寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起?訴?書

銀金檢刑訴〔2019〕21號

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被告人張某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6403221993********，漢族，中專文化，戶籍所在地寧夏賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)**村**號，住址寧夏銀川市賀蘭縣**園**號，工作單位寧夏**公司（以下簡稱**公司）。2018年10月19日因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留。2018年11月23日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6401031993********，漢族，大專文化，戶籍所在地寧夏銀川市金某某**園**號，住址寧夏銀川市金某某**水岸**號，工作單位**公司。2018年10月19日因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留。2018年11月23日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇兆陽，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3709211985********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地寧夏銀川市興慶區(qū)，住址寧夏銀川市興慶區(qū)**街**號銀川**城**室，工作單位寧夏**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、寧夏**汽車服務(wù)有限公司負責(zé)人。2018年10月25日因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣凱，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼6403821991********，漢族，大專文化，戶籍所在地寧夏銀川市興慶區(qū)，住址寧夏銀川市興慶區(qū)銀橫路興慶華府10號樓2單元901室，個體。2018年10月18日因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留。2018年11月23日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人茍亞濤，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：6401031989********，漢族，初中文化，戶籍所在地寧夏銀川市西夏區(qū)**廠**號，住址銀川市興慶區(qū)**人家**號，個體。2013年6月18日因涉嫌非法拘禁罪被金鳳公安分局取保候?qū)彛?014年5月16日因涉嫌賭博被大武口區(qū)惠農(nóng)區(qū)公安局治安大隊行政拘留十日并處罰款一千九百元。2018年10月25日因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人王瑞濤，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼6401021989********，漢族，大專文化，戶籍所在地寧夏銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**號，住址寧夏銀川市賀蘭縣**社區(qū)**號，工作單位**公司。2018年10月18日因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留。2018年11月23日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人王夢軒，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼6401031992********，漢族，大專文化，戶籍所在地寧夏銀川市西夏區(qū)寧夏**廠**號，住址銀川市西夏區(qū)**區(qū)**號，個體。2018年10月18日因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2018年11月23日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人牛華，男，1988年**月**日生，公民身份號碼6401111988********，漢族，初中文化，戶籍所在地寧夏銀川市西夏區(qū)，住址銀川市西夏區(qū)**路**隊**號，無業(yè)。2009年5月27日因犯虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅、抵抗稅款發(fā)票罪被內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟中級人民法院判有期徒刑三年緩刑四年；2019年6月18日因涉嫌詐騙罪被銀川市公安局金某某分局依法刑事拘留。2019年6月21日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏福興，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼1528011996********，漢族，大專文化，戶籍所在地寧夏銀川市興慶區(qū)**巷**號，住址銀川市興慶區(qū)**小區(qū)號，工作單位**公司。2018年10月18日因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留。2018年11月23日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。?

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼6402041995********，漢族，大專文化，戶籍所在地寧夏石嘴山市大武口區(qū)**自建房**號，住址銀川市興慶區(qū)**區(qū)**室，工作單位金某某**體育運動有限公司。2019年5月28日因涉嫌詐騙罪被銀川市公安局金某某分局依法刑事拘留。2019年6月21日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼6401031992********，漢族，大專文化，戶籍所在地寧夏銀川市西夏區(qū)，住址寧夏銀川市西夏區(qū)寧夏**廠**號，無業(yè)。2019年5月29日因涉嫌詐騙罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留。2019年6月21日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐強，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6401111993********，漢族，初中文化，戶籍所在地寧夏銀川市興慶區(qū)，住址寧夏銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**號，無業(yè)。2012年11月30日因吸食毒品被銀川市公安局興慶區(qū)分局行政拘留十日；2016年3月26日因吸食毒品被銀川市公安局金某某分局行政拘留十日；2019年5月29日因涉嫌詐騙罪被銀川市公安局金某某分局依法刑事拘留。2019年6月21日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1991年**月**日生，公民身份號碼6401111991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地寧夏銀川市西夏區(qū)，住址銀川市西夏區(qū)**社區(qū)**號，無業(yè)。2016年7月1日因犯危險駕駛罪被銀川市西夏區(qū)人民法院判處拘役一個月，并處罰金人民幣四千元；2019年1月10日因犯非法拘禁罪被銀川市興慶區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月；2019年6月17日因涉嫌詐騙罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留。2019年6月21日經(jīng)本院批準后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。???

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人張某、黃某某、蔣凱、茍亞濤、王瑞濤、王夢軒、魏福興涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人蘇兆陽、徐強涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人牛華、陳某甲、李某乙、李某甲涉嫌詐騙罪于2019年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年6月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

自2017年7月始，被告人蘇兆陽、茍亞濤、蔣凱、牛華、王夢軒等人各自分別假借“民間借貸”之名，進行詐騙活動，被告人蘇兆陽、張某、黃某某、蔣凱、茍亞濤、王瑞濤、王夢軒、牛華、李某乙、李某甲等人相互拆借資金，以達到共擔(dān)風(fēng)險、共索債務(wù)的目的，被告人蘇兆陽、黃某某、張某等人共同租用銀川市金某某萬達廣場**室**公司作為場所，形成了以被告人蘇兆陽、黃某某、張某、茍亞濤為首要分子，被告人李鵬飛（另案處理）、王瑞濤為重要成員，被告人魏福興、陳某甲、李某甲、徐強、李某乙為其他成員的惡勢力犯罪集團。2018年6月，被告人蘇兆陽、茍亞濤與張某、黃某某等人因放貸產(chǎn)生糾紛，被告人張某、黃某某等人又與被告人蔣凱、王夢軒互相結(jié)伙，形成以張某、黃某某、蔣凱為首要分子，被告人王瑞濤、王夢軒為重要成員，被告人魏福興、陳某甲為其他成員的惡勢力犯罪集團。上述犯罪集團分工明確，被告人蘇兆陽、張某、黃某某、蔣凱、茍亞濤等人負責(zé)拉客戶、談合同、簽協(xié)議、共同投資獲利；被告人王瑞濤、王夢軒、李某甲、徐強、魏福興、陳某甲等其他成員負責(zé)招攬業(yè)務(wù)、共同投資、家訪及催收要債；利用被害人需要借款的迫切心情，通過“空放”、“零用貸”、“抵押”等方式，以“利息”、“家訪費”、“中介費”、“服務(wù)費”“停車費”“擺事費”等方式虛增借款債務(wù)，要求被害人出具高于實際借款金額的借條、收條以及空白租賃、買賣合同等，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象。后通過肆意認定違約或在被害人無力償還時，通過暴力、威脅、滋擾等方式向被害人索要本金及虛增部分的金額，以達到非法占有被害人財產(chǎn)的目的。具體分述如下：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

一、詐騙罪

1、2018年8月15日，被告人張某、黃某某、王瑞濤、蔣凱、王夢軒、魏福興、陳某甲在**公司以給被害人袁某甲放款15000元的名義，讓被害人袁某甲以“家訪費”、“中介費”、“服務(wù)費”“利息”等為由簽訂虛增借款金額為38000元的借款手續(xù),同時簽訂一份空白房屋租賃合同，并抵押其父親袁某乙一張黃河銀行富民卡一張、袁某甲家門鑰匙一把。被告人張某給被害人袁某甲銀行轉(zhuǎn)賬38000元制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象。同時要求袁某甲即刻通過微信向另一名被告人退回23500元（含500元家訪費）。被害人袁某甲實際借款14500元。2018年8月17日,被害人袁某甲前往銀川市金某某瑞銀財富中心B座放貸公司咨詢借款,被告人張某等人肆意認定被害人袁某甲違約，并采用暴力手段強行將被害人袁某甲帶回**公司,要求被害人袁某甲還款24000元。被害人袁某甲被騙人民幣9500元。

2、2018年8月9日，被告人張某、黃某某、蔣凱、王瑞濤、王夢軒在**公司以給被害人季菲（化名）放款10000元的名義，告知被害人借款3天也要按10天收取費用，拉長借款周期，并以“家訪費”“利息”等為由要求被害人季菲簽訂虛增借款金額12000元的借款合同，給被害人季菲銀行轉(zhuǎn)賬12000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借款合同金額相同的假象，同時要求被害人季菲收到銀行轉(zhuǎn)賬后即刻通過微信掃碼向另一名被告人王瑞濤退回2500元（含500元家訪費）。被害人季菲實際借款9500元，被騙人民幣2500元。

3、2018年8月17日，被告人張某、黃某某、蔣凱、王瑞濤、王夢軒在**公司以給被害人季菲放款35000元的名義，要求被害人季菲簽訂虛增借款金額60000元的借款合同，被告人張某給被害人季菲銀行轉(zhuǎn)賬60000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借款合同金額相同的假象，同時要求被害人季菲收到銀行轉(zhuǎn)賬后立即通過微信掃碼向另一名被告人黃某某退回25000元。被告人張某等人多次打電話脅迫被害人還款，被害人季菲因為害怕提前還款，實際借款35000元，還款57500元，被騙人民幣22500元。被害人害怕打擊報復(fù)要求司法機關(guān)為其保密。

