云南省蘭坪白族普米族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

蘭檢刑檢刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人張洪某，綽號(hào)“張胖”、“胖子”，男，1978年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2323301978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，黑龍江省慶安縣人，住黑龍江省綏化市慶安縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。2014年2月21日，因犯妨害公務(wù)罪、危險(xiǎn)駕駛罪，被昆明市官渡區(qū)人民法院判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金5千元；2015年12月29日，因犯故意傷害罪，被瀘水市人民法院判處有期徒刑一年。2019年6月14日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被蘭坪縣公安局刑事拘留；同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被蘭坪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李先平，男，1984年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5333251984********，白族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省蘭坪縣人，住蘭坪縣**鎮(zhèn)江**路**小區(qū)**號(hào)附1。2011年10月19日，因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被蘭坪縣人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金2萬(wàn)元。2019年6月14日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被蘭坪縣公安局刑事拘留；同年7月19日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被蘭坪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于海峰，綽號(hào)“于老二”、“老二”，男，1974年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2203231974********，漢族，專科文化，無(wú)業(yè)，吉林省四平市伊通縣人，住吉林省四平市伊通縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月23日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，被蘭坪縣公安局刑事拘留；同年7月19日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被蘭坪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某辛，曾用名：李某彥，綽號(hào)：“老五”，男，1982年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2203231982********，滿族，初中文化，無(wú)業(yè)，吉林省伊通縣人，住吉林省四平市伊通縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年7月19日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕；同年7月30日被蘭坪縣公安局變更為取保候?qū)彛煌?2月27日，經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：楊占友，云南滿易律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，綽號(hào)“馬總”，男，1985年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5333251985********，白族，初中文化，務(wù)工，云南省蘭坪縣人，住蘭坪縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號(hào)。2019年4月6日，因參與聚眾賭博，被蘭坪縣公安局行政罰款500元。2019年6月16日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被蘭坪縣公安局刑事拘留；同年7月19日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被蘭坪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊利春，曾用名楊華，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5333251989********，普米族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省蘭坪縣人，住蘭坪縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。2015年1月30日，因犯搶劫罪被怒江州中級(jí)人民法院裁定判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金3千元。2019年6月16日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪，被蘭坪縣公安局刑事拘留；同年7月19日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被蘭坪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5333251993********，白族，高中文化，云南省蘭坪縣人，住蘭坪縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。2019年6月23日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被蘭坪縣公安局刑事拘留；同年7月19日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被蘭坪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人施某某，綽號(hào)“阿聰子”，男，1995年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5333251995********，白族，中專文化，無(wú)業(yè)，云南省蘭坪縣人，住蘭坪縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。2019年6月30日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被蘭坪縣公安局刑事拘留；同年7月19日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被蘭坪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1994年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5333251994********，白族，高中文化，云南省蘭坪縣人，住蘭坪縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。2019年7月1日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被蘭坪縣公安局刑事拘留；同年7月19日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被蘭坪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1998年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5333251998********，白族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省蘭坪縣人，住蘭坪縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。2019年7月5日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被蘭坪縣公安局刑事拘留；同年7月19日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被蘭坪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5333251993********，白族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省蘭坪縣人，住蘭坪縣**鎮(zhèn)**村委**組**號(hào)。2019年8月14日因涉嫌敲詐勒索罪，被蘭坪縣公安局取保候?qū)?；同?月26日，經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，綽號(hào)：“卓瓜”，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5329311980********，白族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，云南省劍川縣人，住大理州劍川縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。2019年8月26日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被蘭坪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1986年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5333251986********，傈僳族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省蘭坪縣人，住蘭坪縣城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2018年7月24日、2019年4月8日，因參與賭博，被蘭坪縣公安局分別處以行政罰款500元、行政拘留十四日，并處罰款2000元。2019年7月8日，因涉嫌賭博罪，被蘭坪縣公安局刑事拘留；同年7月19日被蘭坪縣公安局取保候?qū)?；同?月26日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由蘭坪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張洪某、李先平、于海峰、楊利春、張某甲、楊某甲、施某某、李某甲、李某乙、李某丙、曹某某分別涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、賭博罪，尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪于2019年8月26日向本院移送審查起訴；以被告人李某丁涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、以被告人李某辛涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪分別于2019年10月28日、12月27日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月11日、11月28日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年10月28日、12月27日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人張洪某在保山監(jiān)獄刑滿釋放后，于2017年下半年，伙同其獄友被告人楊利春、被告人李先平、于海峰、李某辛以牟利為目的，由張洪某、于海峰、李某辛提供資金給李先平、楊利春后，李先平糾集了被告人楊某甲、施某某、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁等社會(huì)閑散人員共同在蘭坪縣城區(qū)域內(nèi)，以“叼三匹”方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、聚眾賭博，并在賭場(chǎng)內(nèi)發(fā)放高利貸。在此過(guò)程中，李先平指使楊某甲、施某某、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁輪流在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)發(fā)牌、抽頭漁利，以及在賭場(chǎng)附近放風(fēng)；同時(shí)，通過(guò)簽訂虛假借款協(xié)議虛增高利債務(wù)，之后為催收高利貸，張洪某以“打給你艾滋病血”、“將你賣去緬甸”、“我是混黑社會(huì)”等言語(yǔ)威脅、恐嚇、滋擾他人，同時(shí)組織指揮李先平、李某辛、于海峰采取“暴力”、“軟暴力”方式實(shí)施尋釁滋事、強(qiáng)迫交易等行為，致使受害人妻離子散、背井離鄉(xiāng)躲債、兒女被迫轉(zhuǎn)學(xué)，社會(huì)影響惡劣，嚴(yán)重侵犯了公民的人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)秩序。為便于管理，張洪某、李先平、于海峰、李某辛將賭場(chǎng)內(nèi)放高利貸及抽頭漁利的非法所得按占股比例分紅，并為成員發(fā)放工資。至此，以上人員形成了相對(duì)固定、分工明確、具有惡劣社會(huì)影響力的惡勢(shì)力團(tuán)伙。主要犯罪事實(shí)如下：

