黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起訴書

哈里檢三部刑訴〔2019〕16號

被告人張海龍，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2323251985********，漢族，本科文化，總經(jīng)理，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**街**號**棟**單元**室。2019年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人張海龍涉嫌非法吸收存款罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人張海龍有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于2019年9月7日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于10月7日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院分別于2019年8月23日、11月7日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至10月，被告人張海龍任**公司哈爾濱**公司期間，采取散發(fā)宣傳單、向熟人朋友口口相傳方式，向不特定人推銷公司商業(yè)保理和收益權(quán)轉(zhuǎn)讓等理財產(chǎn)品，以8%-12%不等的高額利息為誘餌，吸收多人投資款，造成重大損失。經(jīng)司法審計，投資人共23人，投資金額共計人民幣499萬元，損失人民幣499萬元。張海龍獲利人民幣2萬元，已返還投資人人民幣153713元。?

經(jīng)偵查，被告人張海龍于2019年4月17日到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、銀行流水、動產(chǎn)權(quán)屬登記、保理債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、營業(yè)執(zhí)照、**公司宣傳材料、工商檔案、收條、微信轉(zhuǎn)帳記錄等；

2．證人尤某某、陳某某、毛某某、馮某甲、劉某甲、劉某乙、劉某丙、王某某、馬某甲、張某乙、關(guān)某某、韓某某、金某某、某某某、馮某乙、梁某某、馬某乙、劉某丁、汪某某、吳某某、劉某戊、劉某己、張某丙、牛某某、林某某、田某某、孟某某的證言；

3．被告人張海龍的供述和辯解；

4．黑龍江晨旭會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人張海龍違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張海龍到案后能如實供述犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：張強?????

2019年11月22日??

附：

1．被告人張海龍現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

2．全部卷宗和證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！?/span>

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，違反國家規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一項之規(guī)定，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。