4、2017年7月29日，被告人蔣凱、李某乙給被害人李某丙辦理放款過程中，以“利息”、“家訪費”、“手續(xù)費”等理由要求被害人簽訂虛增借款金額為20000元的借條及空白房屋租賃合同，實際通過手機銀行僅給李某丙轉(zhuǎn)賬15500元，后又向被害人李某丙收取逾期費3000元。至8月9日被害人李某丙實際借款15500元，還款23000元，被騙人民幣7500元。

5、2017年8月15日，被告人蔣凱、李某乙給被害人李某丙放款20000元的過程中，以利息、家訪費、手續(xù)費等理由要求被害人李某丙簽訂借款金額虛高的23000元借條，被告人李某乙通過手機銀行給李某丙轉(zhuǎn)賬23000元，制造正常借貸的銀行流水，并拍攝被害人李某丙手拿借條和身份證的照片，造成被害人真實借款金額與借款合同金額相同的假象。同時要求李某丙給被告人李某乙微信轉(zhuǎn)賬退回3500元（含500元家訪費）。被告人李某乙逾期后，被告人蔣凱打電話以再不還款就上門催收為要挾，9月6日被害人李某丙被逼無奈給被告人還款27600元。被騙人民幣11100元。

6、2017年10月9日，被告人蔣凱、李某乙給被害人李某丙辦理放款過程中，以利息、家訪費等理由要求被害人李某丙簽訂虛增借款金額10000元的借款合同，并給被害人李某丙銀行轉(zhuǎn)賬10000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借款合同金額相同的假象，隨即要求被害人李某丙退回3500元。被害人實際到賬6500元，被騙人民幣3500元。

7、2017年11月4日，被告人蔣凱、王夢軒、牛華、李鵬飛（在逃）、沈某甲（另案處理）給被害人李某丙放款的過程中。被告人牛華要求被害人李某丙簽訂虛增借款金額20000元的借條，并給被害人李某丙銀行轉(zhuǎn)賬20000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象。隨即要求被害人李某丙給沈某甲銀行轉(zhuǎn)賬退回5000元。同年11月14日，被害人李某丙未按第一個周期還款，被告人蔣凱讓被害人繳納4000元費用續(xù)借10天，被害人李某丙實際借款15000元，還款24000元，被騙人民幣9000元。

8、2017年12月1日，被告人牛華在給被害人李某丙放款時，要求被害人李某丙簽訂虛增借款金額10000元的借條，并給被害人李某丙銀行轉(zhuǎn)賬10000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，隨即要求被害人李某丙退回3000元砍頭息和家訪費。后被告人牛華上門向被害人李某丙催收，被害人李某丙被逼無奈還款15000元。被害人李某丙實際借款7000元，被騙人民幣8000元。???

9、2018年6月11日，被告人牛華、李剛（另案處理）、沈某甲、高某甲(另案處理)給被害人孫某甲放款時，以“服務(wù)費”、“利息”等為由要求被害人孫某甲簽訂虛增借款金額110000元的借款手續(xù)，被害人孫某甲實際借款80000元，最終還款113600元，被騙人民幣33600元。??

10、2018年8月6日，被告人牛華、李剛、沈某甲給被害人孫某甲放款時，要求被害人孫某甲簽訂虛增借款金額80000元的借款手續(xù)，給被害人孫某甲銀行轉(zhuǎn)賬80000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，隨即要求被害人孫某甲退回20000元，被害人孫某甲實際得款60000元，還款80000元，被騙人民幣20000元。

11、2018年8月1日，被告人牛華、曹某甲（另案處理）、曹某乙（另案處理）、肖某某（另案處理）、盧某某（另案處理）、包某某（另案處理）、沈某甲給被害人周某某放款時，收取被害人500元“家訪費”，給被害人周某某轉(zhuǎn)賬16500元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，隨即要求被害人退回8150元。被害人周某某實際得款7850元，最終還款15900元,騙取被害人周某某人民幣8050元。

12、2018年9月1日，被告人牛華、曹某甲、曹某乙、肖某某、盧某某、包某某、沈某甲、李某丁給被害人趙某某辦理放款時，給被害人趙某某轉(zhuǎn)賬100000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，要求被害人即刻退回37000元，被害人趙某某實際得款63000元，還款83000元，被騙人民幣20000元。

????13、2018年9月22日，被告人牛華、曹某甲、曹某乙、肖某某、包某某、沈某甲、李某丁以給被害人趙某某借款210000元的名義，給被害人趙某某轉(zhuǎn)賬210000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，要求被害人趙某某即刻退回60000元，被害人趙某某實際得款150000元，后又以收取逾期費為名，讓被害人趙某某共還款260000元，騙得被害人趙某某人民幣110000元。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

14、2017年12月8日，被告人張某、黃某某、徐強、李某甲、魏福興等人在給被害人王某丙辦理放款時，要求被害人王某丙簽訂虛增借款金額80000元的借款協(xié)議，并給被害人王某丙銀行轉(zhuǎn)賬80000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，隨即要求被害人王某丙退回36000元。同時要求被害人王某丙簽訂空白房屋租賃合同、車輛抵押合同等。并多次威脅催收。被害人王某丙實際借款43500元，使用一個月，共還款72540元，被騙人民幣29040元。

15、2018年3月6日，被告人張某、黃某某、王瑞濤、李某甲、陳某甲等人在給被害人徐某某辦理放款的過程中，要求被害人徐某某簽訂虛增借款金額72000元的借條，扣除1000元家訪費后，給被害人徐某某銀行轉(zhuǎn)賬71000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象。隨即被告人陳某甲跟隨被害人徐某某到前往ATM機取款12000元后將現(xiàn)金拿回。被害人徐某某實際借款59000元，還款72000元，被騙人民幣13000元。

16、2018年3月30日，被告人張某、黃某某、王瑞濤、蘇兆陽等人在給被害人徐某某辦理放款的過程中，要求被害人徐某某簽訂虛增借款金額的106000元的借款合同、并簽訂房屋租賃合同、車輛抵押合同。被告人黃某某通過銀行僅給被害人徐某某轉(zhuǎn)賬80000元。收取被害人徐某某1000元家訪費，要求被害人徐某某交納逾期費10000元，被害人徐某某實際借款79000元，還款116000元，被騙人民幣37000元。

17、2018年5月18日，被告人張某、黃某某、王瑞濤等人在給被害人徐某某辦理放款過程中，要求被害人徐某某簽訂虛增借款金額的78000元的借款合同、并簽訂房屋租賃合同、車輛抵押合同。被告人張某僅給徐某某銀行轉(zhuǎn)賬50000元，收取500元家訪費。后要求被害人徐某某交納逾期費4000元，被害人徐某某無奈用瑞信溫泉小鎮(zhèn)5000元儲值卡抵賬4000元。被害人徐某某實際借款49500元，還款66000元現(xiàn)金及4000元儲值卡，被騙人民幣20500元。

18、2018年4月6日，被告人蘇兆陽、茍亞濤、李鵬飛、張某、黃某某、王瑞濤在給被害人王某乙辦理放款過程中，以“家訪費”、“服務(wù)費”為由要求被害人王某乙簽訂虛高借款金額34000元的借款合同及王某乙名下房屋租賃合同，同時抵押房產(chǎn)證復(fù)印件和結(jié)婚證復(fù)印件。被告人李鵬飛僅給王某乙銀行轉(zhuǎn)賬30000元，要求被害人王某乙立即支付家訪費和服務(wù)費2000元，被告人蘇兆陽、黃某某等人以向被害人家門潑油漆等方式威脅、恐嚇要求王某乙償還逾期費，被害人王某乙實際借款28000元，還款37500元，被騙人民幣9500元。

19、2018年4月17日，被告人蘇兆陽在給被害人劉某某放款時，得知被害人劉某某在其他公司有借款，被告人蘇兆陽借機謊稱“社會大哥”（茍亞濤）可以幫忙擺平其他公司的借款，讓被害人劉某某在**公司借款，給被害人劉某某轉(zhuǎn)款60000元償還其他公司借款。后被告人蘇兆陽聯(lián)合茍亞濤、李鵬飛、張某、黃某某、王瑞濤等人以利息、擺事費等名目要求被害人劉某某簽訂金額更大的虛高借款合同虛增借款金額為322000元，并收取李某庚“家訪費”2000元。被害人劉某某實際借款208000元，還款317000元，被騙人民幣109000元。

20、2018年5月14日，被告人張某、黃某某、王瑞濤、魏福興、陳某甲在**公司辦理被害人房某某借款的過程中，被告人張某要求房某某簽訂虛增借款金額為7000元的借款合同及房屋租賃合同等手續(xù)。被告人黃某某給被害人房某某銀行轉(zhuǎn)賬5000元，到賬后要求被害人房某某給被告人陳某甲微信退回500元作為家訪費。5月25日被告人張某向房某某催收，威脅、恐嚇被害人房某某償還8000元，被害人房某某實際借款4500元，最終還款8000元，被騙人民幣3500元。