一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、賭博罪事實(shí)

（一）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

1.2017年6月至8月間，被告人張洪某、李先平、楊利春為牟取利益，經(jīng)共謀后，商定由張洪某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)內(nèi)向參賭人員提供賭資，李先平負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地及邀約參賭人員，楊利春負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)秩序，三人按占股比例分紅。經(jīng)明確分工后，三人組織、邀約曹某某、楊某乙楊某乙、李某戊、胡某某、熊某某等人在蘭坪縣**路**小區(qū)**號(hào)**號(hào)李先平家，采用撲克牌“叼三匹”方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博。其間，被告人于海峰亦多次提供資金入股賭場(chǎng)并占股分紅。在此過(guò)程中，李先平指使被告人施某某、楊某甲、李某丙在賭場(chǎng)中發(fā)牌、抽頭漁利，指使被告人李某甲、李某乙、李某丁在賭場(chǎng)附近放風(fēng)并領(lǐng)取工資。

2.2017年7月至8月間，因被告人張洪某、楊利春、李先平、于海峰之間存在利益分歧，后李先平邀約被告人張某甲共同出資，在蘭坪縣**路**小區(qū)**號(hào)**號(hào)李先平家烤火房，采用撲克牌“叼三匹”方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博。李先平和張某甲在賭場(chǎng)內(nèi)提供賭資，并輪流發(fā)牌、抽水及抽頭漁利。

3.2017年底，被告人張洪某、李某辛經(jīng)商量后共同提供資金，并由李先平組織、邀約參賭人員趙某某、張某乙、張某甲、楊某乙楊某乙、和某甲等人用撲克牌“叼三匹”的方式進(jìn)行聚眾賭博，在此過(guò)程中，李先平安排被告人李某丙發(fā)牌及抽頭漁利。

