廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕1722號

被告人張某某（外號阿文、信宏），男，l974年**月**日出生，身份證號碼Yl********，漢族，高中文化，住臺(tái)灣省臺(tái)北市**區(qū)**路**段**號。2009年10月17日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2009年11月23日因涉嫌詐騙罪被逮捕，2009年12月10日因患嚴(yán)重疾病被東莞市公安局取保候?qū)?，后潛逃?010年12月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，后2019年12月10日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于東莞市第二看守所。

辯護(hù)人程俊濤，廣東厚法律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼彶槠陂g，本院于2020年3月23日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日將案件重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年6月1日。

經(jīng)依法審查查明：2009年6月，范某某（已判刑）與“海哥”（另案處理）到本市**鎮(zhèn)**社區(qū)**大廈**樓接手管理**公司**分公司（以下簡稱**公司）從事電話詐騙活動(dòng)。9月中旬“海哥”因故離開后，**公司由范某某以及后來加入的“臺(tái)北哥”(另案處理)共同管理。為了掩人耳目，**公司對外以電話推銷茶葉為名，先后糾集了40余名臺(tái)籍人員和40余名大陸女子，由公司統(tǒng)一安排住宿和伙食，并將上述人員分成A、B、C三組，三組人員在同一地點(diǎn)**大廈**樓辦公。其中范某某為**公司負(fù)責(zé)人，管理公司日常運(yùn)作。陳某甲（已判刑）為公司財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)公司日常開支和A組的薪金發(fā)放；簡某某負(fù)責(zé)公司資料的收集、整理、派發(fā)以及查看外圍監(jiān)控錄像。陳某乙、王某甲、沈某某、廖某甲（均已判刑）在詐騙中扮演檢察官角色；張某某與謝某某、黃某甲、林某甲、廖某乙、鄭某某（后均已判刑）扮演警察隊(duì)長角色；王某乙、郭某某、翁某某、涂某甲、鐘某某、劉某某、王某丙、凃某某、王某丁、葉某甲、涂某乙、張某甲、陳某丙、劉某乙、李某甲、徐某丙、蔡某某、林某乙、林某丙（均已判刑）扮演警員角色；呂某某、張某乙、陳某丁、楊某某、黃某乙、張某丙、李某乙、王某戊、王某己、徐某丁、葉某乙、柳某某（均已判刑）扮演醫(yī)院護(hù)士角色。上述人員通過假扮角色打電話詐騙的方式騙取被害人的財(cái)物。

在電信詐騙過程中，范某某等從公司管理人員先從“小龍”（另案處理）處購得大量臺(tái)灣居民的個(gè)人信息資料，交由簡某某整理后打印出來，分發(fā)給各組人員。然后在公司上班時(shí)間內(nèi)，由呂某某等人冒充臺(tái)灣某醫(yī)院護(hù)士，按照個(gè)人信息資料上的電話號碼打電話給身在臺(tái)灣的被害人，聲稱有人冒用其身份資料在醫(yī)院辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或申辦診斷證明，制造假象，在初步取得被害人信任后稱幫被害人報(bào)警，將電話交給巡警。假冒巡警的廖某乙、郭某某等人，通過對講機(jī)假裝呼叫指揮中心，告知被害人初查到對方與正在偵查的某個(gè)案件有關(guān)系，要轉(zhuǎn)交派出所的警員處理。冒充警員的涂某乙、鐘某某等人在假裝核對被害人的身份資料后，告知被害人的身份確實(shí)已經(jīng)被盜用，對方銀行賬戶還涉及洗錢或詐騙案件，要求被害人把賬戶里的資金交代清楚，并表示因案件重大，需要將電話轉(zhuǎn)至警察隊(duì)長處理。假扮警察隊(duì)長的張某某、謝某某等人聲稱地檢署已經(jīng)給被害人發(fā)了兩張傳票，被害人均未到案說明情況，威脅被害人會(huì)被收押，其銀行賬戶馬上會(huì)被臺(tái)灣司法機(jī)關(guān)凍結(jié)，要求被害人配合檢察官的調(diào)查工作，從而為下線檢察官的詐騙行為做鋪墊。假冒檢察官的沈某某、王某甲等人聯(lián)系被害人后再次強(qiáng)調(diào)案件的嚴(yán)重性，被害人可能被收押，為保護(hù)被害人賬戶內(nèi)資金安全，可以暫時(shí)替被害人將資金轉(zhuǎn)移到一個(gè)安全賬戶代為保管，待司法機(jī)關(guān)查清事實(shí)后返還被害人。在取得被害人信任后，假冒檢察官的人讓被害人馬上到當(dāng)?shù)劂y行將賬戶內(nèi)存款取出，當(dāng)場交給該公司在臺(tái)灣冒充司法工作人員的“車夫”，或者將錢款存入指定的銀行賬戶。為進(jìn)一步獲取被害人的信任，公司安排簡某某等人將虛假法律文書傳真至臺(tái)灣，由同伙在收取詐騙款項(xiàng)后將虛假法律文書送達(dá)給被害人。假冒檢察官的人員還會(huì)將語音查詢號碼告知被害人，供被害人查詢存款情況。詐騙成功后，冒充警察隊(duì)長、檢察官的人員將參與該次詐騙的人員、時(shí)間、金額等記錄在小紙條上，提交給財(cái)務(wù)人員作為發(fā)放提成的依據(jù)。臺(tái)灣的同伙通過地下錢莊將詐騙款項(xiàng)匯給大陸境內(nèi)的范某某等人。

