福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢公訴刑訴〔2019〕209號

被告人林濱，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3501211989********，漢族，中專文化程度，系*甲公司股東，出生地福建省閩侯縣，戶籍地福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住福州市臺江區(qū)**街道**村**座**單元。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2018年6月29日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留；于2018年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉敬潤，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3507211988********，漢族，初中文化程度，原系*乙公司業(yè)務(wù)員，出生地福建省順昌縣，戶籍地福建省順昌縣**鎮(zhèn)**坊**號，現(xiàn)住福州市臺江區(qū)**廣場**座**室。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年6月29日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳平榮，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3501811986********，漢族，大專文化程度，原系*乙公司業(yè)務(wù)主管，出生地福建省福州市，住福州市晉安區(qū)**路**號**座**單元。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月29日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留；于2018年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人張燚，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3501031985********，漢族，大專文化程度，原系福建**公司業(yè)務(wù)員，出生地福建省福州市，住福州市臺江區(qū)**路**號**村**座**單元，因涉嫌詐騙罪，于2018年6月29日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留；于2018年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃棋彬，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3506811986********，漢族，大專文化程度，原系海**房產(chǎn)加盟店店長，出生地福建省龍海市，戶籍地福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**村**道**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月29日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留；于2018年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人劉敬潤涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、被告人吳平榮、黃棋彬、張燚涉嫌詐騙罪、被告人林濱涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2018年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法分別于2018年10月31日、2019年1月15日退回福州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查二次，福州市公安局鼓樓分局分別于2018年11月30日、2019年2月15日將本案重新移送本院審查起訴。其間，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

1、2017年6月被告人林濱伙同高某某（另案處理）等人設(shè)立無金融資質(zhì)的貸款公司“*甲公司”，股東成員有林濱、高某某、陳某甲、王某某等人，上述成員經(jīng)常糾集在一起，在福州、古田等地以欺騙、威脅等手段，主要從事“套路貸”等違法犯罪，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，造成較為惡劣的社會影響，已形成惡勢力團(tuán)伙。其中被告人林濱涉及詐騙事實(shí)如下：

2017年9月28日至2017年10月12日期間，被告人林濱假借民間借貸的幌子，伙同*甲公司的另一股東高某某（另案處理）以*甲公司的名義或以個(gè)人的名義出借給被害人陳某某三筆資金共計(jì)21萬元（5萬元、5萬元、11萬元），并以行業(yè)規(guī)矩為由騙取被害人陳某某簽訂明顯不利于被害人的借款合同、收條、房屋租賃合同、房屋騰退合同、開鎖協(xié)議等空白材料，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向被害人給付借條上的借款金額后，隨即以“砍頭息”、“看點(diǎn)費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”等名義向被害人陳某某收取8.85萬元的費(fèi)用，并轉(zhuǎn)回與匯款賬戶不一致的賬戶，刻意造成被害人已經(jīng)取得所借全部款項(xiàng)的假象。在事先向被害人陳某某收取了約定借期內(nèi)的全部高額利息后，在借款期限未到期的情況下，即讓被害人借新還舊予以平賬，惡意壘高借款金額。被害人陳某某實(shí)際到手金額12.15萬元，實(shí)際還款金額26.25萬元，被騙金額共計(jì)14.1萬元。

2、2017年7月17日至2018年3月23日期間，被告人劉敬潤、吳平榮假借民間借貸的幌子，由被告人劉敬潤協(xié)助*乙公司或者被告人劉敬潤與被告人吳平榮合伙以個(gè)人名義出借資金給被害人陳某某，并以行業(yè)規(guī)矩為由騙取被害人陳某某簽訂明顯不利于被害人的借款合同、借條、承諾書、房屋租賃合同、收條、開鎖協(xié)議等空白材料，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向被害人給付借條上的借款金額后，隨即要求被害人陳某某將被告人以“砍頭息”、“看點(diǎn)費(fèi)”等名義收取的費(fèi)用轉(zhuǎn)回與匯款賬戶不一致的賬戶，刻意造成被害人已經(jīng)取得所借全部款項(xiàng)的假象，并通過重復(fù)向被害人收取“看點(diǎn)費(fèi)”、以違約為由向被害人任某某收取逾期利息等方式非法占有被害人陳某某的財(cái)產(chǎn)。被告人劉敬潤先后出借六筆資金給被害人陳某某總計(jì)132.5萬元，被害人陳某某實(shí)際到手金額60.68萬元，實(shí)際還款金額92.55萬元，共騙取被害人陳某某31.87萬元，被告人吳平榮參與其中四次，共騙取被害人陳某某24.7萬元。

