江蘇省昆山市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

昆檢一部刑訴〔2020〕85號(hào)　

被告人張某某，男，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3205231964********，漢族，高中文化，個(gè)體戶，住昆山市**鎮(zhèn)**里**號(hào)**室。被告人張某某曾因犯容留、介紹賣淫罪，于2000年3月23日被昆山市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣15000元；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年6月12日被昆山市公安局刑事拘留，2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人黃勤，江蘇合展兆豐律師事務(wù)所律師。

被告人高某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3205831986********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住昆山市**鎮(zhèn)**勇**號(hào)。被告人高某某曾因吸毒，于2017年6月20日被昆山市公安局處行政拘留十二日；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年6月14日被昆山市公安局刑事拘留，2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王晶晶，北京市惠誠(chéng)（昆山）律師事務(wù)所律師。

被告人謝某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼4325021985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省冷水江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人謝某某曾因擾亂單位秩序、吸毒，于2014年3月28日被吳江市公安分局分別處行政拘留六日、五日，合并執(zhí)行行政拘留十一日。

被告人余某某，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼4325021976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省冷水江市**鄉(xiāng)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人余某某曾因吸毒于2008年被勞動(dòng)教養(yǎng)，曾因多次吸毒成癮于2009年4月22日被湖南省冷水江市公安局處行政拘留十日，同日該局決定對(duì)其強(qiáng)制隔離戒毒二年；曾因犯販賣毒品罪，于2009年9月21日被湖南省冷水江市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元，2011年12月18日刑滿釋放。

上列二被告人均因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年6月13日被昆山市公安局刑事拘留，2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕

被告人李某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼4325021983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省冷水江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某某曾因擾亂單位秩序、吸毒，于2014年3月28日被蘇州市吳江區(qū)公安局行政拘留十二日；曾因犯故意傷害罪，于2017年11月28日被蘇州市吳江區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月十五天，2018年6月11日刑滿釋放；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年10月28日被昆山市公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某、高某某、謝某某、余某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪一案，由昆山市公安局偵查終結(jié)，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人張某某、高某某、謝某某、余某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人張某某、高某某、謝某某、余某某，聽(tīng)取了辯護(hù)人黃勤、王晶晶及值班律師龔兆龍的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月1日決定將本案退回昆山市公安局補(bǔ)充偵查。2019年11月29日該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院先后于2019年10月17日、2019年12月27日二次決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

被告人李某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪一案，由昆山市公安局偵查終結(jié)，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月7日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人李某某，聽(tīng)取了值班律師龔兆龍的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

2020年1月9日，本院決定對(duì)上述案件并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人張某某、高某某、謝某某、余某某、李某某共同實(shí)施犯罪

2008年左右，被告人張某某開(kāi)始在昆山市**鎮(zhèn)從事非法高利放貸活動(dòng)。2017年下半年以來(lái)，被告人張某某通過(guò)被告人高某某雇傭被告人謝某某、余某某、李某某和劉某某（另案處理）等人幫其討債，許諾將索回債務(wù)的5%到8%分給被告人高某某、謝某某、余某某、李某某、劉某某等人，并提供日常生活費(fèi)用和安排住宿；遇到債務(wù)人不還錢(qián)、不肯重簽借條或者失聯(lián)等情況時(shí)，被告人張某某即通過(guò)被告人高某某或者直接糾集被告人謝某某、余某某、李某某、劉某某等人，采用非法拘禁、派人駐守、車輛堵門(mén)、上門(mén)滋擾、辱罵、恐嚇等方式向債務(wù)人催討債務(wù)本金和高額利息，先后實(shí)施了非法拘禁、尋釁滋事等犯罪活動(dòng)，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體分述如下：

（一）非法拘禁罪

2017年7月中旬左右，被告人張某某為索取債務(wù)，指使被告人高某某糾集被告人謝某某、余某某、李某某等人，將被害人陸某甲非法拘禁于昆山市**鎮(zhèn)**農(nóng)家土菜館后面的住宿客房等地3天，逼迫被害人陸某甲還債，被害人陸某甲的哥哥陸某乙承諾替其還債人民幣10萬(wàn)元，被害人陸某甲才被允許離開(kāi)。

2018年2月左右，被告人張某某為索取債務(wù)，再次指使被告人高某某糾集被告人謝某某、余某某、劉某某等人至被害人沈某甲、沈某乙位于昆山市**鎮(zhèn)**路的**建筑社有限公司辦公室，以輪流看守、貼身跟隨的方式，將被害人沈某甲、沈某乙非法拘禁在**建筑社有限公司辦公室等地長(zhǎng)達(dá)一月余，期間被害人沈某甲、沈某乙被迫還款人民幣15萬(wàn)元。

