重慶市綦江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝綦檢刑訴〔2020〕Z337號　

　??被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4305211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。因犯非法拘禁罪、故意傷害罪于2012年7月24日被判處有期徒刑一年六個月，2012年9月，張某某因犯尋釁滋事罪被湖南省邵東縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，與前罪判處刑罰有期徒刑一年六個月合并，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，2014年7月1日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)本院批準，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>期間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年4月17日延長審查起訴期限至2020年5月4日。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月29日退回重慶市綦江區(qū)公安局補充偵查，該局于2020年5月25日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：20l8年9月至20l9年6月,李某某（未到案）組織被告人張某某、肖某某（未到案）、唐某甲（未到案,身份證號碼43052ll99l********）、胡某某（已判決)等數(shù)十人在緬甸果敢地區(qū)老街市消防隊等場所以**有限公司的名義,針對中國境內(nèi)公民實施電話詐騙犯罪。該集團以李某某為首,?張某某、唐某甲、胡某某為骨干成員,肖某某、唐某甲、胡某某分別擔(dān)任詐騙一組、二組、三組組長，張某某實際管理一組，每組下設(shè)詐騙話務(wù)員10幾至20幾人不等,同時，另設(shè)一個銀行組,?劉某甲（已起訴）為銀行組成員,負責(zé)購買用于詐騙的銀行卡及取現(xiàn)。劉某甲在團伙頭目李某某授意下一方面從組織內(nèi)部購買馬某某（已判決)、秦某某（已判決)的銀行卡實施詐騙，一方面通過網(wǎng)絡(luò)從銀行卡販賣商唐某乙（已判決、身份證號碼?430521l996********）處購買社會人員謝某甲、彭某某的銀行卡實施詐騙。

李某某詐騙集團的作案手法為:李某某獲取被害人的信息后,?由各詐騙組組長將被害人信息交給組員。詐騙組話務(wù)員冒充貸款公司工作人員聯(lián)系被害人,假借與被害人簽訂合同為名騙取被害人身份證正反照片、銀行卡號，再以證明被害人有無償還能力為借口,讓被害人向其本人賬戶存入貸款合同的20％-50％金額作為驗證金。被害人存入驗證金后,詐騙組組員秘密以被害人的手機號碼、姓名、銀行卡等信息及被害人提供的驗證碼在大華直銷銀行、昆侖直銷銀行、中廣核富盈等第三方軟件注冊賬號并綁定被害人存有驗證金的銀行卡,并將該卡內(nèi)的驗證金充值到第三方軟件中。因第三方軟件無法直接提現(xiàn)到詐騙組組員指定的賬戶，詐騙組組員又會冒充銀行工作人員以銀行卡流水不足,要反復(fù)刷流水為借口,將已存入第三方軟件中的錢分多次提現(xiàn)到被害人的銀行賬戶內(nèi)，再讓被害人轉(zhuǎn)到詐騙組組員指定的賬戶中，以此詐騙被害人的財物。銀行組組員在老街市的賭場等地點將銀行卡內(nèi)的贓款取出來,?由李某某等人按照比例分給參與詐騙的詐騙組組員。

?通過詐騙組組員使用的馬某某、秦某某、謝某甲、彭某某等人銀行卡等信息,查證該集團在20l9年4月至20l9年6月期間作案18起,涉案金額338620元。其中2019年4月16日詐騙被害人倪某某l6000元,于20l9年5月15?日詐騙被害人晏某某l0000元、詐騙被害人唐某丙8888元，于20l9年5月l3日至14日詐騙被害人唐某丁43800?元，于20l9年5月13日至14日詐騙被害人寧某某5244元,于20l9年5月l4日詐騙被害人曹某某35000元,于20l9年5月14日至l5日詐騙被害人劉某乙20000元，于20l9年5月l5日詐騙被害人梁某某10000元,于20l9年5月l7日至18日詐騙被害人袁某某33888?元,于2019年5月14日至15日詐騙被害人汪某某l3000元，于20l9年5月16日詐騙被害人王某某5900元，于20l9年5月23日詐騙被害人唐某戊25000元,于20l9年5月?22日至23日詐騙被害人婁某某33800元，于2019年5月22日詐騙被害人付某某3100元、于2019年5月18日詐騙被害人陳某甲10000元,于20l9年5月23日詐騙被害人曾某某6200元、于2019年5月15日至17日詐騙被害人陳某乙20000元,于20l9年6月7日詐騙被害人高某某38800元。

其中，被告人張某某于2018年11月中旬加入李某某詐騙集團，實施詐騙一個多月，獲利1萬6千余元，后幫助李某某發(fā)放被害人資料、管理詐騙集團秩序、擔(dān)任銀行卡工作人員等職務(wù)，名義上為一組副手，實際上管理一組的具體事務(wù)，由李某某發(fā)放工資，每天幾百元至一兩千元不等，獲利7萬余元。2019年6月底離開詐騙集團，共獲利8萬6千余元。

被告人張某某到案后如實供述上述詐騙的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.有戶籍信息等書證證實被告人張某某犯罪時已達到完全刑事責(zé)任年齡；

2.有高鐵乘車記錄、昆侖銀行、大華銀行、中廣核富盈金融公司注冊信息、銀行流水明細、微信聊天記錄、**有限公司借貸合同樣本復(fù)印件等書證，辨認筆錄等筆錄，證人胡某某、劉某甲、馬某某、秦某某、謝某乙、唐某乙、謝某甲、彭某某等人的證言，被害人倪某某、晏某某、唐某丙、唐某丁、寧某某、曹某某、劉某乙、梁某某、袁某某、汪某某、王某某、唐某戊、婁某某、付某某、陳某甲、曾某某、陳某乙、高某某等人的陳述結(jié)合被告人張某某的供述和辯解及辨認筆錄共同證實張某某參與李某某詐騙集團的犯罪活動，在緬甸果敢地區(qū)老街市消防隊等場所以**有限公司等名義,針對中國境內(nèi)公民實施電話詐騙犯罪，詐騙金額均已達到數(shù)額巨大的事實，其中張某某系詐騙一組實際負責(zé)人，于20l9年2月l7日至20l9年6月10日共計參與詐騙金額338620元，個人獲利86000余元。

3.到案經(jīng)過結(jié)合被告人張某某的供述證實其系被抓獲歸案，到案后如實供述自己的罪行；刑事判決書、釋放證明證實張某某系累犯。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)貸款的事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；鑒于被告人張某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；在共同實施詐騙犯罪中，被告人張某某起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當按照其組織的全部犯罪處罰；且被告人張某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當從重處罰；建議判處被告人張某某有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市綦江區(qū)人民法院　

檢??察??官：劉春濤

檢察官助理：熊吉梅

2020年6月22日

　

附件：1．被告人張某某現(xiàn)羈押于重慶市綦江區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

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