21、2018年9月27日，被告人張某、黃某某、王瑞濤在**公司辦理被害人房某某借款的過程中，被告人張某要求被害人房某某簽訂虛增借款金額為7000元借款合同。被告人張某通過銀行給房某某轉(zhuǎn)賬7000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象。隨即要求被害人房某某給被告人王瑞濤微信退回2500元。同年10月16日被告人張某等人要求被害人房某某簽訂虛增借款金額為15000元借款合同，被告人張某給房某某銀行轉(zhuǎn)賬15000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借款合同金額相同的假象，同時要求被害人房某某立即退回8500元。由于被告人被及時抓獲故被告人張某等人詐騙被害人房某某人民幣9000元的行為未得逞。

22、2018年2月27日，被告人張某、黃某某、王瑞濤等人在給被害人黎某某辦理借款50000元的過程中，被告人黃某某隨意給被害人黎某某的別克凱越轎車估值30000元，剩余20000元做“空放”，以收取“家訪費”“服務(wù)費”“利息”為由只給被害人黎某某銀行轉(zhuǎn)賬44800元。被害人黎某某還款54400元，被騙人民幣9600元。

23、2018年4月18日，被告人張某、黃某某、王瑞濤等人在給被害人黎某某辦理借款的過程中，被告人黃某某要求黎某某簽訂一份50000元正常借款手續(xù)，同時簽訂一份27000元的虛假借款手續(xù)及房屋空白租賃合同。被害人黎某某實際借款50000元，還款67199元，被騙人民幣17199元。

24、2018年5月19日，被告人張某、黃某某、王瑞濤等人在給被害人黎某某辦理借款的過程中，被告人張某要求黎某某簽訂一份70000元真實的借款手續(xù)，同時簽訂一份28000元虛假的借款手續(xù)。被告人黃某某給黎某某銀行轉(zhuǎn)賬50000元。因被告人王瑞濤等人放款資金不夠，3日后才將剩余20000元轉(zhuǎn)給被害人黎某某。7月23日被告人張某等人誘騙被害人支付逾期費2000元。8月30日被告人張某、王瑞濤把被害人黎某某拉到樓道里哄騙黎某某本次借款有公司里面兩位大哥（蔣凱、王夢軒）的股份，他們做不了主必須收取逾期費，被害人黎某某被迫接受償還逾期費27000元。9月2日誘騙被害人黎某某支付逾期費1000元。被告人張某、王瑞濤等人對被害人黎某某不斷威脅催收，因案發(fā)被告人詐騙被害人黎某某人民幣28000元的行為未能得逞。

25、2018年10月1日，被告人張某、黃某某、王瑞濤在給被害人黎某某借款15000元的過程中，除歸還本金外，被害人黎某某被被告人張某等人以“利息”“逾期費”等為名騙取人民幣3500元。

26、2018年7月5日，被告人張某、黃某某、王瑞濤、蔣凱、王夢軒在**公司給被害人張某乙辦理借款的過程中，被告人張某要求以“家訪費”“保證金”“利息”等名目誘騙被害人張某乙簽訂虛高的33400元的借款合同及張某乙名下車輛質(zhì)押合同。被告人黃某某通過銀行給被害人張某乙轉(zhuǎn)賬20000元，當(dāng)日被害人張某乙給張某微信轉(zhuǎn)賬500元支付家訪費，隨后被告人多次威逼、哄騙被害人張某乙償還41466元，被害人張某乙被騙人民幣21966元。

27、2018年8月14日，被告人張某、黃某某、王瑞濤、蔣凱、王夢軒、魏福興在給被害人張某乙辦理借款50000元的過程中，被告人張某變換策略拉長借款周期讓被害人張某乙簽訂虛增借款金額125000元的借款手續(xù)，被告人張某通過銀行給張某乙轉(zhuǎn)賬125000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象。隨即要求被害人張某乙給被告人王夢軒轉(zhuǎn)回93000元，并要求被害人張某乙給被告人魏福興微信轉(zhuǎn)賬500元支付“家訪費”。被害人張某乙實際借款31500元，由于案發(fā)，被告人詐騙被害人張某乙人民幣93500元的行為未能得逞。

28、2018年9月12日，被告人張某、黃某某、王瑞濤、蔣凱、王夢軒、魏福興在給被害人張某乙辦理借款的過程中，得知被害人張某乙的車輛在其他貸款公司做抵押，被告人張某以“轉(zhuǎn)單平賬”的方式哄騙被害人張某乙，給被害人張某乙放款60000元用于償還被害人在其他地方抵押車的貸款，將車贖回后抵押在張某處。并要求被害人張某乙簽訂虛高金額的一份33000元、一份60000元、一份現(xiàn)金3500元的借款手續(xù)。被告人王夢軒通過銀行給張某乙轉(zhuǎn)賬93000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象。隨后要求被害人張某乙立即給被告人王瑞濤微信轉(zhuǎn)回13500元，被害人張某乙將其大眾途觀車贖回抵押給被告人張某。由于案發(fā)，被告人詐騙被害人張某乙人民幣17000元的行為未能得逞。被害人張某乙抵押的大眾途觀越野車，案發(fā)后已被扣押。

29、2018年7月27日，被告人蔣凱在給被害人張某丙借款時，以收取“家訪費”“服務(wù)費”“中介費”“利息”等為由讓被害人張某丙簽訂借款金額虛高52500元的借款手續(xù)，并抵押被害人張某丙三套房產(chǎn)復(fù)印件，被告人蔣凱僅給張某丙銀行轉(zhuǎn)賬32500元。被害人張某丙此筆共還31154元，因案發(fā)，被告人蔣凱詐騙被害人人民幣20000元的行為未能得逞。

30、2018年8月4日，被告人蔣凱在給被害人張某丙借款時，要求被害人張某丙簽訂一份50000元借款合同。被告人蔣凱給被害人張某丙銀行轉(zhuǎn)賬50000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，后要求被害人張某丙通過第三人將多轉(zhuǎn)的20000元退回，被害人張某丙給侄女楊某甲微信轉(zhuǎn)賬20000元，楊某甲給被告人蔣凱支付寶轉(zhuǎn)回20000元。被害人張某丙實際借款30000元，還款50000元，被騙人民幣20000元。

31、2018年8月7日，被告人蔣凱為轉(zhuǎn)單平帳，拉被告人黃某某、張某、王瑞濤、王夢軒共同給被害人張某丙借款，被告人張某要求被害人張某丙簽訂虛增借款金額的50000元的借款手續(xù)、同時簽訂一份虛假的20000元的借款手續(xù)。被告人黃某某給張某丙銀行轉(zhuǎn)賬50000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，并要求被害人張某丙通過第三人將其中的23500元退回，被害人張某丙給朋友賀某某銀行轉(zhuǎn)賬23500元，由賀某某給被告人張某銀行轉(zhuǎn)回23500元。被害人張某丙實際借款27500元，還款50000元，被騙人民幣23500元。

32、2018年8月21日，被告人蔣凱在給被害人張某丙借款時，以侵吞被害人張某丙房產(chǎn)為目的謊稱借款可以，但必須將被害人張某丙名下房產(chǎn)（銀川市西橋巷8號樓小三樓102室）過戶到蔣凱名下。被害人張某丙告訴蔣凱該房產(chǎn)已經(jīng)抵押貸款230000元。被告人蔣凱進一步哄騙被害人張某丙稱可以出資230000元將房產(chǎn)贖回來，再抵押至其名下，被害人張某丙因高額債務(wù)無奈下同意被告人蔣凱要求，簽訂了一份虛增借款金額的280000元的借款手續(xù)，被告人蔣凱給張某丙轉(zhuǎn)賬280000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，并要求被害人張某丙給被告人王夢軒轉(zhuǎn)回50000元。當(dāng)日，被害人張某丙房產(chǎn)解押后過戶至蔣凱名下，被告人蔣凱又以交納房產(chǎn)費用為名哄騙被害人張某丙給蔣凱轉(zhuǎn)款22900元。9月20日被害人張某丙給蔣凱銀行轉(zhuǎn)賬14000元清息。該房屋經(jīng)陜西**認證中心認定，價值360156元，被害人被騙共計人民幣167056元。

33、2018年8月21日，被害人張某丙抵押房產(chǎn)借款后，為償還高額債務(wù)只能再次找被告人蔣凱借款，被告人蔣凱借機進一步轉(zhuǎn)單平賬，壘高債務(wù)，將被害人張某丙帶至金鳳萬達C座2216室，拉被告人黃某某、張某、王瑞濤、王夢軒共同投資再次給被害人張某丙放款。被告人張某要求被害人張某丙出具虛增金額的70000元借款手續(xù),隨后僅給張某丙銀行轉(zhuǎn)賬50000元。被害人張某丙收到錢后，被告人蔣凱以辦理房產(chǎn)抵押貸款需要手續(xù)費為由讓被害人張某丙給被告人蔣凱銀行轉(zhuǎn)賬22900元。后給被告人張某還款52666元，被騙人民幣2666元。