被告人余某某歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲了其他犯罪嫌疑人；2019年10月28日，被告人李某某向昆山市公安局新鎮(zhèn)派出所投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、銀行交易記錄、通話記錄等；

2.證人陸某乙、趙某某、黃某某等人的證言；

3.被害人陸某甲、沈某甲、沈某乙的陳述；

4.被告人張某某、高某某、謝某某、余某某、李某某的供述與辯解；

5.昆山市公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

（二）尋釁滋事罪

1.2017年7月10日，被告人張某某為索取債務(wù)，指使被告人高某某糾集被告人余某某、李某某、謝某某、劉某某等人，將被害人童某某非法拘禁在被告人張某某經(jīng)營(yíng)的**鎮(zhèn)**路西側(cè)的**房產(chǎn)中介（以下簡(jiǎn)稱**房產(chǎn)中介）以及**飯店等地，并對(duì)被害人童某某進(jìn)行辱罵、言語(yǔ)恐嚇，逼迫被害人童某某還債，持續(xù)時(shí)間約6小時(shí)。被害人童某某被迫請(qǐng)其前妻趙某某向被告人張某某付款人民幣3萬(wàn)元才被允許離開(kāi)。

2.2017年9月18日，被告人張某某為索要債務(wù)，指使被告人高某某糾集被告人謝某某、余某某、李某某等人至昆山市**鎮(zhèn)**村被害人潘某某的工廠和家中，以貼靠跟隨、待著不走等方式進(jìn)行滋擾，向被害人潘某某討要債務(wù)，持續(xù)時(shí)間約6小時(shí)。

3.2017年12月，被告人張某某為索取債務(wù)，指使被告人高某某糾集被告人謝某某、余某某、劉某某等人，至被害人趙某某位于昆山市**鎮(zhèn)**花園**棟**室的家中，以上門(mén)滋擾、滯留家中的方式討要欠款本息共10萬(wàn)余元，后經(jīng)被害人趙某某親屬蔣某某出面協(xié)商處理，歸還人民幣8萬(wàn)元給被告人張某某。

4.2017年年底某日，被告人張某某為索取債務(wù)，糾集被告人高某某、余某某、謝某某、劉某某等人，將被害人沈某甲、沈某乙非法拘禁在**房產(chǎn)中介，并對(duì)被害人沈某甲、沈某乙進(jìn)行辱罵、言語(yǔ)恐嚇，逼迫被害人沈某甲、沈某乙還債，持續(xù)時(shí)間約16小時(shí)。

5.2018年1月30日,?被告人張某某為索取債務(wù)，糾集被告人高某某、謝某某、余某某、劉某某，將被害人浦某某非法拘禁在**房產(chǎn)中介店內(nèi)，并對(duì)被害人浦某某進(jìn)行言語(yǔ)恐嚇，持續(xù)時(shí)間約5小時(shí)，逼迫被害人浦某某簽署了欠債人民幣90萬(wàn)元的還款計(jì)劃。

6.2018年1月31日至2月2日，被告人張某某為逼迫被害人浦某某按照欠債人民幣90萬(wàn)元的還款計(jì)劃如期還債，指使被告人高某某糾集被告人余某某、謝某某等人，以輪流駐守在被害人浦某某經(jīng)營(yíng)的**印刷廠（位于**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)）的方式進(jìn)行滋擾。

7.2018年2月13日，被告人余某某貼身跟隨被害人沈某甲、沈某乙外出籌錢(qián)還債時(shí)，強(qiáng)行向被害人沈某甲、沈某乙索要人民幣2000元。

8.2018年3月12日，被告人張某某為逼迫被害人浦某某按照欠債人民幣90萬(wàn)元的還款計(jì)劃如期還債，指使被告人高某某糾集被告人謝某某、劉某某等人，至被害人浦某某經(jīng)營(yíng)的**印刷廠內(nèi)尋找被害人浦某某，以逼其還債，因被害人浦某某躲至他處未果。