為了實(shí)施詐騙活動(dòng)，**公司采取以下措施：一、公司包裝了81589653等88部座機(jī)電話，并安裝轉(zhuǎn)化器，使接電話方無法看到來電號碼。上述電話基本全部用于撥打臺(tái)灣長途電話，每月繳交電話費(fèi)10萬余人民幣。二、為統(tǒng)一詐騙口徑，公司為每個(gè)角色編號臺(tái)詞供其使用，該詐騙臺(tái)詞經(jīng)過不斷修改和完善。三、A、B、C組人員無嚴(yán)格界限，存在穿插配合實(shí)施詐騙的情況。四、贓款分成：范某某每月20000元人民幣，陳某甲、簡某某每月底薪10000元人民幣，冒充護(hù)士的大陸籍人員每月底薪2500元人民幣，全勤獎(jiǎng)500元。詐騙成功后，冒充護(hù)士的大陸籍人員每成功詐騙1萬元新臺(tái)幣提成50元人民幣，臺(tái)灣籍人員按照冒充警員、警察隊(duì)長、檢察官角色分別提成詐騙所得金額5%、6%、7%（詐騙中如果出現(xiàn)巡警角色，則由警員、警察隊(duì)長、檢察官分別從各自提成里抽0.5%，即該次詐騙所得金額的1.5%獎(jiǎng)勵(lì)給巡警）。此外如果一周內(nèi)詐騙所得總金額超過200萬新臺(tái)幣，則該組全部臺(tái)籍人員會(huì)分的每人1000元人民幣獎(jiǎng)金，稱為“分蛋糕”。

張某某、范某某等人共騙取彭某某等19名被害人款項(xiàng)共計(jì)新臺(tái)幣2518萬元、美元24.5萬元、歐元7.6萬元，共計(jì)折合人民幣768.0225萬元。另查明，被告人張某某還伙同李某乙、廖某乙、涂某乙等人還騙取臺(tái)灣一居民（具體身份待查）財(cái)物220萬元新臺(tái)幣，具體犯罪事實(shí)如下：

2009年10月14日，在**鎮(zhèn)**社區(qū)**大廈**樓**公司內(nèi)，采用上述作案手法，被告人張某某冒充警察隊(duì)長，李某乙冒充護(hù)士，廖某乙冒充巡警，涂某乙冒充警員，沈某某、陳某乙冒充檢察官，分兩次詐騙一臺(tái)灣居民共計(jì)220萬元新臺(tái)幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：賬本資料等；2.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解；3.鑒定意見：電子數(shù)據(jù)鑒定書；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某無視國法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：彭少杰

??????????????????????????????????2020年5月19日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷二十冊（含光盤五張）和檢察卷一冊。

3.量刑建議書一份。

4.涉案物品扣押清單一份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

6.建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>