34、2018年9月11日，被告人張某、黃某某、張某、王瑞濤、王夢軒、蔣凱等人給被害人張某丙放款過程中，被告人張某安排被告人魏福興去家訪，家訪后被告人張某給張某丙銀行轉(zhuǎn)賬30000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，被害人張某丙收錢后給被告人魏福興銀行轉(zhuǎn)賬退回16000元。因案發(fā)，故被告人詐騙被害人張某丙人民幣14000元的行為未能得逞。

35、2018年9月，被告人張某借款給被害人張某丙用于信用卡還貸，自9月2日至9月26日，被告人張某每次給被害人張某丙借款10000元，要求被害人張某丙次日給其還款11000元，期間因被害人張某丙給被告人張某還款時間超過18小時，被告人張某就肆意認定被害人張某丙違約，要求被害人張某丙支付違約金，被害人張某丙被騙人民幣7000元。

36、2018年7月18日，被告人張某、黃某某、蔣凱、王瑞濤、王夢軒、魏福興等人在給被害人葉某某放款過程中，因當(dāng)天天色已晚，被告人張某給葉某某轉(zhuǎn)賬10000元，要求葉某某第二天到公司辦理手續(xù)，轉(zhuǎn)賬后以“家訪費”“服務(wù)費”為名哄騙被害人葉某某轉(zhuǎn)回4000元。次日，被告人張某要求被害人葉某某簽訂一份50000元借款合同、一份20000元的借款合同（違約保證金）及葉某某名下房屋租賃合同、店鋪轉(zhuǎn)讓合同、銷售空調(diào)購銷合同。被告人黃某某給葉某某銀行轉(zhuǎn)賬50000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，并要求被害人葉某某微信給被告人魏福興退回30000元，葉某某微信掃碼將30000元退回給被告人魏福興。同年7月28日被害人葉某某第一期還款16666元；8月7日第二期還款16666元；8月17日第三期還款8000元，逾期3天陸續(xù)還剩余8666元；被告人張某肆意認定違約，要求被害人葉某某償還8000元逾期費，幾經(jīng)協(xié)商，8月29日被害人葉某某償還4000元逾期費，共騙取被害人葉某某人民幣27998元。

37、2018年8月9日，被告人張某、黃某某、蔣凱、王瑞濤、王夢軒、魏福興、陳某甲等人在給被害人葉某某放款過程中，被告人張某要求被害人葉某某簽訂一份33000元借款手續(xù)。被告人張某給被害人葉某某銀行轉(zhuǎn)賬33000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，并要求被害人葉某某微信給被告人王瑞濤退回9000元。后又以被害人葉某某逾期為由，對被害人葉某某威脅、恐嚇，逼迫葉某某簽訂一份56000元（第二次還款額33000元，違約金23000元）虛假的借款合同。被告人張某給葉某某銀行轉(zhuǎn)賬56000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，要求被害人葉某某將錢通過微信退回給被告人陳某甲。此后，被告人張某、王夢軒不斷向葉某某催收，被害人葉某某被逼無奈還款8000元。9月20日，被告人張某、王夢軒向被害人葉某某催收。被告人張某、王夢軒安排被告人魏福興、陳某甲在**公司看著被害人葉某某讓其打電話借錢，直至次日凌晨4時許，被告人張某、王夢軒返回公司當(dāng)面向葉某某催收，葉某某被逼無奈表示用自己售賣的空調(diào)頂賬，被告人張某、王夢軒見狀方才讓葉某某離開。此后，被害人葉某某將兩臺美的空調(diào)頂賬14000元給被告人張某、王夢軒等人。因案發(fā)，被告人詐騙被害人葉某某人民幣32000的行為未能得逞。

38、2018年10月9日，被告人張某、黃某某、蔣凱、王瑞濤、王夢軒、魏福興等人在給被害人王某丁辦理借款時，以抵押房產(chǎn)手續(xù)較慢，當(dāng)日無法貸款為由哄騙被害人王某丁辦理空放貸款。被害人王某丁給被告人魏福興家訪費500元現(xiàn)金。被告人王夢軒讓被害人王某丁簽訂了虛增借款金額156000元的借款手續(xù)，給王某丁銀行轉(zhuǎn)賬156000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，并要求被害人王某丁立即給被告人蔣凱銀行轉(zhuǎn)賬退回36000元。被害人王某丁被騙人民幣36500元。

39、2018年10月10日，被告人王夢軒、黃某某、魏福興帶被害人王某丁辦理房產(chǎn)他項手續(xù)（抵押），被告人蔣凱要求被害人王某丁簽訂一份216000元借款手續(xù)。被告人王夢軒給王某丁銀行轉(zhuǎn)賬216000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，并要求被害人王某丁當(dāng)日給被告人王夢軒退回20000元、給被告人蔣凱退回17500元。被害人王某丁覺察不對但房產(chǎn)他項已辦理，無奈下只能同意。案發(fā)后被害人王某丁給被告人王夢軒母親李某戊還款9000元。因被告人被抓獲歸案，詐騙被害人王某丁人民幣37500元的行為未能得逞。

40、2017年12月6日，被告人茍亞濤給被害人楊某乙借款，被告人茍亞濤以“服務(wù)費”、“家訪費”、“中介費”誘騙被害人楊某乙簽訂了虛增借款金額的10000元的借款手續(xù)及房產(chǎn)租賃合同，只給被害人楊某乙銀行轉(zhuǎn)賬7220元。在被害人楊某乙還款過程中，被告人茍亞濤、李姓男子（身份不詳）以被害人楊某乙逾期為名到被害人所在學(xué)校催收，一路尾隨被害人楊某乙至家中，李姓男子待在被害人家中不走逼迫被害人楊某乙還錢，被害人楊某乙被迫給被告人還款19500元，被騙人民幣12280元。

41、2017年12月14日，被告人張某、李某甲給被害人楊某丙辦理借款時，被告人張某誘騙被害人楊某丙簽訂了一份空白的借款合同，給被害人楊某丙銀行轉(zhuǎn)賬25000元，被告人張某稱資金緊張，12月18日被告人張某給被害人楊某丙銀行轉(zhuǎn)賬20000元。12月25日被告人張某肆意認定被害人楊某丙違約，誘騙被害人楊某丙支付逾期費，被害人楊某丙母親張某乙處理此事，在給被告人張某還款56000元后，被告人張某才在空白借款合同的借款金額處填寫56000元，被害人楊某丙被騙人民幣11000元。

42、2018年4月2日，被告人張某見被害人鄭某某給被告人沈某甲（另案處理）還款及時，便以給被害人轉(zhuǎn)單平賬為誘餌借給鄭某某250000元償還被告人沈某甲處借款。被告人張某、黃某某、王瑞濤、陳某甲等人要求鄭某某簽訂一份250000元的借款手續(xù)，一份虛假的45000元借款手續(xù)，一份20000元（違約保證金）的借款手續(xù),并簽訂空白的二手房買賣委托合同。被告人張某給被害人鄭某某轉(zhuǎn)賬250000元。并誘騙被害人鄭某某支付4000元家訪費。8月29日，被告人張某以之前借條過期為由誘騙被害人鄭某某再次簽訂250000借款手續(xù)，并給鄭某某銀行轉(zhuǎn)賬250000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，到賬后被告人魏福興跟隨被害人鄭某某將現(xiàn)金取出拿回。至案發(fā)，被害人實際收到246000元，還款309000元，被騙人民幣59000元。剩余人民幣250000元因案發(fā)被告人詐騙行為未能得逞。

43、2018年3月29日，被告人蘇兆陽、茍亞濤、李鵬飛、張某、黃某某、王瑞濤、李某甲等人借款給被害人張某丙時，被告人蘇兆陽安排陳某丙（另案處理）前去家訪，以“家訪費”“服務(wù)費”“中介費”為由誘騙被害人張某丙簽訂虛增借款金額34000元的借款合同。被告人李鵬飛給張某丙銀行轉(zhuǎn)賬20000元。陳某丙哄騙被害人張某丙向其支付1000元好處費。被害人提前還款31800元，被騙人民幣12800元。

44、2018年3月28日，被告人蘇兆陽、茍亞濤、李鵬飛、張某、黃某某、王瑞濤、陳飛（另案處理）等人借款給被害人吳某某時，被告人蘇兆陽要求被害人吳某某簽訂虛增借款金額的20000元的借款手續(xù)，被告人李鵬飛給吳某某銀行轉(zhuǎn)賬20000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，要求被害人吳某某取現(xiàn)11500元退回。被告人以此方式騙取被害人吳某某人民幣7500元。

45、2018年6月15日，被告人茍亞濤、李鵬飛給被害人賀某某借款時，以“利息”“家訪費”“中介費”“鉆石鑒定費”等理由要求被害人賀某某簽訂虛增借款金額20000元的借款手續(xù)，被告人茍亞濤僅向被害人賀某某微信轉(zhuǎn)賬14000元。被害人賀某某被騙人民幣6000元。

