重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝沙檢刑訴〔2019〕1563號

被告人張沆，曾用名張燦，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5002431985********，漢族，大專文化程度，重慶**人力資源有限公司沙坪壩分公司負(fù)責(zé)人，住重慶市黔江區(qū)**路**院**號樓**-**(戶籍地重慶市彭水縣**街道**街**號**-**)。2012年因犯危險駕駛罪被重慶市黔江區(qū)人民法院判處拘役2個月,2012年6月26日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月16日被決定取保候?qū)彙?/span>

被告人付某甲，曾用名付某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼5002231992********，漢族，大專文化程度，原重慶**人力資源有限公司沙坪壩分公司人事部主管，住重慶市九龍坡區(qū)**尚**期**-**-**(戶籍地重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5113241985********,漢族，**教育有限公司工作，住重慶市沙坪壩區(qū)**鎮(zhèn)**家園**棟**-**（戶籍所在地四川省儀隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5001061994********，漢族，大專文化程度，住重慶市沙坪壩區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，?1993年**月**日出生，身份證號碼5003821993********,?漢族，大專文化程度，重慶**新房直銷中心置業(yè)顧問，住重慶市渝北區(qū)**州**號**-**（戶籍地重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，?1993年**月**日出生，身份證號碼5001091993********，漢族，大專文化，重慶**建筑有限公司做預(yù)算員，住重慶市沙坪壩區(qū)**墓**城**期**棟**單元**-**（戶籍地重慶北碚區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日被重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年9月9日以被告人張沆、付某甲、朱某某、楊某甲、陳某甲、錢某某涉嫌詐騙罪移送本院審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖?。期間，因案件事實不清、證據(jù)不足于2019年10月24日退回重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局補充偵查，該局于2019年11月17日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜兩次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：重慶**人力資源有限公司沙坪壩分公司（以下簡稱**分公司）于2014年9月25日成立，負(fù)責(zé)人張沆，營業(yè)場所重慶市沙坪壩區(qū)**路**號附**號**-**，經(jīng)營范圍：人力資源管理咨詢服務(wù)、企業(yè)管理咨詢服務(wù)、商務(wù)信息咨詢服務(wù)。2014年，該公司獲得重慶市?“大學(xué)生就業(yè)見習(xí)基地”資格，可以通過安排和介紹大學(xué)生參加就業(yè)見習(xí)，獲得國家補貼。?????

2016年6月前后，時任**分公司人事部主管的被告人付某甲與被告人陳某甲共謀,采取虛構(gòu)大學(xué)生就業(yè)見習(xí)方式騙取大學(xué)生就業(yè)見習(xí)財政補貼，所騙取的補貼款由**分公司與陳某甲四六分成。付某甲將該情況報告給被告人張沆并獲得張沆的同意。后陳某甲按照約定聯(lián)系了被告人錢某某,約定由錢某某在重慶**學(xué)院尋找適合的應(yīng)屆大學(xué)生并收集學(xué)生的相關(guān)資料交給陳某甲，陳某甲承諾事成之后給錢某某分錢。后錢某某與重慶**學(xué)院學(xué)生周某甲（另案處理）聯(lián)系，告訴周某甲收集同學(xué)的相關(guān)資料就可以申請到大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補貼，周某甲又將該情況告訴同學(xué)李某甲（另案處理）。后周某甲將收集到的胡某甲、唐某某、王某甲等10余名同學(xué)的學(xué)生證、身份證、郵政銀行卡及密碼交給了錢某某，李某甲將收集的李某乙、周某乙、廖某某等19名同學(xué)的上述資料交給錢某某，錢某某將上述資料交給陳某甲。陳某甲將所有資料交給付某甲。由付某甲簽訂虛假的就業(yè)見習(xí)協(xié)議、制作上述學(xué)生虛假的工資流水后連同陳某甲提供的學(xué)生資料上報重慶市人才交流服務(wù)中心用于申請大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補貼。2017年7月7日，大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補貼176900元劃到**分公司對公帳戶，被告人張沆、付某甲按照約定把其中的100612.38元分給被告人陳某甲,陳某甲將其中的61200元分給被告人錢某某。

