云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢一部刑訴〔2020〕169號(hào)

被告人張某某，外號(hào)張某、老張，微信號(hào)“*********”、昵稱老張；微信號(hào)：******(用蘇某某的電話1370870****注冊(cè))、昵稱“余生只愛(ài)你、孤家寡人”,QQ賬號(hào)：6********，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3422211970********，漢族，初中文化，安徽省碭山人，戶籍所在地：云南省昆明市西山區(qū)**街街道**路**號(hào)（直管公共戶），捕前租?。涸颇鲜“矊幨?*幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日被云南省安寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年4月18日被執(zhí)行逮捕。

本案由云南省安寧市公安局連然派出所偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的相關(guān)規(guī)定，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)及證據(jù)，經(jīng)依法審查查明：

1.2015年張某某被昆明市西山區(qū)人民法院立為失信人員，2015年7月10日張某某與李某某離婚（張某某的第二個(gè)妻子，微信號(hào)：******,昵稱“小脾氣”）。

被告人張某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)平臺(tái)“全民k哥”認(rèn)識(shí)了蘇某某，2016年10月至2019年6月被告人張某某與被害人蘇某某（微信號(hào)：******,昵稱“蘇蘇”）以談戀愛(ài)為名，謊稱其系“云南洋河大曲酒代理的股東，有200多萬(wàn)的股份，要在昆明投資德克士，謊稱在昆明*****、****（曾經(jīng)與第一個(gè)前妻朱某某居住過(guò)的房子）有兩套房子”，謊稱“在安寧**********旁邊也有兩套房子，謊稱在*******有一個(gè)鋪面，有一輛奧迪Q5轎車”，謊稱******的房子等著交房，謊稱需要墊錢拿酒等騙取蘇某某的錢，謊稱為了對(duì)蘇某某表示忠誠(chéng)，需要用蘇某某的電話號(hào)碼1370870****申請(qǐng)微信（微信號(hào)：******）,用蘇某某的名字開(kāi)通全名K歌賬號(hào)和支付寶，以騙取蘇某某的銀行卡和支付寶錢財(cái)。僅2017年至2018年張某某的一個(gè)全民K歌賬號(hào)充值消費(fèi)達(dá)20萬(wàn)元左右（全民K歌的老張屬于白金貴族，賬號(hào)：zk13********）。

2017年5月7日張某某偽造安寧市**棟**房主王某某收到買房人蘇某某20萬(wàn)元，剩余13萬(wàn)元房產(chǎn)證辦下來(lái)再一次性支付的收據(jù)一份；2017年8月15日張某某偽造蘇某某購(gòu)買姜某某某某安寧************別墅一套，先付38萬(wàn)元，剩余房款60萬(wàn)元等過(guò)完戶再付清的房屋買賣協(xié)議書(shū)一份；2017年12月22日，張某某又偽造了姜某某收到蘇某某、張某20萬(wàn)元，共收房款58萬(wàn)元的收據(jù)等，騙取蘇某某的信任后非法占有蘇某某的錢財(cái)。2018年12月，張某某謊稱在安寧**有一塊土地要賣，內(nèi)部?jī)r(jià)格為28萬(wàn)元，轉(zhuǎn)手賣出去可以賺20萬(wàn)元，繼續(xù)非法占有蘇某某錢財(cái)。

2019年6月張某某的朋友徐某某告訴蘇某某，8萬(wàn)元網(wǎng)絡(luò)貸款被張某某拿給蘇某使用后蘇某某才發(fā)現(xiàn)被騙，2019年6月17日經(jīng)蘇某某與連*********房王某核實(shí)，房東并未有賣房之意，進(jìn)一步證實(shí)張某某一直在欺騙蘇某某。

2016年10月至2019年6月被告人張某某以租住的安寧市**棟**房屋是其為蘇某某購(gòu)買的，騙取蘇某某信任，以偽造購(gòu)房協(xié)議、收款收據(jù)手段，謊稱投資做生意及購(gòu)房付款等需要錢為由，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相非法占有蘇某某信用卡消費(fèi)取現(xiàn)4.515萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)貸款本金及利息10萬(wàn)，支付寶1.235萬(wàn)元，從蘇某某父親張某甲處拿走的5萬(wàn)元，蘇某某妹妹張某乙的1萬(wàn)元，微信和支付寶有轉(zhuǎn)賬記錄的16.68萬(wàn)元，直接從蘇某某拿的現(xiàn)金和用蘇某某銀行卡支取的現(xiàn)金5萬(wàn)余元，合計(jì)非法占有金額為43.43萬(wàn)余元，至案發(fā)時(shí)未歸還分文。