46、2018年6月20日，被告人蔣凱給被害人賀某某借款時以“家訪費”“利息”為要求讓被害人賀某某簽訂虛增借款金額38000元的借款手續(xù)。被告人蔣凱僅給被害人賀某某銀行轉(zhuǎn)賬20000元，又收取了被害人賀某某500元的家訪費。被害人賀某某借款實際到賬19500，還款34940元，被騙人民幣15440元。

47、2018年7月9日，被告人茍亞濤利用被害人賀某某著急用錢的心理，以“家訪費”“利息”等理由要求被害人簽訂虛增借款金額36000元的借款手續(xù)，被害人賀某某給被告人李鵬飛微信轉(zhuǎn)賬500元支付家訪費，被告人茍亞濤僅給被害人賀某某通過銀行轉(zhuǎn)賬20000元，被害人賀某某還款33000元。被騙人民幣13500元。

48、2018年8月1日，被告人蔣凱給被害人賀某某借款時利用被害人賀某某急需用錢的心理，要求被害人賀某某簽訂虛增借款金額50000元的借款手續(xù)。被告人蔣凱僅給賀某某銀行轉(zhuǎn)賬30000元，騙得被害人賀某某2580元，剩余人民幣17420元由于被告人蔣凱被抓獲歸案故未能得逞。

49、2018年8月10日-30日期間，被告人蔣凱給被害人賀某某放款共計144000元，以虛增借款金額、制造銀行流水、抵押物品等手段讓被害人賀某某還款共計155240元，被害人被騙人民幣11240元。

50、2018年7月25日，被告人張某、黃某某、王瑞濤、魏福興給被害人單某某借錢的過程中，以“家訪費”“服務(wù)費”為由，誘騙被害人單某某簽訂虛增借款金額15000元的借款手續(xù)，被告人張某僅向被害人單某某交付現(xiàn)金8500元。因案發(fā)，被告人詐騙被害人單某某人民幣6500元的行為未能得逞。

51、2018年8?月27日，被告人王夢軒在給被害人梅某某借款的過程中，被告人王夢軒誘騙被害人梅某某簽訂虛高借款金額的12200元的借款合同。被告人王夢軒通過銀行轉(zhuǎn)賬只將10000元轉(zhuǎn)給被害人梅某某。同年9月6日，被害人梅某某提前還款12200元，被騙人民幣2200元。

52、2018年9月15日，被告人王夢軒給被害人梅某某借款5000元，使用10天。被告人王夢軒要求被害人梅某某簽訂一份6000元的借款手續(xù)包含微信轉(zhuǎn)賬5000元、現(xiàn)金1000元，但實際并未給被害人現(xiàn)金，被告人王夢軒通過微信轉(zhuǎn)賬將5000元轉(zhuǎn)給被害人梅某某。9月25日借款5000元到期被害人梅某某無力償還，只能以貸養(yǎng)貸，將其名下的一輛白色福特蒙迪歐轎車作為抵押物再次向被告人王夢軒借款。被告人王夢軒讓被害人梅某某簽訂虛增借款金額39000元的借款手續(xù)，要求被害人將車和車鑰匙全部留下。被害人將車鑰匙交給被告人王夢軒后，被告人王夢軒通過銀行轉(zhuǎn)賬給被害人梅某某轉(zhuǎn)賬39000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，并要求被害人梅某某立即通過銀行轉(zhuǎn)賬將10000元退給被告人張某。因案發(fā)，被告人詐騙被害人梅某某人民幣3000元的行為未能得逞。涉案車輛已被扣押。

53、2018年7月20日，被告人張某、黃某某、王瑞濤、王夢軒在給被害人李某已借款時，安排被告人魏福興前去家訪。被告人張某誘騙被害人李某已簽訂虛增借款金額16000元的借款手續(xù)，被告人黃某某給被害人李某已銀行轉(zhuǎn)賬16000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，同時被告人魏福興帶李某已到ATM機取款退回現(xiàn)金9000元。被害人李某已實際得款7000元。后被害人李某已還款11000元，被騙人民幣4000元。

54、2018年8月9日，被告人張某、黃某某、王瑞濤、蔣凱、王夢軒、魏福興繼續(xù)給被害人李某已借款10000元，被告人張某誘騙被害人李某已簽訂虛增借款金額14000元的借款手續(xù)。給李某已銀行轉(zhuǎn)賬14000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，后要求被害人李某已給被告人王瑞濤轉(zhuǎn)賬退回4500元。被害人李某已實際得款9500元，還款14000元，被騙人民幣4500元。

55、2018年8月16日，張某、黃某某、王瑞濤、魏福興繼續(xù)給被害人李某已借款，被告人張某要求被害人李某已簽訂虛增借款金額37000元的借款合同，隨后僅給被害人李某已銀行轉(zhuǎn)賬25000元，被害人李某已給被告人張某微信轉(zhuǎn)賬支付500元家訪費。后因被害人李某已逾期，被告人張某、黃某某、王瑞濤、魏福興多次上門威脅催收。被害人李某已母親黃某乙給被告人張某微信轉(zhuǎn)賬還款1500元。因案發(fā)，被告人詐騙被害人李某已人民幣12500元的行為未能得逞。

56、2017年8月1日，被告人蔣凱給被害人朱某甲借款時，以“服務(wù)費”“家訪費”“利息”等為由，誘騙被害人朱某甲簽訂虛增借款金額36000元的借款手續(xù)。被告人蔣凱僅給朱某甲銀行轉(zhuǎn)賬30000元。該筆貸款到期時，朱某甲無力償還，其向被告人蔣凱繼續(xù)償還借款36000元，被害人被騙人民幣6000元。

57、2017年8月8日，被害人朱某甲向被告人蔣凱借款120000元轉(zhuǎn)單平賬。被告人蔣凱以“家訪費”“服務(wù)費”“利息”等為由誘騙被害人朱某甲簽訂虛增借款金額192000元的借款手續(xù)。次日被告人蔣凱僅給朱某甲銀行轉(zhuǎn)賬120000元。后被害人朱某甲給被告人蔣凱還款124000元，被騙人民幣4000元。

58、2018年5月28日，被告人蘇兆陽、蔣凱、王夢軒給被害人朱某甲借款時，被告人蘇兆陽要求被害人簽訂虛增借款金額23000元的借款合同，后被告人蘇兆陽通過支付寶給被害人朱某甲轉(zhuǎn)賬23000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，要求被害人朱某甲即刻通過支付寶給被告人蘇兆陽轉(zhuǎn)回3000元。被害人朱某甲被騙人民幣3000元。

59、2018年3月10日，被告人黃某某、張某、王瑞濤、李某甲、陳某甲等人給被害人安某某借款10000元時，以被害人安某某住址（西吉）太遠為由要求安某某抵押其名下一輛起亞轎車，并以“車輛管理費”“服務(wù)費”“利息”為由誘騙被害人安某某簽訂虛增借款金額20000元的借款手續(xù)，并要求被害人安某某抵押車輛及行駛證。被告人黃某某僅給被害人安某某銀行轉(zhuǎn)賬10000元。后被害人安某某在3月17日提前給被告人黃某某還款12500元，7日之內(nèi)被害人安某某被騙人民幣2500元。

60、2018年3月23日，被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款10000元時，以“服務(wù)費”“利息”等為由誘騙被害人簽訂虛增借款金額12500元的借款合同。被告人黃某某僅給被害人安某某微信轉(zhuǎn)賬10000元。3月26日被害人安某某提前還款給被告人黃某某微信轉(zhuǎn)賬12700元。3日之內(nèi)被害人安某某被騙人民幣2700元。

61、2018年4月8日，被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款10000元時，安排被告人陳某甲、魏福興前去家訪，以“服務(wù)費”“利息”“家訪費”為由誘騙被害人安某某簽訂借款金額空白的借款手續(xù)。被告人黃某某僅給被害人安某某轉(zhuǎn)賬10000元。4月10日被害人安某某提前還款12500元，2日之內(nèi)被害人安某某被騙人民幣2500元。

62、2018年4月11日，被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款10000元時，以“服務(wù)費”“利息”等為由誘騙被害人簽訂虛增借款金額14000元的借款合同。被告人黃某某僅給被害人安某某轉(zhuǎn)賬10000元，隨即被害人安某某給被告人黃某某微信轉(zhuǎn)賬700元。4月14日，被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款5000元時，以“服務(wù)費”“利息”等為由誘騙被害人簽訂虛增借款金額10000元的借款手續(xù)，被告人黃某某僅給被害人安某某銀行轉(zhuǎn)賬5000元。4月17日被害人安某某提前償還以上兩筆借款17000元，6日之內(nèi)被騙人民幣2700元。

63、2018年4月18日，被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款10000元時，以“服務(wù)費”“利息”等為由誘騙被害人安某某簽訂虛增借款金額12500元的借款手續(xù)。被告人黃某某僅給被害人安某某轉(zhuǎn)賬10000元。被害人安某某提前給被告人黃某某轉(zhuǎn)賬還款13200元,6日內(nèi)被害人安某某被騙人民幣3200元。?

