息標準發(fā)動內(nèi)部員工向社會公眾廣泛吸收資金，并對內(nèi)部員工提取0.15%-0.2%的獎勵，鼓勵內(nèi)部員工積極對外融資。2011年6月24日，**投資公司注銷工商登記。新化縣**投資置業(yè)有限公司注銷后，**經(jīng)貿(mào)公司下設(shè)貿(mào)易發(fā)展部，將**投資公司的所有債權(quán)債務(wù)及管理人員全部并入貿(mào)易發(fā)展部，繼續(xù)進行非法吸收公眾存款活動。張某某作為**經(jīng)貿(mào)公司、**投資公司的發(fā)起人、實際控股股東，放松監(jiān)管，放縱李某某、謝某某等人利用公司名義進行非法吸收公眾存款活動。經(jīng)鑒定，自2010年3月18日至2011年6月24日，**投資公司共計向鄢某某等378人以月息1％至3.5％不等的利率吸收公眾存款586,354,280元，累計已歸還本金445,955,680元、累計支付利息29,352,876?元，結(jié)余本金140,398,600結(jié)轉(zhuǎn)入**經(jīng)貿(mào)公司下設(shè)的貿(mào)易發(fā)展部。2010年3月至2011?年6月,**投資公司共計向謝某某等16人支付紅利11,398,199元。其中向張某某支付股金紅利855200元，向株洲**支付股金紅利4706600元。張某某在**公司具有股東身份期間，**公司借入本金161,605,020元，歸還本金122,452,190元，支付利息26，986,507元，涉及集資參與人377人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料等書證；2.證人劉某某等人的證言；3.被告人張某某及同案犯謝某某等人的供述與辯解；4.鑒定意見。

本院認為，被告人張某某作為新化縣**投資置業(yè)有限公司、新化縣**經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司發(fā)起人、控股股東，縱容李某某等人利用公司名義進行非法吸收公眾存款活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，請依法判處。

此致

新化縣人民法院

員額檢察官：曾婧妮

檢察官助理：鄧??江

2019年1月22日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押在新化縣看守所。

2.偵查卷38冊，檢察卷1冊。