安徽省廣德市人民檢察院
起?訴?書
廣檢刑訴〔2020〕56號
被告人張某,男,1967年**月**日出生,公民身份證3401041967********,漢族,研究生學(xué)歷,原**大學(xué)**研究院常務(wù)副院長,戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**路**號**幢**室,住安徽省合肥市**花園**苑**號**室。被告人張某因涉嫌挪用公款罪于2019年11月13日被宣城市監(jiān)察委員會留置,因涉嫌挪用公款罪、貪污罪于2020年1月22日經(jīng)本院決定刑事拘留,同年2月3日經(jīng)本院決定逮捕,同日由廣德市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由宣城市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié),以被告人張某涉嫌挪用公款罪、貪污罪,于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年2月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年3月2日依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
1、??挪用公款罪
被告人張某在擔(dān)任**大學(xué)**研究院(以下簡稱**研究院,系**大學(xué)下屬事業(yè)單位,由**大學(xué)科技實業(yè)總公司負(fù)責(zé)管理)常務(wù)副院長期間,于2013年9月至2015年11月,利用職務(wù)便利,將**研究院公款轉(zhuǎn)至深圳市**投資有限公司、深圳市**科技有限公司,用于企業(yè)經(jīng)營、投資證券等,累計挪用公款589.4萬元。具體事實如下:
(一)挪用362.4萬元至深圳市**投資有限公司,用于公司經(jīng)營等活動
2000年6月,**科技實業(yè)總公司(2007年12月更名為**資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司,以下簡稱**資產(chǎn)公司)和深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱**公司)合資設(shè)立深圳市**有限公司(以下簡稱**公司)。2003年11月,**公司投資深圳市**信息技術(shù)有限公司(2006年變更為深圳市**投資有限公司,以下簡稱深圳**公司),占股60%,2003年12月,張某任公司法定代表人、董事長。2007年,經(jīng)股權(quán)變更,深圳**公司成為**公司的全資子公司。
2013年9月3日至2015年11月23日,張某利用其財務(wù)審批權(quán),從**研究院對公賬戶分多次向深圳**公司轉(zhuǎn)款,共計362.4萬元。深圳**公司自2008年至2018年沒有實際經(jīng)營活動,張某將上述資金挪至深圳**公司后,實際歸張某個人控制和使用,分別用于深圳**公司證券賬戶進(jìn)行營利活動、轉(zhuǎn)到張某個人銀行卡或者以張某名義轉(zhuǎn)到深圳市**科技有限公司(以下簡稱**公司)用于經(jīng)營活動。
(二)挪用227萬元至**公司,用于企業(yè)經(jīng)營、資金周轉(zhuǎn)等活動
2010年,深圳市**投資有限公司(以下簡稱深圳**公司)投資設(shè)立**公司,2011年6月,張某任公司法定代表人、董事長。
2015年6月30日至2015年8月19日,張某利用其財務(wù)審批權(quán),從**研究院對公賬戶分7次向**公司轉(zhuǎn)款,共227萬元,用于企業(yè)經(jīng)營、資金周轉(zhuǎn)等活動。
案發(fā)前,張某已向**研究院歸還其挪用的全部公款589.4萬元并支付利息。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1.銀行賬戶交易流水、安徽同盛會計師事務(wù)所出具的《關(guān)于張某涉嫌違紀(jì)違法案件相關(guān)財務(wù)情況的審計報告》等書證;
2.證人許某某、王某某的證言;
3.被告人張某的供述與辯解。
二、貪污罪
2002年以來,被告人張某利用擔(dān)任**公司董事、總經(jīng)理的職務(wù)便利,采取設(shè)立內(nèi)外兩套帳的方式,將EZ游戲卡項目銷售收入、項目所得通過賬外運營的方式隱匿、實際控制和分配,共侵吞國有資產(chǎn)1359.826241萬元,具體事實如下:
**資產(chǎn)公司系**大學(xué)全資國有公司。2000年6月,**資產(chǎn)公司和**公司共同投資設(shè)立**公司,并分別占股51%和49%。**資產(chǎn)公司委派張某為公司董事,并擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。2004年2月,張某與吳某某等人設(shè)立深圳**實業(yè)有限公司(以下簡稱老**公司)替代**公司成為**公司股東。
2002年,**公司研發(fā)EZ游戲卡項目投入市場,為了隱匿EZ游戲卡項目銷售收入和利潤真實情況,張某安排公司財務(wù)人員設(shè)立兩套賬目,一套擇取部分銷售收入和成本費用單據(jù)入**公司賬,用于上報**資產(chǎn)公司和稅務(wù)機關(guān)(以下簡稱外賬),另一套核算EZ項目完整的銷售收入、成本費用、分配情況(以下簡稱內(nèi)帳),對張某本人負(fù)責(zé)。通過設(shè)置兩套帳的方式,張某將**公司的EZ項目銷售收入私自截留,存放在其個人開設(shè)的銀行賬戶上,除維持EZ項目的運營和每年約20萬元外賬賬面的經(jīng)營利潤外,剩余的項目所得每半年做一次提成分配。
經(jīng)安徽同盛會計師事務(wù)所審計鑒定,2002年至2011年4月,**公司內(nèi)帳實際銷售EZ游戲卡總收入13660.4萬元,項目所得5345.033434萬元,其中,張某通過提成分配的方式獲得510.377096萬元、通過**公司和**公司分成、分紅的方式獲得251.917986萬元,其后實際占有EZ游戲卡項目結(jié)余資金597.531159萬元,以上共計1359.826241萬元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1.工商注冊登記資料、**研究院財務(wù)資料、深圳市**有限公司財務(wù)賬目、安徽同盛會計師事務(wù)所出具的《關(guān)于張某涉嫌違紀(jì)違法案件相關(guān)財務(wù)情況的審計報告》等書證;
2.證人查某某、許某某等的證言;
3.被告人張某的供述和辯解;
4.被告人張某電子郵箱和手機提取的電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控的事實。被告人張某主動投案并如實供述自己的罪行,退還全部贓款,且對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人張某身為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,挪用公款歸個人使用,進(jìn)行營利活動,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某身為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,采取隱匿的方法占有公共財物,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某主動投案并如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,建議以挪用公款罪判處被告人張某有期徒刑三年至五年,以貪污罪判處被告人張某有期徒刑八年至十年,并處罰金人民幣二十萬元至一百五十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
安徽省廣德市人民法院
檢察員:郎大江
2020年3月17日
附:
????1.被告人現(xiàn)羈押于廣德市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)39冊。
3.證人的名單1份。
4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。
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