9.2018年3月14日10時(shí)許，被告人張某某為逼迫被害人浦某某按照欠債人民幣90萬(wàn)元的還款計(jì)劃如期還債，指使被告人高某某糾集被告人謝某某、劉某某等人駕駛轎車至被害人浦某某經(jīng)營(yíng)的**印刷廠門(mén)口，用轎車堵住廠區(qū)大門(mén)，直至當(dāng)日17時(shí)47分許，被害人浦某某家屬先后二次報(bào)警，經(jīng)民警處警，被告人高某某才將堵門(mén)的轎車開(kāi)走。

10.2018年5月某日，為討要被害人張某甲欠被告人張某某的債務(wù)，被告人謝某某、劉某某至被害人張某甲位于昆山市**鎮(zhèn)**老街的書(shū)畫(huà)店、花店，以待著不走、貼靠跟隨等方式進(jìn)行滋擾，向被害人張某甲討債，持續(xù)時(shí)間約10小時(shí)。

11.2018年6月13日晚，被告人張某某為索要債務(wù)，指使被告人李某某、劉某某至被害人張某甲位于昆山市**鎮(zhèn)**老街的書(shū)畫(huà)店，以待著不走的方式進(jìn)行滋擾，向被害人張某甲討債，并對(duì)被害人張某甲進(jìn)行言語(yǔ)恐嚇，持續(xù)時(shí)間約4小時(shí)。

12.2018年6月左右某日，被告人張某某糾集劉某某至被害人張某乙工作的昆山市**鎮(zhèn)**服務(wù)中心，向被害人張某乙討要債務(wù)，并對(duì)被害人張某乙進(jìn)行言語(yǔ)恐嚇。

13.2018年7月31日11時(shí)許，為幫助被告人張某某索要債務(wù)，被告人高某某至被害人徐某甲經(jīng)營(yíng)的昆山市**鎮(zhèn)**浜**號(hào)**民宿的客廳，當(dāng)眾向被害人徐某甲催債，徐某甲準(zhǔn)備出去接民宿客人時(shí)，被告人高某某拍桌子并與被害人徐某甲發(fā)生言語(yǔ)爭(zhēng)執(zhí)，被害人徐某甲家人遂報(bào)警，后民警前來(lái)處警。

14.2018年9月19日，為幫助被告人張某某索要債務(wù)，被告人高某某發(fā)送含有血腥暴力圖片的信息給被害人朱某某，對(duì)被害人朱某某進(jìn)行恐嚇，逼迫其還債。

15.2018年12月8日，為幫助被告人張某某索要債務(wù)，被告人李某某發(fā)微信辱罵、恐嚇被害人張某甲，逼迫其還債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、銀行交易記錄、還款計(jì)劃等；

2.證人沈某某、朱某某、陸某某等人的證言；

3.被害人潘某某、徐某甲、浦某某等人的陳述；

4.被告人張某某、高某某、謝某某、余某某、李某某的供述與辯解；

5.昆山市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

6.視聽(tīng)資料：**印刷廠廠區(qū)的監(jiān)控視頻。

二、被告人高某某實(shí)施的其他非法拘禁犯罪

2016年3月左右，被告人高某某為索要債務(wù)，糾集他人攜帶被子等物品至被害人徐某乙位于昆山市**鎮(zhèn)**村**浜**號(hào)的家中，將被害人徐某乙看守在此處三天，并且在被害人徐某乙出門(mén)時(shí)貼身跟隨以防止其逃跑，后被害人徐某乙于夜間趁被告人高某某安排的看守人員不備之際逃脫。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人趙某某的證言；

2.被害人徐某乙的陳述；

3.被告人高某某的供述與辯解；

4.昆山市公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某為索取債務(wù)，伙同他人共同非法拘禁他人；糾集他人多次辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人高某某、謝某某、余某某、李某某為索取債務(wù)，伙同他人共同非法拘禁他人；被告人高某某、謝某某、李某某均伙同他人多次辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，破壞社會(huì)秩序；被告人余某某伙同他人多次辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，且強(qiáng)拿硬要他人人民幣2000元，情節(jié)嚴(yán)重，破壞社會(huì)秩序。被告人高某某、謝某某、李某某的行為均分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，被告人余某某的行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某某、高某某、謝某某、余某某、李某某均犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)予數(shù)罪并罰。在非法拘禁、尋釁滋事共同犯罪中，被告人張某某、高某某、謝某某、余某某、李某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人李某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了其非法拘禁的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人余某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人高某某、謝某某、李某某均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：鄭建

2020年1月13日

附：

????1.被告人張某某、高某某均羈押于太倉(cāng)市看守所；被告人謝某某、余某某、李某某均羈押于昆山市看守所。

2.全部案卷材料。