2.張某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)平臺(tái)“全民k哥”認(rèn)識(shí)了周某甲，2019年7月至2019年12月，被告人張某某以戀愛(ài)為名與周某甲(微信號(hào)：******，昵稱“美心☆周小葉”)建立戀愛(ài)關(guān)系，謊稱其母親是山東濟(jì)寧退休教師，其姐姐在廣州開(kāi)4S店，謊稱其申請(qǐng)了公務(wù)員停職，是洋河酒昆明總代理的股東，謊稱其經(jīng)營(yíng)的“****”有120萬(wàn)的股份是自己的，謊稱其表哥在法院任職，有法院拍賣的車和房可以購(gòu)買，倒賣二手車和房子可以賺錢，謊稱其姐夫開(kāi)車撞死人等需要錢，謊稱老客戶定酒需要資金周轉(zhuǎn)，謊稱向蘇某某轉(zhuǎn)款42萬(wàn)元，蘇某某名下的兩套房產(chǎn)將由蘇某某配合過(guò)戶等，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，非法占有周某甲的錢財(cái)，合計(jì)金額為252200元，直到案發(fā)未歸還分文。

3.被害人張某某（微信號(hào)：******,昵稱無(wú)語(yǔ)解冰）與被告人張某某第二個(gè)妻子李某某是閨蜜，張某某在離婚后的2018年3月至8月與張某某建立了戀愛(ài)關(guān)系，張某某謊稱蘇某某的爸爸患上直腸癌需要用錢為由，用張某某的招商銀行和廣發(fā)銀行信用卡，非法套現(xiàn)175000元，除了歸還55000元外，至案發(fā)還有120000元未歸還，張某某謊稱在**購(gòu)買了土地，在**、**公租房、*****購(gòu)買了房子欺騙張某某。

4.2019年10月在昆明市西山區(qū)**路**號(hào)，被害人李某某（微信號(hào)：******，昵稱“倩美孤蝶”）通過(guò)交友軟件“探探”認(rèn)識(shí)了被告人張某某后建立了談戀關(guān)系，2020年1月張某某謊稱其所在的天之藍(lán)公司與平安銀行搞活動(dòng)，刷平安信用卡有獎(jiǎng)勵(lì)，非法占有李某某的平安信用卡刷卡消費(fèi)13300元，謊稱其表哥是旅游局長(zhǎng)等，非法占有李某某的10210元，合計(jì)非法占有李某某23510元，至案發(fā)未歸還。

5.2019年8月至2020年1月，被告人張某某以戀愛(ài)為名與饒某某（微信號(hào)：******,昵稱“歡樂(lè)佳園.安寧.饒某某）建立戀愛(ài)關(guān)系，謊稱在西山區(qū)******公司合伙做紅酒生意，謊稱其與第二個(gè)妻子李某某租住的安寧*********的房子是其所有，以及需要在安寧***買地、與被害人饒某某合伙買車、做酒生意需要錢等，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，非法占有饒某某的錢財(cái)，2019年9月至2020年1月欺騙饒某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬，非法占有饒某某的41140元。饒某某發(fā)現(xiàn)被騙提出還錢時(shí)，被告人張某某采取不接電話，不回微信，甚至拉黑、恐嚇等，未歸還分文。

6.2019年3月被告人張某某與被害人武某某以談戀愛(ài)為名建立戀愛(ài)關(guān)系后，謊稱其與前女友蘇某某分手，要賠42萬(wàn)元，自己僅有40萬(wàn)元，向武某某“借款”2.6萬(wàn)元，后來(lái)又謊稱做生意需要投資為由，又向武某某“借款”6萬(wàn)元，武某某發(fā)現(xiàn)被騙后，督促?gòu)埬衬尺€錢，2019年10月底，武某某被騙的錢被追回。

7.2019年3月，被告人張某某謊稱其是賣酒的總經(jīng)銷，因生病向***********的王某（微信號(hào)：******）“借款”2000元，王某提出還錢時(shí)，張某某說(shuō)在**有塊地，等把土地賣了就還錢，直到2019年12月王某發(fā)現(xiàn)張某某把王某微信刪除后，才知道被騙，被騙的2000元錢未歸還。

綜上，被告人張某某用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，非法詐騙蘇某某、周某甲、張某某、饒某某、武某某、李某某、王某的金額為95萬(wàn)余元。案發(fā)前歸已經(jīng)還武某某8.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：轉(zhuǎn)賬記錄、報(bào)案情況說(shuō)明、聊天記錄等；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解：5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)的事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額巨大財(cái)物的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省安寧市人民法院

檢察官：羅正力

2020年7月16日

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押于安寧市看守所。

2.案卷材料四冊(cè)，光盤(pán)叁張。?