上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕1218號

????被告人張某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼:3101141986********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。

????被告人金某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3101141979********，漢族，中專文化，無業(yè)，住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

????被告人張某甲，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3101141979********，漢族，中專文化，無業(yè)，住上海市嘉定區(qū)**園**弄**號**室。2005年5月24日因賭博行為被上海市公安局嘉定分局處行政拘留15日；2006年7月6日因犯敲詐勒索罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；2009年6月4日因賭博行為被上海市公安局嘉定分局行政拘留5日并處罰金人民幣一千元；2013年5月9日因吸毒行為被上海市公安局嘉定分局行政拘留3日。

????上列三名被告人于2018年5月30日因涉嫌開設(shè)賭場罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年6月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月5日由上海市公安局嘉定分局取保候?qū)彛?019年7月2日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、金某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年9月24日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年10月22日移送本院審查起訴。被告人張某某、金某某、張某甲均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年12月間，被害人張某乙因賭債、貸款等債務(wù)，向被告人金某某多次借款。2018年2月4日，張某乙無力償還賭債及支付向金某某借款的高額利息，遂通過金某某的介紹，向被告人張某某提出借款人民幣（以下幣種相同）20萬元。張某某同意借款，但以“保證金”的名義誘使張某乙寫下借款25萬元的借條，并于次日通過工商銀行手機(jī)銀行將25萬元轉(zhuǎn)入張某乙的工商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡。隨后被告人張某甲與金某某至本區(qū)工商銀行菊園支行，由張某甲持張某乙的銀行卡、身份證從上述銀行取款23萬元，后張某甲將“保證金”5萬元、“砍頭息”2.5萬元及張某乙向金某某借款的利息6.7萬元轉(zhuǎn)交金某某，剩余錢款交給張某乙。同年2月19日，張某乙經(jīng)金某某介紹再次向張某某借款20萬元，張某某同意借款，但以“保證金”的名義誘使張某乙寫下借款28萬元的借條，并通過上述相同方式，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，后由張某甲至銀行取款28萬元。張某甲取款后將“保證金”8萬元、“砍頭息”2.8萬元及張某乙向金某某借款的利息6.7萬元轉(zhuǎn)交金某某，剩余錢款交給張某乙。至2018年3月上旬，因張某乙無力償還借款，張某某、金某某二次至張某乙與其父母共同居住的位于本區(qū)**路**弄**號**室住處，張貼借條等并要求張某乙歸還借款53萬元。同月22日，張某某指使包某某、楊某某（均另案處理）至張某乙與其父母共同居住的位于本區(qū)**路**弄**號**室住處索債，期間因張貼借條、照片與張某乙的家人發(fā)生沖突，張某乙的表哥徐某某因此受傷，后雙方經(jīng)調(diào)解，張某某向徐賠償500元。

公安機(jī)關(guān)接被害人報案后經(jīng)偵查，于2018年5月30日抓獲被告人張某某、金某某、張某甲，三人到案后如實供述主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.工商銀行菊園支行柜面監(jiān)控的視聽資料，公安機(jī)關(guān)出具的《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》《張某某的工商銀行個人賬戶交易明細(xì)》《張某乙的工商銀行個人賬戶交易明細(xì)》、工商銀行菊園支行出具的張某乙與張某甲的身份證復(fù)印件、張某甲代張某乙取款的簽字記錄等書證，被害人張某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄，能夠與被告人張某某、金某某、張某甲的供述相互印證，證實張某乙通過金某某向張某某二次借款各20萬元，張某某向張某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)賬25萬元和28萬元后，由張某甲取款將“保證金”及當(dāng)月利息交由金某某轉(zhuǎn)交張某某的事實。

2.公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書》、《扣押清單》及相關(guān)照片、借條等書證，被害人張某乙的陳述，能夠與被告人張某某、金某某、張某甲的供述相互印證，證實張某乙簽下向張某某借款25萬元和28萬元的虛高借條。

3.證人王某甲、王某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，證實張某某等人至張某乙住處要求張某乙償還借款50余萬元。

4.證人王某乙與張某某通話錄音的視聽資料、證人王某乙的證言，能夠與被告人張某某的供述相互印證，證實王某乙與張某某協(xié)商還款過程中，經(jīng)王反復(fù)明確借款金額后，張某某承認(rèn)張某乙實際借款金額為40萬元。

5.證人周某某的證言，證人陸某某、劉某某具的《書面情況》，證實其等在張某乙的住處看到被張貼借條、照片的事實。

6.公安機(jī)關(guān)出具的《110接處警登記表》《驗傷通知書》《治安案件調(diào)解協(xié)議書》等書證，證人呂某某、徐某某、張某丙的證言及辨認(rèn)筆錄，能夠與被告人張某某及同案關(guān)系人包某某的供述相互印證，證實被告人張某某指使包某某、楊某某至張某乙的住處索債，期間與張某乙的家人發(fā)生沖突，后雙方經(jīng)調(diào)解了結(jié)此事。?

7.公安機(jī)關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》等書證，證人王某丙的證言，證實公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取記錄被告人張某甲至工商銀行菊園支行取款的監(jiān)控視頻的事實。

8.公安機(jī)關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》等書證，證實公安機(jī)關(guān)依法從證人王某乙處調(diào)取記錄與張某某通話錄音的事實。

9.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》《工作情況》等書證，證實本案案發(fā)、偵破及各被告人到案經(jīng)過的情況。

10.常住人口登記表等書證，證實各被告人自然身份狀況；相關(guān)刑事判決書、行政處罰決定書等書證，與被告人張某甲的供述能夠相互印證，證實張某甲的前科劣跡情況。

11.被告人張某某、金某某、張某甲對于上述犯罪事實基本予以供認(rèn)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、金某某、張某甲對基本犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、金某某、張某甲等人惡勢力團(tuán)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、金某某、張某甲在實施部分犯罪過程中，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、金某某、張某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。綜上，建議對被告人張某某、金某某、張某甲處三年以上四年六個月以下有期徒刑，并各處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：?張曉蘭

???2019年11月2日

附：

1.被告人張某某、金某某、張某甲現(xiàn)均羈押于上海市嘉定區(qū)看守所；

2.案件材料和證據(jù)7冊；

3.光盤2張（隨案附卷）；

4.贓證物品清單1頁；

5.《適用簡易程序建議書》1份；

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份；

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公司財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

?對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......

第六十七條 被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……