3、2017年9月2017年10月期間，被告人張燚假借民間借貸的幌子，聲稱可以幫被害人陳某某到正規(guī)平臺辦理房產(chǎn)抵押貸款，由被告人張燚協(xié)助福建**公司先行出借資金給被害人陳某某50萬元，并以行業(yè)規(guī)矩為由騙取被害人陳某某簽訂明顯不利于被害人的借款合同、借條、房屋租賃合同、收條、開鎖協(xié)議等空白材料，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向被害人給付借條上的借款金額后，隨即要求被害人陳某某將被告人以“砍頭息”、“手續(xù)費(fèi)”等名義收取的費(fèi)用轉(zhuǎn)回與匯款賬戶不一致的賬戶，刻意造成被害人已經(jīng)取得所借全部款項(xiàng)的假象。在事先向被害人收取了約定借期內(nèi)的全部高額利息后，在借款期限未到期的情況下，即介紹下一家公司借款給被害人陳某某，讓被害人借新還舊予以平賬，惡意壘高借款金額。被害人陳某某實(shí)際到手金額39.35萬元，實(shí)際還款金額50萬元，被騙金額10.65萬元。

其間，被告人張燚、黃棋彬在明知其他擔(dān)保公司也是使用上述“套路”非法占有他人財(cái)產(chǎn)的情況下，被告人張燚仍介紹了*甲公司、*丙公司、*丁公司，上述公司涉案金額120.35萬元，被告人張燚從中獲利59250元；被告人黃棋彬介紹了*戊公司、福建**公司、*甲公司、*丙公司、*丁公司出借資金給被害人陳某某平賬，上述公司涉案金額152.35萬元，被告人黃棋彬從中獲利37000元。

被告人林濱、劉敬潤、吳平榮、張燚、黃棋彬于2018年6月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被害人陳某某的建設(shè)銀行賬戶的交易明細(xì)、戶籍材料及福州市公安局鼓樓分局出具的到案經(jīng)過、被害人陳某某房產(chǎn)的過戶材料；

2.被害人陳某某的陳述；

3.被告人劉敬潤、吳平榮、黃棋彬、張燚、林濱的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：被告人劉敬潤與吳平榮互相進(jìn)行的辨認(rèn)，被告人黃棋彬?qū)Ρ桓嫒藦垹D、林濱的辨認(rèn)，被害人陳某某對被告人劉敬潤、黃棋彬、張燚、林濱的辨認(rèn)；

5.鑒定意見：福建厚德地產(chǎn)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的估價(jià)意見；

6.電子數(shù)據(jù)：從被害人陳某某手機(jī)中提取的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。

二、敲詐勒索

2017年9月28日至2017年10月12日期間，被告人林濱伙同高某某（另案處理）出借給被害人陳某某三筆資金共66萬元，在被害人陳某某還款時(shí)，卻以被害人違反行業(yè)規(guī)矩為由，采取強(qiáng)扣被害人陳某某借款所質(zhì)押的房產(chǎn)證等材料的方式，逼迫被害人陳某某支付違約金，勒索被害人陳某某25萬元人民幣。

2017年10月7日被告人林濱在以其個(gè)人名義借貸給被害人陳某某5萬元資金的過程中，也以同樣的理由，采取強(qiáng)扣被害人陳某某的借條的方式，逼迫被害人陳某某支付違約金，勒索被害人陳某某2萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人林濱的戶籍材料、違法犯罪記錄及福州市公安局鼓樓分局出具的到案經(jīng)過，被害人陳某某的建設(shè)銀行賬戶的交易明細(xì)；

2.被害人陳某某的陳述；

3.被告人林濱、黃棋彬以及同案犯高某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：被害人陳某某對被告人林濱的辨認(rèn)；

5.電子數(shù)據(jù)：從被害人陳某某手機(jī)中提取的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認(rèn)為，被告人林濱結(jié)伙以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣14.1萬元，數(shù)額巨大，又使用要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣25萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人劉敬潤、吳平榮結(jié)伙以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人劉敬潤騙取人民幣31.87萬元，被告人吳平榮騙取人民幣24.7萬元。被告人張燚結(jié)伙以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣131萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃棋彬結(jié)伙以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣152.35萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張燚、黃棋彬在共同犯罪中次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林濱還曾敲詐勒索他人財(cái)物價(jià)值2萬元人民幣未遂，酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：陳國強(qiáng)

林汀

2019年3月27日

附：

1.被告人林濱、劉敬潤、吳平榮、張燚、黃棋彬現(xiàn)羈押福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)捌冊。

3.證人、鑒定人名單。

主要法律條文：

1、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2、《中華人民共和國刑法》第二百七十四條

敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

3、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

4、《中華人民共和國刑法》第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

5、《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

5、《中華人民共和國刑法》第六十九條

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

7、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

__犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?