湖北省當(dāng)陽市人民檢察院

起?訴?書

當(dāng)檢一部刑訴〔2020〕84號(hào)

被告人張某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623301986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住江西省鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被當(dāng)陽市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由當(dāng)陽市公安局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被當(dāng)陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由當(dāng)陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月23日退回當(dāng)陽市公安局補(bǔ)充偵查，當(dāng)陽市公安局于2020年5月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至10月，汪某甲（已起訴）在湖北省當(dāng)陽市伙同被告人張某某、王某甲和張某甲、章某甲、汪某乙、張某乙、程某某、章某乙、吳某某（上述7人已起訴）等人冒充平安普惠貸款公司員工實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。汪某甲詐騙團(tuán)伙的詐騙流程：先由汪某甲通過網(wǎng)上購買公民個(gè)人信息，再由張某某等人（詐騙團(tuán)伙稱“一線”）撥打公民個(gè)人信息中的電話尋找有貸款意向的被害人，以可以辦理無抵押、無擔(dān)保貸款為誘餌，騙被害人加汪某甲用于下一步實(shí)施詐騙的QQ。當(dāng)被害人加QQ?后，王某甲等人（詐騙團(tuán)伙稱“二線”）操作電腦利用QQ和被害人交流，讓被害人簽訂虛假貸款合同，并制作虛假銀行流水查詢單及銀行放款通知書，然后以辦理無抵押、無擔(dān)保貸款需要購買保險(xiǎn)才能放款為由，騙被害人向其指定的作案銀行賬號(hào)打款，以被害人銀行流水不足，騙被害人刷銀行流水，再次讓被害人向其指定銀行卡號(hào)打款，然后反復(fù)以銀行流水不夠?yàn)橛沈_取被害人打款，至到被害人發(fā)現(xiàn)被騙或者無錢可騙后，再將被害人拉入黑名單或者刪除。被害人匯款或轉(zhuǎn)賬后，汪某甲聯(lián)系專門取款人將錢取出分贓。取款人扣除詐騙金額的12%，余款轉(zhuǎn)到汪某甲指定的賬戶。汪某甲將錢取出后，按照各自詐騙業(yè)績扣除12%后再分給一線人員10%（其中張某甲提張某某個(gè)人詐騙業(yè)績的2%或3%），二線人員得各自詐騙業(yè)績的20%（其中操作電腦者得8%，冒充“陳經(jīng)理”接電話騙被害人打錢者得12%），余款歸汪某甲。其中，張某某參與詐騙期間，該詐騙團(tuán)伙共詐騙128.3701萬元，張某某個(gè)人實(shí)得3萬余元；王某甲參與詐騙期間，該詐騙團(tuán)伙共詐騙30.3萬元，王某甲個(gè)人實(shí)得1萬余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年7月8?日至29日，汪某甲租用當(dāng)陽市**辦事處**村**組**?號(hào)謝某甲房屋實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人張某某和張某甲、程某某負(fù)責(zé)撥打被害人電話。被告人王某甲和章某甲、汪某乙負(fù)責(zé)操作電腦。張某某參與詐騙期間，該詐騙團(tuán)伙詐騙被害人王某乙等人共31.9萬元。王某甲參與詐騙期間，該詐騙團(tuán)伙詐騙被害人李某甲等人共30.3萬元。取款人扣除12%，余款由汪某甲分別給打電話人員和操作電腦人員10%和20%。張某甲提取張某某詐騙業(yè)績的3%，張某某實(shí)得7%。王某甲實(shí)得8%。

2.2018年8月5日至10日，汪某甲繼續(xù)租用謝某甲房屋實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人張某某和張某甲、程某某負(fù)責(zé)撥打被害人電話。章某甲、汪某乙負(fù)責(zé)操作電腦。在此期間，該詐騙團(tuán)伙詐騙被害人喻某某等人共19.55萬元。取款人扣除12%，余款由汪某甲分別給打電話人員和操作電腦人員10%和20%。張某甲提取張某某詐騙業(yè)績的3%，張某某實(shí)得7%。

3.2018年8月26日至9月6日，汪某甲繼續(xù)租用謝某甲房屋和**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)李某乙房屋實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。張某甲、程某某、張某乙負(fù)責(zé)撥打電話。章某甲、汪某乙負(fù)責(zé)操作電腦。被告人張某某和張某甲、胡某某（二人另案處理）三人負(fù)責(zé)撥打電話和操作電腦二個(gè)流程。在此期間，該詐騙團(tuán)伙詐騙被害人凱某某等人共16.9萬元。取款人扣除12%，余款由汪某甲分別給打電話人員和操作電腦人員10%和20%。張某甲提取張某某、張某甲、胡某某詐騙業(yè)績的8%。張某某、張某甲、胡某某共同得22%。

4.2018年10月7日至29日，被告人汪某甲租用謝某甲房屋實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人張某某和張某甲、張某乙、章某乙、康某某（另案處理）負(fù)責(zé)撥打電話。章某甲、汪某乙、王某丙、王某丁（二人另案處理）負(fù)責(zé)操作電腦。在此期間，該詐騙團(tuán)伙詐騙被害人謝某乙等人共60.0201萬元。取款人扣除12%，余款由汪某甲分別給打電話人員和操作電腦人員10%和20%。張某甲提取張某某詐騙業(yè)績的2%，張某某實(shí)得8%。

2019年7月16日，被告人王某甲向福建省安溪縣公安局主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.筆記本電腦、手機(jī)、U盤等物證；2.身份信息、到案經(jīng)過、被害人報(bào)案登記表、銀行交易記錄、借貸合同書等書證；3.證人汪某甲、張某甲、程某某等人的證言；4.被害人張某丙、莊某某、袁某某等人的陳述；5.被告人張某某、王某甲的供述和辯解；6.現(xiàn)場勘查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.提取扣押的手機(jī)電子數(shù)據(jù)、U盤電子數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

????本院認(rèn)為，被告人張某某、王某甲伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，張某某詐騙數(shù)額特別巨大，王某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人刑事責(zé)任。張某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。張某某、王某甲違法所得一切財(cái)物及孳息，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)追繳和沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省當(dāng)陽市人民法院

??????????檢??察??官：萬?新

??????????檢察官助理：寧墨華

????????????????????????????????????????????????????????2020年6月18日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于宜昌市第一看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ“蚕h**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話1385070****。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。