天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢三部刑訴〔2019〕472號

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1201031982********，漢族，高中文化，原天津市**投資管理有限公司**，戶籍所在地天津市河西區(qū)**里**號，現(xiàn)住地同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月28日被天津市公安局南開分局取保候審，經(jīng)我院決定，于2019年6月11日被重新取保候審。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月11日已告知被告人有權委托辯護人，并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間本案退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。被告人張某某同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：天津市**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）于2013年在天津市南開區(qū)注冊成立，負責人為安某某、佟某甲、佟某乙（均另案處理），該公司在未經(jīng)國家相關部門批準的情況下，以偽造的房屋產權證及房屋他項權證謊稱向投資人轉讓債權并承諾定期返本給息，向社會不特定公眾進行宣傳，以盛德昌公司名義向社會公眾推出3個月至1年、年化利率10％-15％不等的理財產品，與投資人簽訂《債權轉讓與服務協(xié)議》進行吸攬資金。

2013年5月至2018年2月，被告人張某某受雇傭在**公司擔任**，期間吸攬資金463萬，未兌付金額426.4656萬元，涉及14名投資人。被告人張某某經(jīng)電話通知于2019年1月28日到公安機關接受詢問，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.同案人安某某、佟某甲、佟某乙及葉某某等14名投資人的證言；

2.相關書證；

3.專項審計報告、電子數(shù)據(jù)；

4.被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，且系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人張某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑二年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：石建軍

2019年12月6日

附：

1．被告人張某某現(xiàn)在居住地候審；

2．案卷材料和證據(jù)陸冊；

3．起訴書8份，量刑建議書1份；

4．《認罪認罰具結書》1份。