64、2018年4月24日，被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款10000元時。以“服務(wù)費”“利息”等為由誘騙被害人安某某簽訂虛增借款金額20000元的借款手續(xù)。被告人黃某某僅給被害人安某某銀行轉(zhuǎn)賬10000元。4月30日被害人安某某提前還款12000元，6日內(nèi)被害人安某某被騙人民幣2000元。

65、2018年5月9日，被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款5000元時，當(dāng)天讓被害人安某某與被告人陳某甲簽訂一份5000元的借款手續(xù)，被告人黃某某給被害人安某某銀行轉(zhuǎn)賬5000元，5日后誘騙被害人安某某出具虛增借款金額7000元的借款承諾書，被害人安某某此筆借款實際借款5000元，還款7000元，被騙人民幣2000元。

66、2018年5月25日，被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款10000元時，以“利息”“服務(wù)費”為由誘騙被害人安某某簽訂四份空白借款合同。被告人黃某某給安某某銀行轉(zhuǎn)賬10000元。后被害人安某某還款14000元，被騙人民幣4000元。

67、2018年6月14日，被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款20000元時，以“家訪費”“服務(wù)費”“利息”為名誘騙被害人安某某簽訂虛增借款金額35000元的借款手續(xù)。被告人張某僅給被害人安某某銀行轉(zhuǎn)賬20000元。6月16日被害人安某某提前還款24000元，2日之內(nèi)被騙人民幣4000元。

68、2018年7月23日，被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款時，被告人張某給安某某銀行轉(zhuǎn)賬10000元，以“利息”“服務(wù)費”為由誘騙被害人安某某還款14000元，被害人安某某被騙人民幣4000元。

69、2018年8月16日，被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款時，被告人張某給安某某銀行轉(zhuǎn)賬20000元。2018年8月26日、8月31日被告人黃某某、張某、王瑞濤給被害人安某某借款共20000元，9月5日給被害人安某某借款5000元。被害人安某某共還款20000元，剩余25000元未還清，9月10日被告人黃某某、張某、王瑞濤、魏福興前往西吉縣安某某老家，以被害人安某某之前三筆借款未打借條為由，要求安某某簽訂虛增借款金額40000元借款手續(xù)，被告人黃某某通過手機銀行轉(zhuǎn)賬的方式給被害人安某某轉(zhuǎn)賬40000元，同時要求被害人安某某收到錢后給被告人張某銀行轉(zhuǎn)賬退回40000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，被害人安某某于10月10日又還款20000元。因案發(fā)，被告人詐騙被害人人民幣15000元的行為未能得逞。

70、2017年12月9日，被告人蘇兆陽、茍亞濤給被害人饒某某借款時，以“利息”“服務(wù)費”為由誘騙被害人饒某某簽訂虛增借款金額20000元的借款手續(xù)，僅給被害人饒某某轉(zhuǎn)賬16000元。同年12月14日被害人饒某某提前19000元，被害人饒某某5日內(nèi)被騙人民幣3000元。

71、2018年3月20日，被告人蘇兆陽、茍亞濤、李鵬飛給被害人饒某某借款時，以“服務(wù)費”“家訪費”“利息”等為由誘騙被害人饒某某簽訂了一張10000元的銀行轉(zhuǎn)賬借款手續(xù)，一張10000元的虛假現(xiàn)金借款手續(xù)。被告人李鵬飛僅給被害人饒某某微信轉(zhuǎn)賬8000元。此后又以被害人饒某某逾期為由多次催收。5月2日，被害人饒某某給被告人蘇兆陽共還款30000元，被害人饒某某被騙人民幣22000元。

72、2018年4月9日，被告人蘇兆陽、茍亞濤、李鵬飛、張某、黃某某、王瑞濤等人給被害人饒某某借款50000元時。被告人蘇兆陽以“利息”“服務(wù)費”“家訪費”為由要求被害人饒某某簽訂虛增借款金額80000元的借款手續(xù)。被告人李鵬飛僅給饒某某銀行轉(zhuǎn)賬50000元。后又以微信給被害人轉(zhuǎn)賬共8600元。被害人饒某某支付家訪費1000元。此后，被害人饒某某還款逾期，被告人茍亞濤指示被告人柳某某（另案處理）、董某某（另案處理）等人多次上門催收，以整天跟隨被害人、威脅若不還錢就讓被害人饒某某的店開不下去逼迫被害人還錢，被害人饒某某被逼無奈向朋友張立東借款給被告人還款85000元，被騙人民幣27400元。

73、2017年11月14日，被告人蔣凱給被害人李某己辦理借款的過程中，得知被害人李某己的奶奶吳某乙在靈武有套房產(chǎn)，遂哄騙被害人李某己說要把房產(chǎn)過戶到被告人蔣凱名下才能借款，并帶著被害人李某己及吳某乙到靈武市房管局辦理了房屋過戶手續(xù)，給被害人轉(zhuǎn)款40000元。2017年12月4日借款到期，因被害人李某己無力還款，繼續(xù)向被告人蔣凱借款30000元。被告人蔣凱遂以“家訪費”“服務(wù)費”“利息”為由哄騙被害人李某己簽訂虛增借款金額57000元的借款手續(xù)，被告人蔣凱僅給被害人李某己銀行轉(zhuǎn)賬30000元。

2017年12月22日，被告人蔣凱給被害人李某己繼續(xù)借款50000元時，以前兩筆貸款尚未還款，不能繼續(xù)借款為由要求被害人李某己提供擔(dān)保人。被害人李某己讓其母親馮某某為自己擔(dān)保人。被告人蔣凱要求被害人母親馮某某虛增借款金額簽訂一份52000元的借款手續(xù)，隨后被告人蔣凱又哄騙被害人李某己再簽訂一份虛假的24000元現(xiàn)金借款手續(xù)，被告人蔣凱僅轉(zhuǎn)給被害人李某己母親馮某某50000元。2018年1月3日被告人蔣凱到被害人李某己奶奶家中催款，因被害人無法還款，被告人蔣凱要求被害人李某己及其家人從房屋內(nèi)搬走。被害人李某己總計實際借款120000元，總計還款235000元、房產(chǎn)一套，經(jīng)陜西**司法會計鑒定所鑒定：被騙房產(chǎn)價值人民幣101684元，被害人李某己共計被騙人民幣216684元。

74、2017年8月6日，被告人蔣凱給被害人楊某丁借款時，以“利息”“服務(wù)費”“家訪費”為由誘騙被害人楊某丁簽訂虛高借款金額320000元的借款手續(xù)，被害人楊某丁妻子孫某乙和朱某甲為擔(dān)保人亦在借款手續(xù)上簽字，被告人蔣凱僅給被害人楊某丁通過銀行轉(zhuǎn)款200000元，被害人楊某丁給蔣凱當(dāng)天支付500元家訪費。此后被害人楊某丁提前給被告人蔣凱還款共計289328元，被害人楊某丁被騙人民幣89828元。

75、2017年12月1日，被告人蔣凱在給被害人楊某丁借款時，誘騙被害人楊某丁簽訂虛增借款金額86000元的借款手續(xù)。被告人蔣凱僅給被害人楊某丁轉(zhuǎn)款70000元。后又向被害人楊某丁索要逾期費，被害人無奈之下還款95000元，被騙人民幣25000元。

76、2017年12月31日，被告人蔣凱給被害人楊某丁借款時，誘騙被害人楊某丁簽訂虛增借款金額143000元的借款手續(xù)。被告人蔣凱僅給被害人楊某丁轉(zhuǎn)賬130000元。2018年1月9日，被害人楊某丁通過銀行轉(zhuǎn)賬給被告人蔣凱轉(zhuǎn)款143000元。9日內(nèi)被害人楊某丁被騙人民幣13000元。

77、2018年1月30日，被告人蔣凱給被害人楊某丁借款時，要求被害人楊某丁簽訂一套170000元的借款手續(xù)、一套虛增借款金額170000元的借款手續(xù)及房屋租賃合同。被害人楊某丁妻子孫某乙為擔(dān)保人亦在借款手續(xù)上簽字，被告人蔣凱通過銀行給被害人楊某丁轉(zhuǎn)款170000元。2018年2月3日被害人楊某丁通過銀行轉(zhuǎn)賬給被告人蔣凱轉(zhuǎn)款183500元。3日內(nèi)被害人楊某丁被騙人民幣13500元.

