上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3609號

被告人張淼克，男，1981年9月22日，公民身份號碼：3101101981********，漢族，高中文化，上海**管理有限公司浦東分公司**，戶籍在上海市楊浦區(qū)**村**號**室，現(xiàn)住**路**弄**號**室。2020年1月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月16日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年4月13日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。2020年5月11日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人張淼克涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，被告人張淼克入職上海**管理有限公司（以下簡稱**資產(chǎn)），先后擔(dān)任**資產(chǎn)浦東分公司**、**、**等職，指使業(yè)務(wù)員通過發(fā)放傳單、口口相傳等方式向社會公眾宣傳理財產(chǎn)品，承諾固定年化收益率，吸引社會公眾簽訂理財協(xié)議，非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，被告人張淼克任職期間，其本人及其團隊累計吸收存款人民幣1.3億余元，尚未兌付金額為人民幣3400余萬元。

2020年1月13日，被告人張淼克被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.集資參與人徐某某、鳳某某等的證言及其提供的《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實其因**資產(chǎn)承諾還本付息而投資，投入資金后僅獲部分利息而未兌付本金的事實。

2.證人章某某、方某某等人的證言以及被告人張某某的供述，證實**資產(chǎn)的基本情況以及被告人張淼克系**資產(chǎn)浦東分公司**。

3.關(guān)于上海**管理有限公司浦東分公司涉嫌非法吸收公眾存款案涉案金額的鑒定意見書，證實被告人張淼克任職期間其本人及其團隊吸收存款的金額。

4.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、工作情況等，證實被告人張淼克系被抓獲到案。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的身份信息材料等，證實被告人張淼克的身份情況。

6.被告人張淼克的供述，其對上述涉案事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張淼克對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張淼克違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張淼克認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張淼克如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人張淼克有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官趙銳

2020年8月3日

附：

1．被告人張淼克現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗十一冊，審計報告一冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢辯護(hù)人意見書》各一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

......?

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。