浙江省縉云縣人民檢察院

起?訴?書

縉檢刑訴〔2020〕307號(hào)

被告人張某某（綽號(hào)“菜頭”），男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325261988********，漢族，初中文化程度，住浙江省縉云縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯盜竊罪、故意傷害罪，于2010年8月3日、2016年2月2日分別被縉云縣人民法院、廣東省茂名市電白區(qū)人民法院判處有期徒刑三年八個(gè)月、有期徒刑二年。又因本案，于2019年8月7日被縉云縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人林某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325262000********，漢族，初中文化程度，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年8月15日被縉云縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人陶某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325261990********，漢族，高中文化程度，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**－２號(hào)。因犯盜竊罪，于2008年8月12日被縉云縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。又因本案，于2019年8月8日被縉云縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被依法逮捕；2020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325261990********，漢族，高中文化程度，住浙江省麗水市縉云縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因故意傷害，于2006年11月16日被縉云縣公安局行政拘留七日。因本案，于2019年8月22日被縉云縣公安局取保候?qū)彛?020年1月17日被本院取保候?qū)?；又因掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年4月27日被縉云縣公安局刑事拘留。

本案由縉云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、林某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪；被告人陶某甲、周某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪；被告人張某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月7日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師的意見；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，延長三次，退查兩次，重報(bào)兩次。

經(jīng)依法審查查明：

?一、收買、非法提供信用卡信息罪

2019年1月至8月期間，被告人張某某從林某某、陶某甲、周某某等人手中收買銀行卡及配套信息共計(jì)25套（含銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證照片等），提供給他人；被告人林某某為牟利，從周某某處收買銀行卡1套；被告人陶某甲為牟利，從李某甲、盧某某、藍(lán)某某處收買銀行卡4套；被告人周某某為牟利，從楊某某處收買銀行卡2套。

二、盜竊罪

1、2018年5月29日，被告人林某某將提供給他人非法使用的農(nóng)業(yè)銀行卡掛失、補(bǔ)辦，竊取卡內(nèi)資金人民幣6684元；

2、2019年1月2日、6月26日，被告人林某某伙同張某某分別將提供給他人的中信銀行卡、工商銀行卡掛失、補(bǔ)辦，并竊取卡內(nèi)資金人民幣14800元、39205.46元；

3、2019年3月9日，被告人張某某伙同陳某甲（另案處理），在林某某幫助下，將提供給他人非法使用的中信銀行卡掛失，后陳某甲私自竊取卡內(nèi)資金人民幣240000余某某。被告人張某某、林某某未參與分贓；

4、2019年7月31日，被告人張某某指使洪某某聯(lián)系陳某乙（均另案處理），將陳某乙通過其提供給他人非法使用的中信銀行卡掛失，竊取卡內(nèi)資金人民幣13800元。

被告人張某某分得贓款共計(jì)人民幣28500余某某，林某某分得贓款共計(jì)人民幣24000余某某。

三、賭博罪

2017年10月至2018年3月期間，被告人張某某在永康市紫金陽光浴場、縉云縣東方怡景酒店、東渡葡萄園等地組織他人以撲克牌“二八杠”的形式聚眾賭博至少十五場，每場參賭人員十人以上，抽頭獲利至少人民幣30000元。

另查明，被告人林某某、周某某分別于2019年8月15日、8月22日到縉云縣公安局投案自首，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、歸案經(jīng)過、刑事判決書、行政處罰決定書、銀行卡交易明細(xì)賬單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、掛失換卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、住宿登記記錄、具結(jié)書等書證；

2、證人洪某某、陳某丙、楊某某、李某甲、呂某某、陶某乙、王某某、屠某某、陳某丁、盧某某、盧某某、陳某甲、陳某戊、杜某某、陶某丙、虞某某、李某乙、陳某己等人證言；

3、被告人張某某、林某某、陶某甲、周某某的供述和辯解；

4、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、林某某、陶某甲、周某某妨害信用卡管理秩序，向他人收買、非法提供信用卡以及相關(guān)信息資料，足以使他人以信用卡持卡人的名義進(jìn)行交易，其中張某某涉及數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某、林某某以非法占有為目的，竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任，在陳某甲竊取他人財(cái)物的共同犯罪中，張某某、陳某甲系主犯，林某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)張某某按參與的全部罪行處罰，應(yīng)當(dāng)對(duì)林某某從輕或減輕處罰；被告人張某某以營利為目的，聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、林某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人張某某被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林某某、周某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、林某某、陶某甲、周某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

縉云縣人民法院

檢察員：王君玲

2020年4月29日

（此頁無正文）

附：

????1.被告人張某某、林某某、周某某現(xiàn)羈押于縉云縣看守所；被告人陶某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：156*******

2.案卷移送清單一份