2015年12月至2017年初，時任**分公司業(yè)務(wù)員的被告人楊某甲違規(guī)收集了胡某乙、陳某乙、王某乙、張某甲、楊某乙等20余名大學(xué)生的身份證、學(xué)生證復(fù)印件，簽訂虛假就業(yè)見習(xí)協(xié)議，制作虛假的工資流水，并將上述資料給由付某甲，由付某甲向重慶市人才交流服務(wù)中心申請大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補貼，騙取國家大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補貼款104000元。后楊某甲分得其中的40000余元。

2015年5月至2017年2月，時任**分公司業(yè)務(wù)員的被告人朱某某違規(guī)收集宋某某、劉某某、伍某某、申某某等10余名大學(xué)生的身份證、學(xué)生證復(fù)印件，簽訂虛假就業(yè)見習(xí)協(xié)議，制作虛假的工資流水，并將上述資料給由付某甲，由付某甲向重慶市人才交流服務(wù)中心申請大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補貼，騙取國家大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補貼款49000元。后朱某某分得其中的23187元。

2019年7月10日，被告人張沆接電話通知后到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。2019年6月25日，被告人付某甲、錢某某、陳某甲、接電話通知后到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實供述自己的犯罪行為。2019年7月9日，被告人朱某某接電話通知后到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實供述自己的犯罪行為。2019年7月10日，被告人楊某甲接電話通知后到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實供述自己的犯罪行為。

2019年12月30日,上述被告人向本院退出所有贓款，其中被告人張沆退出贓款161601元,?被告人付某甲退出贓款4500元,?被告人陳某甲退出贓款39412.38元,?被告人錢某某退出贓款61200元,?被告人楊某甲退出贓款40000萬元,?被告人朱某某退出贓款23187元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商注冊資料、見習(xí)協(xié)議書、見習(xí)人員工資明細(xì)、見習(xí)補貼申報表、銀行流水、情況說明、高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)名單、通話記錄、聊天記錄、短信記錄、保險合同、抓獲經(jīng)過等；

2.證人周某甲、李某甲、冉某某、左某某、龔某某、劉某某、陳某丙等的證言；

3.被告人張沆、付某甲、錢某某、陳某甲、楊某甲、朱某某的供述和辯解；

4.指認(rèn)筆錄；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張沆、付某甲、陳某甲、錢某某、朱某某、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張沆、付某甲、陳某甲、錢某某、楊某甲、朱某某，以非法占有為目的，虛構(gòu)大學(xué)生參與就業(yè)見習(xí)的事實，騙取國家對大學(xué)生就業(yè)見習(xí)補貼款，張沆、付某甲犯罪金額為329900元，陳某甲、錢某某犯罪金額為176900元，楊某甲犯罪金額為104000元，均為數(shù)額巨大，朱某某犯罪金額為49000元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。六名被告人共同實施犯罪行為，對其處罰時還應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人付某甲、陳某甲、錢某某、楊某甲、朱某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人張沆到案之后如實供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人張沆、付某甲有期徒刑三年到五年，并處罰金；建議判處被告人陳某甲、錢某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人楊某甲有期徒刑三年，并處罰金；判處被告人朱某某有期徒刑二年，適用緩刑，并處罰金。并建議本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市沙坪壩區(qū)人民法院

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?檢??察??官：陳祖英

?檢察官助理：楊??瑀

???????????????????????????2019年12月30日

附:??

1.?被告人張沆現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1390827****；被告人付某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1359406****；被告人錢某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1599899****；被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話1732383****；被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1822318****、1899623****；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1832348****；?

2.案卷十三冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份。