78、2018年1月10日，被告人蔣凱給被害人楊某丁借款時，以借款周期長為由讓被害人楊某丁簽訂虛增借款金額270000元的借款手續(xù)及房屋租賃合同、店鋪轉(zhuǎn)讓協(xié)議、保證書等。被告人蔣凱通過銀行僅給被害人楊某丁轉(zhuǎn)款190000元。2018年1月24日被告人蔣凱得知被害人楊某丁到其他貸款公司咨詢借款，就肆意認定被害人楊某丁違約并糾集多人到被害人楊某丁店里向被害人楊某丁威逼索要了50000元的違約金，后多次打電話或上門催收，逼迫被害人簽訂一份虛假的200000元借款合同，同時要求被害人楊某丁岳父做為保證人在合同上簽字。被害人共向被告人蔣凱還款178500元，因案發(fā)，被告人蔣凱欲詐騙被害人人民幣200000元的行為未能得逞。

79、2017年12月17日，被告人蔣凱、王夢軒給被害人雍某某放款時，以“家訪費”“服務(wù)費”“利息”等為由誘騙被害人雍某某簽訂虛增借款金額70000元的借款手續(xù)，同時簽訂一份抵押房屋合同、一份抵押車輛合同。被告人王夢軒通過銀行轉(zhuǎn)賬給被害人雍某某轉(zhuǎn)款70000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，被害人雍某某隨后通過銀行轉(zhuǎn)賬給被告人蔣凱22000元，并支付現(xiàn)金2000元作為家訪費。被害人實際借款46000元。后被害人雍某某還款期間出現(xiàn)逾期，被告人蔣凱、王夢軒不斷向被害人雍某某滋擾催收索要，聲稱不還錢就弄死被害人，被害人雍某某無奈下共還款106600元，被騙人民幣58600元。

80、2018年6月18日，被告人茍亞濤向被害人李某庚放款50000元。2018年7月13日，被告人茍亞濤給被害人李某庚說可以到永寧匯發(fā)村鎮(zhèn)銀行辦理抵押房屋貸款，被害人李某庚辦完手續(xù)后房屋抵押貸款當(dāng)天未發(fā)放，因急用錢就向茍亞濤再次提出借款50000元，被告人茍亞濤要求被害人李某庚簽訂虛增借款金額為80000元的借款手續(xù)，之后僅向被害人李某庚放款50000元。2018年7月25日，被告人茍亞濤得知李某庚在永寧匯發(fā)村鎮(zhèn)銀行的貸款發(fā)放下來后，開車帶著李某庚去拿貸款，在回家的路上，被告人茍亞濤稱自己是社會大哥，身邊有很多小弟，他們對待借款不還的人會去對方家里、學(xué)校鬧事，還去借款人家潑油漆、拉橫幅等，被害人李某庚出于害怕當(dāng)天就先后通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式共向茍亞濤還款143000元，被騙人民幣43000元。

81、2017年9月至2018年8月，被告人蘇兆陽在給被害人范某某辦理放款的過程中，為分擔(dān)風(fēng)險、轉(zhuǎn)單平賬，陸續(xù)讓被告人茍亞濤、李鵬飛、黃某某、蔣凱、王夢軒、周某乙、楊某戊等人一起給被害人范某某放款，采取讓被害人范某某簽訂虛假現(xiàn)金借款手續(xù)，以“家訪費”“服務(wù)費”“利息”等虛增借款金額的方式共給被害人范某某放款5500000元，被害人范某某共還款8383075元，騙取被害人范某某人民幣2883075元。其中與被告人茍亞濤一起騙取被害人范某某人民幣75000元；與被告人李鵬飛一起騙取被害人范某某人民幣1004025元；與被告人黃某某一起騙取被害人范某某人民幣189000元；與被告人蔣凱一起騙取被害人范某某人民幣350000元；與被告人王夢軒一起騙取被害人范某某人民幣250000元。

二、敲詐勒索罪

1、2017年12月6日，被告人茍亞濤與李姓男子以被害人楊某乙還款逾期為名多次到被害人所在學(xué)校、家中催收，被害人楊某乙實際借款7220元，在18天之內(nèi)已經(jīng)給被告人茍亞濤等人還款19500元。但此后，被告人茍亞濤仍不斷向被害人楊某乙催收，威脅、恐嚇要求楊某乙償還逾期費。12月26日，被害人楊某乙同朋友郭某某一起去公司向被告人茍亞濤協(xié)商解決逾期費。二人到公司后，被告人茍亞濤辱罵被害人楊某乙、郭某某，并與郭某某發(fā)生廝打，隨后郭某某報警處理。后被告人茍亞濤繼續(xù)勒索被害人要求支付逾期費，2018年1月5日被害人楊某乙無奈之下又給被告人茍亞濤微信轉(zhuǎn)賬人民幣8000元。

2、2018年4月17日，被告人蘇兆陽在給被害人劉某某放款時，得知被害人劉某某在其他公司有借款，被告人蘇兆陽借機謊稱“社會大哥”（茍亞濤）可以幫忙擺平其他公司的借款，讓被害人劉某某在**公司借款，給被害人劉某某轉(zhuǎn)款60000元償還其他公司借款。后被告人蘇兆陽聯(lián)合茍亞濤、李鵬飛、張某、黃某某、王瑞濤等人以利息、擺事費等名目要求被害人劉某某簽訂金額更大的虛高借款合同虛增借款金額為322000元，被害人劉某某實際借款208000元，還款317000元。

5月26日，被告人蘇兆陽稱被害人劉某某第二期還款時逾期，便指示被告人黃某某、張某到被害人劉某某所在學(xué)校催收逾期費120000元。被告人黃某某、張某以威脅、恐嚇、滋擾等方式向被害人劉某某催收，逼迫被害人劉某某給被告人張某打了一份90000元的借條。至案發(fā)，被告人蘇兆陽、黃某某、張某等人多次上門向劉某某催收人民幣90000元逾期費，由于被害人經(jīng)濟緊張，故被告人蘇兆陽、張某、黃某某等人的敲詐行為未得逞。

3、2018年6月4日，被告人張某、黃某某、王瑞濤、魏福興等人給被害人宋某某借款時，被害人宋某某需借款20000元，借期2個月。被告人張某前去家訪。家訪后，被告人張某稱借款20000元，借期2個月，家訪費500元，服務(wù)費2500元，利息14000元，每7天為一期還款4250元，共還款8期。被告人張某以收取“家訪費”“服務(wù)費”“利息”為由誘騙被害人宋某某簽訂虛增借款金額20000元的借條和收條，又簽訂一份虛假的20000元現(xiàn)金借條和收條，抵押了被害人宋某某的購房合同。被告人張某給宋某某銀行轉(zhuǎn)賬20000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，被害人宋某某收款后即刻給被告人張某微信轉(zhuǎn)賬退回3000元。在被害人宋某某還款期間出現(xiàn)逾期，被告人張某等人以威脅、恐嚇、滋擾等方式催收，勒索高額逾期費，被害人宋某某被逼無奈下，先后12次向被告人張某等人償還債務(wù)，至案發(fā)，實際借款17000元，共計還款49050元。被勒索人民幣29050元。

4、2018年1月8日，被告人張某、黃某某、徐強給被害人王某丙借款時，以“家訪費”“服務(wù)費”“中介費”等為名誘騙被害人王某丙簽訂虛增借款金額80000元借款合同。被告人徐強通過微信僅給被害人王某丙轉(zhuǎn)賬43500元，并收取被害人王某丙500元家訪費。被害人王某丙還款逾期，被告人徐強、張某、黃某某等人采取威脅、恐嚇、上門等手段不斷催收。2月8日被害人王某丙被告人張某還款17000元。3月15日，被告人張某叫被害人王某丙及被害人王某丙的丈夫王某丁到公司催收，要求被害人簽訂虛假的71000元的借條及房屋租賃合同，給被害人王某丙的丈夫王某丁銀行卡轉(zhuǎn)賬71000元，制造正常借貸的銀行流水，造成被害人真實借款金額與借條金額相同的假象，隨即要求王某丁取現(xiàn)退還了71000元。此后，被害人王某丙給被告人又陸續(xù)還款37000元。

4月20日，被告人張某、黃某某上門催收，被害人王某丙無力償還，被逼無奈下，被告人張某、黃某某將王某丙家一臺液晶電視機搬走。5月10日，被告人張某、黃某某、徐強上門向被害人王某丙催收，被害人王某丙無力償還，被告人張某、黃某某、徐強從被害人王某丙家中拿走PS4游戲機一臺、周大福鉆戒一枚、寇馳牌包一個、口紅150只。此后，被告人張某、黃某某、徐強等人以威脅、滋擾、恐嚇等手段多次催收。8月9日，被害人王某丙的丈夫王某丁給被告人張某還款56749元。案發(fā)后，被告人徐強向被害人王某丙退還電視機一臺及口紅119支，周大福鉆戒一枚、PS4游戲機一臺、口紅31支、寇馳牌包一個，剩余物品未償還。本次借款，被害人王某丙實際借款43500元，共計還款110749元。被強行勒索人民幣67249元。

5、2018年7月1日，被告人張某、黃某某、王瑞濤給被害人房某某借款時，以“家訪費”“利息”等為由誘騙被害人房某某簽訂虛增借款金額14000元的借款手續(xù)及房屋租賃合同等手續(xù)，同時抵押被害人房某某家門鑰匙并稱如果不還款就強行換鎖。被告人黃某某僅給房某某銀行轉(zhuǎn)賬10000元，隨后被害人房某某給被告人黃某某微信轉(zhuǎn)賬500元支付家訪費。被害人房某某給黃某某微信轉(zhuǎn)賬5000元后。被告人張某、黃某某以被害人房某某逾期為由，威脅、恐嚇、逼迫被害人房某某打下30000元欠條，并逼迫被害人房某某還款35000元。勒索被害人房某某人民幣25500元。

