南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青檢刑訴〔2019〕280號(hào)

被告人張某某，女性，1959年**月**日生，住江西省南昌市東湖區(qū)**路**號(hào)**棟**室，身份證號(hào)碼:3601031959********，漢族，高中文化，江西省大美健康醫(yī)療有限公司南昌分公司法定代表人、實(shí)際控制人，2018年8月8日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，同年9月3日經(jīng)青云譜區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

馬某某，男性，1988年**月**日出生，漢族，高中文化，居民身份證號(hào)碼：3408031988********，住安徽省安慶市玄秀區(qū)**路**市場(chǎng)**期**層**號(hào)，江西**醫(yī)療有限公司融資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。2018年8月11日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，同年9月3日經(jīng)青云譜區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人張某某集涉嫌資詐騙罪、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年1月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月6日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某于2015年4月30日在南昌市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局（原南昌市工商行政管理局）注冊(cè)成立江西省大美健康醫(yī)療有限公司，公司法定代表人張某某，公司所在地南昌市青云譜區(qū)解放西路85號(hào)江信國(guó)際嘉園商業(yè)寫字樓1801室。經(jīng)營(yíng)范圍：養(yǎng)老院項(xiàng)目投資；餐飲服務(wù)；營(yíng)養(yǎng)健康咨詢服務(wù)；大型活動(dòng)組織服務(wù)；旅游開發(fā)、醫(yī)療服務(wù)。

2015年4月，被告人張某某通過融資團(tuán)隊(duì)向社會(huì)不特定人員宣傳，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，向投資客戶推介以位于青云譜區(qū)南蓮路91號(hào)南昌市大美怡心院投資養(yǎng)老為由，辦理簽訂養(yǎng)老服務(wù)協(xié)議銀卡、金卡、鉆石卡予以投資年回報(bào)率9%、12%、15%，騙取客戶投資。在明知無(wú)力償還投資客戶投資款的情況下繼續(xù)騙取客戶投資，且數(shù)額巨大。2015年4月至2016年11月期間與易某某（另案處理）為首的融資團(tuán)隊(duì)約定融資所得的24%為融資團(tuán)隊(duì)提成，當(dāng)日結(jié)算，致使投資人投資款無(wú)法挽回。根據(jù)江西神州司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書，截止到2019年3月25日，張某某以“江西省大美健康醫(yī)療有限公司”名義向社會(huì)不特定人員吸收投資款，報(bào)案人員214人，吸收本金1630萬(wàn)元，未兌付本金1453.5669萬(wàn)元。

2016年7月后至今，被告人馬某某擔(dān)任江西省大美健康醫(yī)療有限公司融資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人期間其名下業(yè)務(wù)員所做業(yè)務(wù)經(jīng)江西神州司法鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定，簽約客戶共計(jì)74人，合同投資金額合計(jì)604萬(wàn)元人民幣，根據(jù)報(bào)案人詢問筆錄，業(yè)務(wù)員為馬某某的報(bào)案人員共計(jì)14人，合計(jì)投資本金261萬(wàn)元，業(yè)務(wù)員為馬某某和楊某某的報(bào)案人員1人，投資本金18萬(wàn)元。業(yè)務(wù)員為馬某某以外的報(bào)案人員共計(jì)57人，合計(jì)投資本金325萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表書證；

2.證人胡某某等人的證言；

3.被害人陳述；

4.被告人張某某、馬某某的供述與辯解；

5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法，騙取不特定社會(huì)對(duì)象人民幣共計(jì)1453.5669萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某某違反國(guó)家規(guī)定，非法吸收公眾存款共計(jì)604萬(wàn)元人民幣，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：熊建暉

2019年7月4日

附：

1.被告人張某某、馬某某現(xiàn)被羈押在南昌市第一看守所

2.本案案卷材料和證據(jù)共二十五卷。__