浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢一部刑訴〔2020〕2110號(hào)

被告人張海軍，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607271999********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省贛州市龍南縣臨塘鄉(xiāng)**村**街**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張海軍涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張海軍同意本案適用簡(jiǎn)易程序簡(jiǎn)化審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年期間，?林某某（另案處理）等人在菲律賓克拉克特區(qū)組織一針對(duì)中國(guó)大陸居民進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)通過(guò)統(tǒng)一管理、部門(mén)分工、劃分層級(jí)、集中食宿的公司化方式運(yùn)作，設(shè)置業(yè)務(wù)部、客服部、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、洗錢(qián)部等部門(mén)。其中，業(yè)務(wù)部層級(jí)劃分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、管理，在同一大樓相對(duì)封閉的辦公區(qū)域里劃分出A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)，共同從事詐騙活動(dòng)，并以統(tǒng)一財(cái)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)業(yè)績(jī)情況按比例提成詐騙違法所得。其中，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在陌陌、微信、釘釘?shù)壬缃卉浖蠈ふ冶缓θ肆奶?，取得被害人信任后，再以高回?bào)為誘餌，引誘被害人在該詐騙集團(tuán)提供的“掌上**”（后改名“掌上**”）APP上充值賭博，當(dāng)投注金額較小時(shí)，詐騙集團(tuán)操縱上述APP讓被害人贏利，隨著被害人投注金額的增加，業(yè)務(wù)員上級(jí)管理人員會(huì)接手繼續(xù)詐騙，待被害人投注金額較大后不予提現(xiàn)，隨即以須充值一定金額成為會(huì)員，或者充值一定金額解凍賬戶(hù)才能取現(xiàn)等虛假理由要求被害人繼續(xù)充值，非法占有被害人的財(cái)產(chǎn)。

經(jīng)查，2019年7月9日至2020年1月間，被告人張海軍從中國(guó)大陸出境加入該詐騙集團(tuán)成為業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，代號(hào)“老張”，并伙同梁某甲、蔡某某、李某甲、張某甲、曾某甲、邱某甲、曾某乙、黃某甲（均已判刑）及華某某、陳某某、謝某甲、賴(lài)某甲、賴(lài)某乙、黃某乙、宋某甲、謝某乙、鐘某某、張某乙、賴(lài)某丙、徐某某（均已起訴）、袁某某、劉某甲、賴(lài)某丁、宋某乙、邱某乙、廖某甲、凌某某、張某丙（均另案處理）等人受雇參與上述犯罪集團(tuán)，共同對(duì)被害人實(shí)施詐騙。

根據(jù)已報(bào)案被害人的情況統(tǒng)計(jì)，僅?2019年?7月?22日至?9月?23日間，該詐騙集團(tuán)先后詐騙被害人吳某某錢(qián)款人民幣（幣種下同）123471元、被害人李某乙錢(qián)款?522842元、被害人劉某乙錢(qián)款?76790元、被害人廖某乙錢(qián)款?99651.98元、被害人牛某某錢(qián)款45200元，共計(jì)?867954.98元。案發(fā)后，被害人吳某某從梁某乙處取回錢(qián)款3萬(wàn)元。

2020年6月4日，被告人張海軍被抓獲歸案，后退出違法所得44886元扣押于公安機(jī)關(guān)。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：全國(guó)常住人口信息、扣押清單、暫扣款票據(jù)、出入境記錄、刑事判決書(shū)、報(bào)案材料、接受證據(jù)清單、支付寶及微信交易記錄、微信聊天記錄；

2.證人證言：證人袁某某、李某甲、宋某乙、賴(lài)某丙、凌某某、張某甲、劉某甲、梁某乙、曾某甲、宋某甲的證言及證人趙某某、許某某出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人牛某某、吳某某、李某乙、劉某乙、廖某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張海軍的供述和辯解；

5.檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子證據(jù)提取筆錄、人員辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張海軍對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張海軍伙同他人在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張海軍在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官?張華鋒

2020年8月13日

附：

????1.被告人張海軍現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.補(bǔ)充材料陸拾伍頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》各壹份。