（二）賭博罪

2016年至2018年間，被告人曹某某以營(yíng)利為目的，多次在蘭坪縣**鎮(zhèn)**社區(qū)張某丙家、蘭坪縣**社區(qū)**路**號(hào)李某己家、蘭坪縣**鎮(zhèn)**路**村委會(huì)和某乙家、蘭坪縣**路“**茶樓”等地參與聚眾賭博，且無(wú)正當(dāng)職業(yè)，以賭博為業(yè)，造成了惡劣的社會(huì)影響。

二、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪事實(shí)

（一）尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪

1.2017年10月，大理**有限公司老板欒某某因資金周轉(zhuǎn)需要，向被告人于海峰借款2萬(wàn)元，商定月息為2000元/月，在交付錢(qián)款時(shí)于海峰從2萬(wàn)元中當(dāng)場(chǎng)扣減了首月利息2000元，實(shí)際借款給欒某某18000元并讓其書(shū)寫(xiě)2萬(wàn)元的欠條。兩周后，于海峰將2萬(wàn)元的高利貸債權(quán)轉(zhuǎn)給被告人張洪某，利息由原來(lái)的2000元/月變更為800元/天。此后，張洪某、于海峰多次以電話威脅、言語(yǔ)恐嚇等方式向欒某某討債，嚴(yán)重影響了欒某某的生活及其公司的正常經(jīng)營(yíng)，致使欒某某被迫將就讀于大理**中學(xué)的女兒轉(zhuǎn)學(xué)。2017年11月23日下午，張洪某、于海峰再次到大理**有限公司向欒某某逼債，因欒某某出差故未取得聯(lián)系,于是，張洪某、于海峰二人將張洪某駕駛的云******車堵于大理**有限公司大門(mén)口，致使該公司無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)。2017年12月間，張洪某帶人再次到欒某某的公司逼迫欒某某書(shū)寫(xiě)了5萬(wàn)元的欠條，在簽名捺印后，張洪某讓欒某某持欠條并使用手機(jī)拍攝照片留存。

此后，被告人張洪某多次在大理**有限公司修理車輛，并拒不支付修理費(fèi)用12000余元。欒某某因懼怕張洪某而不敢向其追討修理費(fèi)。

（二）尋釁滋事罪

1.2017年下半年，張某甲在李先平、張洪某、李某辛等人開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)參與賭博并借高利貸，張洪某、李先平、李某辛以言語(yǔ)威脅等方式向張某甲追討債務(wù)，為躲避張洪某等人的滋擾，張某甲前往蒙自市元蔓高速路工地務(wù)工。同年12月，李先平、李某辛在得知張某甲的務(wù)工地點(diǎn)后，在張洪某的指使下駕車到元蔓高速路施工工地找到張某甲索要債務(wù)，在索要未果后，李先平、李某辛強(qiáng)行將張某甲拉至昆明市?？诳h的一家賓館，逼迫張某甲書(shū)寫(xiě)欠條，次日將張某甲工地上的價(jià)值15萬(wàn)余元的潛孔鉆機(jī)、空壓機(jī)等施工設(shè)備拉運(yùn)至昆明，后張洪某以35400的價(jià)格將設(shè)備變賣。隨后，張洪某、李先平以機(jī)械設(shè)備不足以抵債為由再次到元蔓高速路施工工地上對(duì)張某甲進(jìn)行恐嚇、威脅、毆打，嚴(yán)重影響了張某甲的生產(chǎn)生活。

2.2017年下半年，被告人張洪某、李先平等人在蘭坪縣**社區(qū)**小區(qū)李先平家的烤火房?jī)?nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織、邀約胡某某、楊某乙、李某戊、熊某某等人聚眾參賭，并向參賭人員發(fā)放高利貸，在討債過(guò)程中虛增債務(wù)，給借款人拍攝囧照，后通過(guò)暴力、威脅、滋擾等手段分別向胡某某、楊某乙、李某戊、熊某某等人索債，李某戊在不勝其擾后被逼前往廣州務(wù)工，楊某乙楊某乙逃往外地務(wù)工，胡某某則四處躲債、熊某某還被張洪某毆打，嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定。

