天津市濱海新區(qū)人民檢察院
起訴書
津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕134號(hào)
被告人張某,男,1990年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4127271990********,漢族,大學(xué)文化,無(wú)職業(yè),戶籍地河南省淮陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào),住址山東省濟(jì)南市天橋區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月7日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留,于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn),于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。2020年4月3日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月;2020年5月9日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。
被告人姚某某,男,1991年**月**日出生,公民身份號(hào)碼2205231991********,漢族,大專文化,無(wú)職業(yè),中共黨員,戶籍地吉林省通化市輝南縣**鎮(zhèn)**村**屯,住址天津市西青區(qū)**園**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月7日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留,于2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn),于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。2020年4月3日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月;2020年5月9日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。
本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人張某、姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
上海**金融信息服務(wù)有限公司**分公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)于2015年2月28日在天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)保航路1號(hào)航空產(chǎn)業(yè)中心645LL88房間成立,該公司實(shí)際控制人為馬某某(另案處理)。2015年2月至2018年8月期間,馬某某在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,在紅橋區(qū)、靜海區(qū)等地成立營(yíng)業(yè)部,聘用被告人張某、姚某某以及鄭某某、葉某某、李某甲、楊某某(均另案處理)等人,采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳的方式,以支付高額回報(bào)為誘餌,以天津開發(fā)區(qū)**有限公司為借款人,以**公司為居間人的形式,與投資群眾簽訂《借款居間服務(wù)協(xié)議》,向社會(huì)不特定人員發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品。所吸款項(xiàng)用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資、用于借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)等。經(jīng)審計(jì),**公司共涉及已報(bào)案投資人565人,按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資金額人民幣34855.878630萬(wàn)元。
被告人張某、姚某某作為**公司“小團(tuán)經(jīng)理”,其在**公司工作期間,獲取相應(yīng)的工資待遇。經(jīng)審計(jì),被告人張某非法吸收公眾存款人民幣1614.18萬(wàn)元。被告人姚某某非法吸收公眾存款人民幣182.676萬(wàn)元。被告人張某、姚某某于2020年1月7日被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:投資合同復(fù)印件、審計(jì)報(bào)告等書證;2.證人證言:證人李某乙、邊某某等人的證言;3.被告人供述和辯解:被告人張某、姚某某的供述和辯解;4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某、姚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人張某、姚某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某、姚某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理。被告人張某、姚某某犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,是自首。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
天津市濱海新區(qū)人民法院
檢察官:宋海歐
檢察官助理:楊曉
2020年8月10日
附件:?
1.被告人張某、姚某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。
2.案卷材料和證據(jù)三十二冊(cè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。
4.《量刑建議書》四份。
5.《證人名單》一份。
6.《隨案移送贓證款物品清單》二份。
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