6、2018年10月11日，被告人蔣凱、王夢軒、張某、黃某某、王瑞濤、魏福興將被害人張某丙叫到**公司催收。幾人威脅、恐嚇被害人張某丙，要求其出具80000元欠條（最后一次借款后兩期共20000元及這兩筆錢未按期還款的逾期費）。張某丙被逼無奈按照被告人要求寫下80000元欠條，被告人蔣凱、王夢軒、張某、黃某某、王瑞濤、魏福興拿出現(xiàn)金，逼迫被害人張某丙一手拿著現(xiàn)金，一手拿著欠條拍照，制造虛假借款憑證。因案發(fā)，被告人敲詐被害人張某丙人民幣80000元的行為未能得逞。

三、非法拘禁罪

1、2018年8月17日16時許，被害人袁某甲前往金某某瑞銀財富中心**放貸公司咨詢借款，被告人張某、黃某某、王夢軒得知此消息后前往金某某瑞銀財富中心**放貸公司，肆意認定被害人袁某甲在未償還清其公司貸款的情況下在其他公司詢問貸款事項為違約行為，對被害人袁某甲威脅、辱罵、毆打，并強行將被害人袁某甲帶回**公司，隨后與被告人王瑞濤、蔣凱、魏福興一起限制被害人袁某甲人身自由，單方終止與被害人袁某甲的貸款合同，要求被害人袁某甲按照合同金額一次性償還38000元。被害人袁某甲被逼無奈透支其父親袁某乙的黃河商業(yè)銀行富民卡向被告人張某等人償還債務(wù)，但該銀行卡每日限額10000元，被告人張某等人先用POS機刷走10000元，隨后限制被害袁某甲人身自由至次日凌晨，被告人黃某某持被害人袁某甲父親富民卡在ATM機上取現(xiàn)10000元成功后方才讓被害人袁某甲離開**公司。

2、2013年5月1日，被告人朱某乙（另案處理）在銀川市金某某遇到被害人尹某某，便向被害人尹某某索要賭債，將被害人尹某某帶至金某某**銀行門口，被告人朱某乙用其朋友（身份不詳）電話給被告人沈某乙（另案處理）打電話。被告人沈某乙接到電話后到達農(nóng)業(yè)銀行門口后，便逼迫被害人尹某某索要賭債，隨后被告人沈某乙打電話叫來被告人茍亞濤幫忙要賬。被告人沈某乙伙同被告人朱某乙、茍亞濤、朱某乙朋友等四人將被害人尹某某帶至西夏區(qū)懷遠市場附近一家拉面館內(nèi)，被告人茍亞濤又打電話叫被告人牛華等兩名男子（身份不詳）幫忙要賬，被害人尹某某四處借錢無果，被告人茍亞濤便提議將被害人拉至閱海公園處威脅還錢，幾人便將被害人拉上灰色商務(wù)車前往閱海公園，期間被害人尹某某給其姐夫杜某某打電話借錢，但杜某某拒絕借給其錢。

被害人尹某某被拉至閱海公園處后，被告人茍亞濤、牛華等人對被害人尹某某辱罵、毆打。被害人尹某某被逼無奈情況下再次給杜某某打電話借錢，杜某某給被告人茍亞濤轉(zhuǎn)賬4000元，被告人茍亞濤向被告人沈某乙索要了1000元費用。隨后，被告人沈某乙、茍亞濤一伙人便離開。被告人朱某乙和其朋友繼續(xù)將被害人尹某某控制并帶至金某某水云天賓館一房間內(nèi)逼迫威脅被害人尹某某還錢，被害人尹某某再次打電話向杜某某借錢。直到第二天下午14時許杜某某向被告人朱某乙中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)款9000元，被告人朱某乙收到銀行轉(zhuǎn)賬信息后才將被害人尹某某放走。?????????????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戒指、項鏈、洋鎬把3根、車輛把鎖器1個、POS機11部、筆記本電腦1臺、印章23枚、賬本6本、不動產(chǎn)權(quán)證書、機動車登記證書、銀行卡等物證；

2.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3.證人郭某某、高某乙、孫某丙等人的證言；

4.被害人袁某甲、季菲、李某丙、王某丙、徐某某、王某乙、房某某、黎某某、張某乙、張某丙、葉某某、王某丁、楊某乙、楊某丙、張某丙、吳某某、賀某某、單某某、李某已、朱某甲等人的陳述；

5.被告人蘇兆陽、茍亞濤、張某、黃某某、蔣凱、王瑞濤、王夢軒、魏福興、牛華、李某甲、徐強、陳某甲、李某乙的供述與辯解；

6.鑒定意見；

7.指認、辨認筆錄等；

8.電子數(shù)據(jù)：光盤2張。

本院認為，以被告人張某、黃某某、蘇兆陽、蔣凱、茍亞濤為首要分子，被告人王瑞濤、王夢軒、牛華為重要成員，被告人魏福興、李某甲、徐強、陳某甲、李某乙為其他成員的惡勢力犯罪集團，假借“民間借貸”之名實施詐騙行為，以利息、家訪費、中介費、服務(wù)費、逾期費、車輛看管費、擺事費等各種名目虛增借貸金額、肆意認定違約，簽訂明顯不利于借款人的空白房屋租賃合同、車輛抵押合同、產(chǎn)品購銷合同等，制造虛假交易流水、借款合同、借貸憑證等形成虛假的債權(quán)債務(wù)，通過暴力威脅或軟暴力的手段向借款人催收債務(wù)，最終達到非法占有被害人財產(chǎn)的目的。其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；其中被告人蘇兆陽騙取他人財物共計3114275元、被告人張某騙取他人財物1042269元（其中詐騙未遂480500元）、被告人黃某某騙取他人財物共計1247769元（其中詐騙未遂515000元）、被告人蔣凱騙取他人財物共計1572578元（其中詐騙未遂393920元）數(shù)額特別巨大；被告人王瑞濤騙取他人財物共計992229元（其中詐騙未遂477500元）、被告人王夢軒騙取他人財物共計675430元（其中詐騙未遂197000元）、被告人魏福興騙取他人財物共計654538元（其中詐騙未遂478000元），被告人茍亞濤騙取他人財物共計?340980元、被告人牛華騙取他人財物共計208650元；被告人陳某甲騙取他人財物共計372000元（其中詐騙未遂282000元）、被告人李某甲騙取他人財物共計68340元，數(shù)額巨大；被告人徐強騙取他人財物共計29040元，被告人李某乙騙取他人財物共計22100元，數(shù)額較大；被告人蘇兆陽、茍亞濤、張某、黃某某、王瑞濤、魏福興、徐強等人在借款人貸款期限即將屆滿時，以各種理由肆意認定借款人違約，在借款人部分還款或全部還款之后繼續(xù)逼迫借款人出具虛假的借條，同時以微信、短信、電話不斷威脅、要挾借款人或借款人近親屬，勒索借款人錢財，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；其中被告人蘇兆陽敲詐勒索共計90000元（未遂）、被告人張某敲詐勒索共計291799元（其中未遂170000元）、被告人黃某某敲詐勒索共計291799元（其中未遂170000元）、被告人徐強敲詐勒索共計67249元，被告人魏福興敲詐勒索共計109050元（其中未遂80000元）、被告人王瑞濤敲詐勒索共計134550元（其中未遂80000元）、被告人蔣凱敲詐勒索共計80000元（未遂）、被告人王夢軒敲詐勒索共計80000元（未遂）、被告人茍亞濤敲詐勒索共計98000元（其中90000元系未遂），數(shù)額巨大；被告人茍亞濤、張某、黃某某、蔣凱、王瑞濤、王夢軒、魏福興、牛華等人為索取債務(wù)采用威脅、辱罵、毆打等手段非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分、應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，本案系共同犯罪；被告人張某、黃某某、蘇兆陽、蔣凱、茍亞濤組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動，是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六之規(guī)定，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人王瑞濤、王夢軒系犯罪集團的重要成員；被告人魏福興、李某甲、陳某甲、李某乙、徐強在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某、黃某某、蘇兆陽、蔣凱、茍亞濤、王瑞濤、王夢軒、魏福興、陳某甲在部分詐騙、敲詐勒索犯罪中由于意志以外的原因未能得逞，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；被告人張某、黃某某、蘇兆陽、蔣凱、王瑞濤、王夢軒、茍亞濤、魏福興、牛華、徐強犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人李某乙曾因犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放未滿五年又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定系累犯，應(yīng)從重處罰；被告人李某乙主動投案并如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人黃某某能夠如實供述自己的犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人徐強有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰;根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：黃永麗??

萬改寧

???????????????????????????????????2019年7月23日

附：

????1.被告人蘇兆陽、茍亞濤、張某、黃某某、蔣凱、王瑞濤、王夢軒、魏福興、牛華、李某甲、徐強、陳某甲、李某乙現(xiàn)均羈押于銀川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)96冊?！?/span>