（三）強(qiáng)迫交易罪

2018年4月份，被告人張洪某在怒江州瀘水市新城區(qū)經(jīng)營(yíng)了一家名為“張胖東北私房菜館”的餐館，因經(jīng)營(yíng)不善，張洪某與李某庚協(xié)商后，決定將菜館托管給李某庚的“**有限公司”，二人平分利潤(rùn)，且張洪某不得干預(yù)經(jīng)營(yíng)管理。后李某庚出資對(duì)餐館進(jìn)行了重裝并更名。托管期間，張洪某未按協(xié)議執(zhí)行，經(jīng)常到餐館干擾正常的經(jīng)營(yíng)，在與廚師、店長(zhǎng)發(fā)生口角后邀約組織社會(huì)閑散人員攜帶刀具到李某庚經(jīng)營(yíng)的**酒店鬧事。爾后，張洪某以威脅、恐嚇等方式，強(qiáng)迫李某庚以38萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)餐館。

另查明，經(jīng)蘭坪縣公安局電話傳喚后，被告人施某某于2019年6月30日主動(dòng)到案、被告人李某丙于2019年8月13日主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶口證明、抓獲經(jīng)過(guò)及歸案經(jīng)過(guò)、判決書(shū)、相關(guān)賬務(wù)查詢記錄、行政處罰決定書(shū)、微信支付交易明細(xì)等；2.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、欒某某、張某甲等人辨認(rèn)筆錄及照片；3.被害人陳述：被害人欒某某、張某甲、李某庚、李某戊、熊某某等人的陳述；4.證人證言：證人裴某某、張某丁、劉某某的證言；5.被告人的供述與辯解：被告人張洪某、李先平等13人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張洪某、李先平、于海峰、李某辛、楊利春、張某甲、楊某甲、施某某、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，并為參賭人員提供高息賭資，在賭場(chǎng)內(nèi)抽頭漁利，數(shù)額巨大，上述被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。十二名被告人的行為屬共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十六條、第二十七條之規(guī)定，被告人張洪某、于海峰、李先平、李某辛、楊利春、張某甲系主犯，其余人系從犯；被告人曹某某以營(yíng)利為目的，長(zhǎng)期以賭博為業(yè)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任；被告人張洪某、于海峰、李某辛、李先平、楊利春采取暴力、軟暴力等手段催討高息債務(wù)，造成惡劣社會(huì)影響、嚴(yán)重干擾了他人正常生活，破壞了社會(huì)秩序，五名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，五名被告人的行為屬共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十六條、第二十七條之規(guī)定，被告人張洪某、于海峰、李先平、李某辛系主犯，楊利春系從犯；被告人張洪某以暴力、軟暴力等手段，強(qiáng)迫他人與之交易及提供服務(wù)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人張洪某、楊利春在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，屬累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人施某某、李某丙經(jīng)電話傳喚后主動(dòng)到案，并能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人李先平、李某辛、張某甲、楊利春、楊某甲、李某甲、李某乙、曹某某基本能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭坪白族普米族自治縣人民法院

檢　察　員：楊潤(rùn)平??陳婧

代理檢察員：　和　生　麗

書(shū)　記　員：和愛(ài)玲?李向春

2020年2月11日

1.被告人張洪某、張某甲、楊某甲、施某某、李某甲、李某丁現(xiàn)被羈押于蘭坪縣看守所；被告人于海峰、李某乙現(xiàn)被羈押于瀘水市看守所；被告人李先平現(xiàn)被羈押于大理州劍川縣看守所；被告人楊利春現(xiàn)被羈押于大理州云龍縣看守所。

2.被告人李某辛現(xiàn)被取保候?qū)?，住吉林省伊通滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話：1800434****；被告人李某丙現(xiàn)被取保候?qū)彛√m坪縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1828880****；被告人曹某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住蘭坪縣城**小區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話：1598730****。

3.案卷材料和證據(jù)共11冊(cè)。

4.視頻光盤(pán)資料共63張。

5.證據(jù)目錄共2份。

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